background and view
DTX Exchange (https://dtxexchange.com/) تدعي أنها بورصة لامركزية (DEX) )، المسجلة في 11 مارس 2024، وتقدم خدمات التداول والاستثمار عبر فئات الأصول، بما في ذلك العملات المشفرة والأسهم والفوركس. يؤكد موقعها على الإنترنت على "المنتجات المتطورة" و "تجربة استثمارية سلسة" ويجذب المستخدمين من خلال البيع المسبق للرمز المميز الأصلي و DTX ومكافآت الإحالة العالية. ومع ذلك، شككت العديد من منصات المراجعة المستقلة بشكل خطير في شرعيتها، بحجة أن لها خصائص عالية الخطورة مثل الالتزامات غير الواقعية، والافتقار إلى الشفافية، والافتقار إلى التنظيم.
العنوان المسجل
DTX Exchange (https://dtxexchange.com/) عنوانا مسجلا واضحا أو كيانا مؤسسيا أو معلومات عن الفريق. هذه سمة شائعة للمشاريع اللامركزية ، ولكنها يمكن أن تكون أيضا علامة على الافتقار إلى الشفافية ، خاصة في المنصات التي تنطوي على خدمات مالية عالية المخاطر.
المنتجات والخدمات
- DTX Exchange تصف نفسها بأنها "منصة تداول واستثمار شاملة" تقدم المنتجات والخدمات التالية، ومع ذلك ، فقد تم التشكيك في وصفه والترويج له على أنه غير عملي أو خادع من قبل مصادر متعددة:
تداول متعدد الأصول: وظيفيةدعم تداول أصول متعددة مثل العملات المشفرة والأسهم والعملات الأجنبية وما إلى ذلك ، مدعيا تحقيق تجربة استثمارية سلسة من خلال "المنتجات المتطورة".: الميزات: رافعة مالية عالية: يوفر رافعة مالية تصل إلى 1000 ضعف ، والتي تعتبر عالية المخاطر للغاية في الصناعة المالية وغالبا ما ترتبط بمنصات الاحتيال. عادة ما تقدم المنصات الشرعية رافعة مالية أقل (مثل 10-50x). لا توجد متطلبات اعرف عميلك: الادعاء بأن التحقق من اعرف عميلك (اعرف عميلك) غير مطلوب ، والذي على الرغم من جاذبية المستخدمين المهتمين بالخصوصية ، فقد ينتهك المتطلبات التنظيمية ويزيد من مخاطر غسيل الأموال. مشكوك فيه: يتم وضع علامة على الرافعة المالية العالية وعدم وجود اعرف عميلك على أنها علامات حمراء من قبل ScamMinder و BrokerChooser ويمكن أن تجذب المتداولين المطمئنين بمخاطر حقيقية عالية للغاية.
الرمز الأصلي DTX presale المسبق: الميزاتتروج :D TX Exchange للبيع المسبق لرمزها الأصلي ، DTX ، مما يشجع المستخدمين على المشاركة من أجل كسب الرموز المميزة ، مدعية "تضخيم الأرباح". الميزات: حدث ما قبل البيع: يتضمن "هدية تبادل DTX بقيمة 1 مليون دولار" تعد 10 فائزين بقيمة 100,000 دولار من رموز DTX لكل منهم. مكافأة إحالة عالية: ما يصل إلى 1000 دولار لكل إحالة ناجحة ، والتي تعتبر هيكلا يشبه المخطط الهرمي. المتشكك: تعد المبيعات المسبقة والهدايا للرمز المميز تكتيكات شائعة للمشاريع الاحتيالية التي يمكن استخدامها لجمع الأموال بسرعة دون غرض واضح للرمز المميز.
