Die Diamond Trust Bank Group, kurz DTB Group, ist eine afrikanische Bankengruppe, die in Burundi, Kenia, Tansania und Uganda tätig ist. Das Flaggschiff der Gruppe, die Diamond Trust Bank Kenya, wird von der Zentralbank von Kenia, der Zentralbank und nationalen Bankenaufsichtsbehörde für Kenia, der größten Volkswirtschaft der Ostafrikanischen Gemeinschaft, lizenziert.
Standort
Der Hauptsitz der DTB-Gruppe befindet sich im Diamond Trust Bank Centre (DTBC) an der Mombasa Road in Nairobi, Kenia.
Überblick Das Flaggschiff der DTB-Gruppe ist die Diamond Trust Bank (Kenia), die 1946 gegründet wurde. Im Dezember 2013 lag die Gruppe in Bezug auf die Aktiva auf den 8. Platz unter den 43 lizenzierten Banken in Kenia. Zu diesem Zeitpunkt belief sich das Gesamtvermögen der Gruppe auf etwa 1,924 Milliarden US-Dollar (KES: 166,52 Milliarden) und das Eigenkapital auf etwa 242,10 Millionen US-Dollar (KES: 20,95 Milliarden). Platz 5 (Stand: 2018).
Die Gruppe arbeitete mit dem Habib Bank of Aga Khan Fund for Economic Development und der International Finance Corporation der Weltbank zusammen. Im Juli 2017 erwarb die Diamond Trust Banking Group 100% der Anteile an der ehemaligen "Habib Bank of Kenya". Die neue Akquisition wurde mit der Diamond Trust Bank of Kenya fusioniert und erfolgte am 1. August 2017. Im Rahmen der neuen Übernahme hat sich die DTB-Gruppe bereit erklärt, 41 ehemalige Mitarbeiter der Habib Bank zu behalten.
Mitgliedsunternehmen
Die DTB-Gruppe umfasst die folgenden Unternehmen:
Subsidiary - Diamond Trust Bank (Kenya) Limited - Retail Banking - 100% Beteiligung in Nairobi, Kenia - Commercial Bank in Kenia, die Privatpersonen und Unternehmen betreut. Dies ist das Flaggschiff der Gruppe und repräsentiert im Dezember 2016 6,4% der Bankaktiva in Kenia.
- Diamond Trust Bank (Uganda) Limited - Retail Banking - Kampala, Uganda 54,1% Shareholding - Eine Geschäftsbank in Uganda, die Einzelpersonen und Unternehmen bedient.
- Diamond Trust Bank (Tanzania) Limited - Retail Banking - Dar es Salaam, Tansania 62,9% Shareholding - Eine Geschäftsbank in Tansania, die Einzelpersonen und Unternehmen bedient.
- Diamond Trust Bank (Burundi) Limited - Retail Banking - Bujumbura, Burundi 67,3% Shareholding - Eine Geschäftsbank in Bujumbura, die Einzelpersonen und Unternehmen bedient.
- Diamond Trust Insurance Agency Limited - Bancsurance - Nairobi, Kenia 100% Shareholding - Diese Einheit bietet Bancsurance-Dienstleistungen an.
- Diamond Trust Bank (Ruanda) Limited - Retail Banking - Kigali, Retail Banking Ruanda - In Entwicklung.
- Premier Savings and Finance Limited - ruhend - 100% Beteiligung an Nairobi, Kenia.
Group of Companies Linked - Jubilee Insurance Company Burundi - Insurance - Bujumbura, Burundi - 20% Anteil - Eine Versicherungsgesellschaft in Burundi. Mitglied der Jubilee Insurance Company Limited. Jubilee Insurance, die Stammaktien mit der Diamond Trust Bank (d.h. AKFED) teilt, hält 80% des Joint Ventures.
- Services and Systems Limited - (ruhend) - Nairobi, Kenia - 40% Anteil.
Ownership
Die Aktien der Diamond Trust Banking Group sind an der Nairobi Stock Exchange notiert. Im Juli 2017 wurden die Hauptaktionäre der Gruppe, wie in der nachstehenden Tabelle dargestellt:
Strafanzeige in Uganda
Im September 2021 wurden die Führungskräfte der DTB-Gruppe, darunter Aga Khan, Group CEO Nasim Devji Mohamed, DTB Uganda Managing Director Varghese Thambi und DTB Uganda Credit Director John Sitakange, in Uganda vom Buganda Road Magistrate 's Court vorgeladen, um die folgenden Vorwürfe zu widerlegen: Diebstahl, elektronischer Betrug, Fälschung von Einträgen in Finanzbüchern, Missbrauch von Computern, Herstellung falscher Dokumente und Verschwörung zur Begehung von Verstößen gegen Vorschriften; Abschnitt 254 des Strafgesetzbuchs, Kapitel 120, Abschnitt 47 des Financial Institution Group Act 2004 Abschnitte (1) und (3), Abschnitt 19 des Computer Misuse Act, Abschnitt 351 des Strafgesetzbuchs, Nr. 120 der Verfassung Ugandas und Abschnitt 360 des Strafgesetzbuchs Code, Nr. 120, nachdem die Bank vor dem Obersten Gerichtshof 2020 in der Zivilklage Nr. 43 von 2020 gegen die Bank von Hamis Kiggundu wegen Betrugs von mehr als 30 Millionen Dollar von seinem Bankkonto für schuldig befunden wurde.
Branch Network
Im August 2014 hatte die DTB Group insgesamt fast 100 Filialen in den ostafrikanischen Ländern, in denen sie tätig ist. Im Mai 2012 enthüllte die Kenia-Berichterstattung, dass die Gruppe plant, bis 2020 nach Ruanda, in die Demokratische Republik Kongo, nach Mosambik und in den Südsudan zu expandieren, wobei der Anteil des Zugbesitzers 1 Aga Khan Fund for Economic Development (AKFED) 16,502 Die pakistanische HBL Pakistan ist Teil der AKFED 16,153 Kenya Jubilee Insurance Company, Teil der AKFED 9,954 Standard Chartered Agent A / C Ke189652,236The Diamond Jubilee Investment Trust (U) Limited, einer Tochtergesellschaft von AKFED 1,377 Sonstige über die Nairobi Stock Exchange 51,02 > Insgesamt stark /
Group of Companies Linked - Jubilee Insurance Company Burundi - Insurance - Bujumbura, Burundi - 20% Anteil - Eine Versicherungsgesellschaft in Burundi. Mitglied der Jubilee Insurance Company Limited. Jubilee Insurance, die Stammaktien mit der Diamond Trust Bank (d.h. AKFED) teilt, hält 80% des Joint Ventures.
- Services and Systems Limited - (ruhend) - Nairobi, Kenia - 40% Anteil.
Ownership
Die Aktien der Diamond Trust Banking Group sind an der Nairobi Stock Exchange notiert. Im Juli 2017 wurden die Hauptaktionäre der Gruppe, wie in der nachstehenden Tabelle dargestellt:
Strafanzeige in Uganda
Im September 2021 wurden die Führungskräfte der DTB-Gruppe, darunter Aga Khan, Group CEO Nasim Devji Mohamed, DTB Uganda Managing Director Varghese Thambi und DTB Uganda Credit Director John Sitakange, in Uganda vom Buganda Road Magistrate 's Court vorgeladen, um die folgenden Vorwürfe zu widerlegen: Diebstahl, elektronischer Betrug, Fälschung von Einträgen in Finanzbüchern, Missbrauch von Computern, Herstellung falscher Dokumente und Verschwörung zur Begehung von Verstößen gegen Vorschriften; Abschnitt 254 des Strafgesetzbuchs, Kapitel 120, Abschnitt 47 des Financial Institution Group Act 2004 Abschnitte (1) und (3), Abschnitt 19 des Computer Misuse Act, Abschnitt 351 des Strafgesetzbuchs, Nr. 120 der Verfassung Ugandas und Abschnitt 360 des Strafgesetzbuchs Code, Nr. 120, nachdem die Bank vor dem Obersten Gerichtshof 2020 in der Zivilklage Nr. 43 von 2020 gegen die Bank von Hamis Kiggundu wegen Betrugs von mehr als 30 Millionen Dollar von seinem Bankkonto für schuldig befunden wurde.