وظيفة المعاملة اللامركزية (تخمينية): الوظيفةبصفتها شركة DEX معلنة ذاتيا ، قد تدعم بورصة DTX تداول العملات المشفرة من نظير إلى نظير (P2P) من خلال العقود الذكية ، على غرار نموذج Uniswap أو PancakeSwap's Automated Market Maker (AMM).: الميزات: غير احتجازية: يمكن للمستخدمين إجراء معاملات مباشرة من خلال محفظة (مثل MetaMask) ، مع الاحتفاظ بالتحكم في المفتاح الخاص. الدعم عبر الأصول: يدعي أنه يدعم تداول الأسهم والعملات الأجنبية ، لكنه لا يذكر كيفية تنفيذه في بيئة لامركزية ، والتي قد تتضمن مكونات مركزية. متشكك: يفتقر موقع الويب إلى تفاصيل فنية محددة حول العقد الذكي أو blockchain (على سبيل المثال ، تم نشره على Ethereum أو سلاسل أخرى) ، والذي يختلف عن DEXs الشرعية (على سبيل المثال ، عناوين العقود التي كشفها Uniswap).
الميزات الأخرى المطالب بهاتنبيهات السوق: يوفر تحديثات حول تحديثات السوق وتنبيهات الأصول.: دعم متعدد اللغات: يدعم الموقع لغات متعددة ، مما يدل على الاهتمام للمستخدمين في جميع أنحاء العالم ، ولكن يتم استخدامه أيضا كتكتيك لجذب المزيد من الضحايا. المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي: قم بالترويج من خلال قنوات مثل Telegram لتشجيع المستخدمين على المشاركة في ما قبل البيع والهدايا. التكنولوجيا والامتثال: شهادات SSL: تستخدم مواقع الويب شهادة SSL صالحة (مستوى التحقق من صحة المجال) من Google Trust Services ، ولكن هذا ليس سوى إجراء أمني أساسي ، وغالبا ما تستخدم مواقع الويب الاحتيالية SSL المجانية البيان التنظيمي: تدعي DTX Exchange أنها "منصة مرخصة" وتمتثل للوائح المالية الدولية ، ولكنها لا تقدم رقم ترخيص محدد أو اسم للجهة التنظيمية. أوضحت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة أن DTX Exchange غير مصرح بها من قبلها ، محذرة المستخدمين من تجنب التعامل معها. blockchain غير واضح: لم يتم الكشف عن شبكة blockchain أو عنوان العقد الذكي المستخدم ، مما يزيد من التعتيم الفني.
البيانات وملاحظات المستخدم
- style = "line-height: 2;"> حركة المرور والترتيب: على الرغم من تسجيلات النطاقات الجديدة ، يقال إن DTX Exchange تقود الكثير من الزيارات من خلال تصنيفات Tranco ، ربما من خلال شراء حركة المرور أو العروض الترويجية غير الشفافة.
مزايا ومخاطر محتملة
مزايا محتملة (بناء على إعلاناتهمدعم متعدد الأصول): يدعي دعم العملات المشفرة والأسهم والفوركس ، مما قد يروق للمستخدمين الذين يتطلعون إلى تنويع استثماراتهم. لا يوجد "اعرف عميلك": اجذب المستخدمين المهتمين بالخصوصية. سهل الاستخدام: قد يؤدي الدعم متعدد اللغات وتنبيهات السوق إلى تحسين تجربة المستخدم.
< p style="ارتفاع الخط: 2;">خطررافعة مالية عالية المخاطر: يمكن أن تؤدي الرافعة المالية 1000x بسهولة إلى خسائر كبيرة وتعتبر استراتيجية شائعة لمنصات الاحتيال.: عدم وجود تنظيم: لا يحق للمستخدمين الحصول على خدمة محقق الشكاوى المالي أو حماية نظام تعويض الخدمات المالية (FSCS) دون الحصول على إذن من هيئة السلوك المالي. الوعود الكاذبة: يمكن أن تكون الوعود بالعوائد والهدايا العالية واجهة لخداع المستخدمين للاستثمار. أمن الأموال: أبلغ المستخدمون عن تجميد حساباتهم أو عدم قدرتها على السحب، مما يشير إلى أنه قد تكون هناك قيود على سحب الأموال. عمليات الاحتيال المحتملة: حذرت ScamAdvisor (درجة الثقة 14.4 / 100) و Gridinsoft و BrokerChuser ، من بين آخرين ، من أنه موقع ويب عالي الخطورة أو مزيف.