Branch Network
Im August 2014 hatte die DTB Group insgesamt fast 100 Filialen in den ostafrikanischen Ländern, in denen sie tätig ist. Im Mai 2012 enthüllte die Kenia-Berichterstattung, dass die Gruppe plant, bis 2020 nach Ruanda, in die Demokratische Republik Kongo, nach Mosambik und in den Südsudan zu expandieren, wobei der Anteil des Zugbesitzers 1 Aga Khan Fund for Economic Development (AKFED) 16,502 Die pakistanische HBL Pakistan ist Teil der AKFED 16,153 Kenya Jubilee Insurance Company, Teil der AKFED 9,954 Standard Chartered Agent A / C Ke189652,236The Diamond Jubilee Investment Trust (U) Limited, einer Tochtergesellschaft von AKFED 1,377 Sonstige über die Nairobi Stock Exchange 51,02 > Insgesamt stark /
Ownership
Die Aktien der Diamond Trust Banking Group sind an der Nairobi Stock Exchange notiert. Im Juli 2017 wurden die Hauptaktionäre der Gruppe, wie in der nachstehenden Tabelle dargestellt:
Strafanzeige in Uganda
Im September 2021 wurden die Führungskräfte der DTB-Gruppe, darunter Aga Khan, Group CEO Nasim Devji Mohamed, DTB Uganda Managing Director Varghese Thambi und DTB Uganda Credit Director John Sitakange, in Uganda vom Buganda Road Magistrate 's Court vorgeladen, um die folgenden Vorwürfe zu widerlegen: Diebstahl, elektronischer Betrug, Fälschung von Einträgen in Finanzbüchern, Missbrauch von Computern, Herstellung falscher Dokumente und Verschwörung zur Begehung von Verstößen gegen Vorschriften; Abschnitt 254 des Strafgesetzbuchs, Kapitel 120, Abschnitt 47 des Financial Institution Group Act 2004 Abschnitte (1) und (3), Abschnitt 19 des Computer Misuse Act, Abschnitt 351 des Strafgesetzbuchs, Nr. 120 der Verfassung Ugandas und Abschnitt 360 des Strafgesetzbuchs Code, Nr. 120, nachdem die Bank vor dem Obersten Gerichtshof 2020 in der Zivilklage Nr. 43 von 2020 gegen die Bank von Hamis Kiggundu wegen Betrugs von mehr als 30 Millionen Dollar von seinem Bankkonto für schuldig befunden wurde.
Branch Network
Im August 2014 hatte die DTB Group insgesamt fast 100 Filialen in den ostafrikanischen Ländern, in denen sie tätig ist. Im Mai 2012 enthüllte die Kenia-Berichterstattung, dass die Gruppe plant, bis 2020 nach Ruanda, in die Demokratische Republik Kongo, nach Mosambik und in den Südsudan zu expandieren, wobei der Anteil des Zugbesitzers 1 Aga Khan Fund for Economic Development (AKFED) 16,502 Die pakistanische HBL Pakistan ist Teil der AKFED 16,153 Kenya Jubilee Insurance Company, Teil der AKFED 9,954 Standard Chartered Agent A / C Ke189652,236The Diamond Jubilee Investment Trust (U) Limited, einer Tochtergesellschaft von AKFED 1,377 Sonstige über die Nairobi Stock Exchange 51,02 > Insgesamt stark /
