El Diamond Trust Bank Group, o DTB Group para abreviar, es un grupo bancario africano activo en Burundi, Kenia, Tanzania y Uganda. La empresa insignia del grupo, Diamond Trust Bank Kenya, tiene licencia del Central Bank of Kenya, el banco central y regulador bancario nacional de Kenia, la economía más grande de la Comunidad de África Oriental.
Ubicación
La oficina principal del Grupo DTB se encuentra en el Diamond Trust Bank Centre (DTBC) a lo largo de Mombasa Road en Nairobi, Kenia.
Resumen El buque insignia del Grupo DTB es Diamond Trust Bank (Kenia), que se creó en 1946. En diciembre de 2013, el grupo ocupaba el octavo lugar entre los 43 bancos con licencia en Kenia en términos de activos. En ese momento, los activos totales del grupo eran de aproximadamente 1,924 millones de dólares (KES: 166.520 millones) y el capital de los accionistas era de aproximadamente 242,10 millones de dólares (KES: 20.950 millones). Ocupa el quinto puesto en 2018.
El grupo trabajó con Habib Bank of Aga Khan Fund for Economic Development and International Finance Corporation of the World Bank. En julio de 2017, Diamond Trust Banking Group adquirió el 100% de la propiedad del antiguo "Habib Bank of Kenya". La nueva adquisición se fusionó con Diamond Trust Bank of Kenya con efecto a partir del 1 de agosto de 2017. Como parte de la nueva adquisición, DTB Group ha accedido a retener a 41 antiguos empleados de Habib Bank.
Compañías miembros
El grupo DTB incluye las siguientes empresas:
Subsidiaria - Diamond Trust Bank (Kenya) Limited - Banca Minorista - 100% Accionista en Nairobi, Kenia - Banco Comercial en Kenia, que atiende a personas y empresas. Esta es la empresa insignia del grupo, que representa el 6,4% de los activos del Banco en Kenia a diciembre de 2016.
- Diamond Trust Bank (Uganda) Limitado - Banca Minorista - Kampala, Uganda 54,1% Accionista - Un banco comercial en Uganda al servicio de personas y empresas.
- Diamond Trust Bank (Tanzania) Limitado - Banca Minorista - Dar es Salaam, Tanzania 62,9% Accionista - Un banco comercial en Tanzania al servicio de personas y empresas.
- Diamond Trust Bank (Burundi) Limitado - Banca Minorista - Bujumbura, Burundi 67,3% Accionista - Un banco comercial en Bujumbura, al servicio de personas y empresas.
- Diamond Trust Insurance Agency Limitado - Bancaseguro - Nairobi, Kenia 100% Accionista - Esta unidad proporciona servicios de bancaseguro.
- Diamond Trust Bank (Ruanda) Limitado - Banca Minorista - Kigali, Ruanda - En desarrollo.
- Premier Savings and Finance Limited - latente - 100% de participación en Nairobi, Kenia.
Grupo de Compañías Vinculadas - Jubilee Insurance Company Burundi - Seguros - Bujumbura, Burundi - 20% de participación - una compañía de seguros en Burundi. Miembro de Jubilee Insurance Company Limited. Jubilee Insurance, que comparte acciones ordinarias con Diamond Trust Bank (es decir, AKFED), posee el 80% de la empresa conjunta.
- Servicios y Sistemas Limitados - (latente) - Nairobi, Kenia - 40% de participación.
Propiedad
Las acciones del Diamond Trust Banking Group cotizan en la Bolsa de Nairobi. A julio de 2017, los principales accionistas del Grupo, como se muestra en la siguiente tabla:
Citación penal en Uganda
En septiembre de 2021, la alta dirección del Grupo DTB, incluidos Aga Khan, el CEO del Grupo Nasim Devji Mohamed, el Director Gerente de DTB Uganda Varghese Thambi y el Director de Crédito de DTB Uganda John Sitakange, fueron citados en Uganda por el Tribunal de Magistrados de Buganda Road para refutar los siguientes cargos: robo, fraude electrónico, falsificación de entradas en libros contables financieros, mal uso de computadoras, producción de documentos falsos y conspiración para cometer delitos contra las regulaciones; Sección 254 del Código Penal, Capítulo 120, Sección 47 de la Ley del Grupo de Instituciones Financieras de 2004 Secciones (1) y (3), Sección 19 de la Ley de Uso Indebido de Computadoras, Sección 351 del Código Penal, No. 120 de la Constitución de Uganda y Sección 360 del Código Penal Código, No. 120, después de que el banco fuera declarado culpable de fraude en el Tribunal Superior de 2020 en la Acción Civil No. 43 de 2020 presentada contra el banco por Hamis Kiggundu por defraudar más de $30 millones de su cuenta bancaria.
Red de Sucursales
En agosto de 2014, DTB Group tenía un total de casi 100 sucursales en los países de África Oriental donde opera. En mayo de 2012, la cobertura de Kenia reveló que el grupo planea expandirse a Ruanda, República Democrática del Congo, Mozambique y Sudán del Sur para 2020, porcentaje de propiedad del nombre del propietario del pelotón 1 Aga Khan Fondo de Desarrollo Económico (AKFED) 16,502 HBL Pakistán de Pakistán es parte de AKFED 16,153 Kenya Jubilee Insurance Company, parte de AKFED 9,954 Standard Chartered Agente A / C Ke189652,236The Diamond Jubilee Investment Trust (U) Limited, una filial de AKFED 1,377 Otro a través de la Bolsa de Nairobi 51,02 Total 100,00
Grupo de Compañías Vinculadas - Jubilee Insurance Company Burundi - Seguros - Bujumbura, Burundi - 20% de participación - una compañía de seguros en Burundi. Miembro de Jubilee Insurance Company Limited. Jubilee Insurance, que comparte acciones ordinarias con Diamond Trust Bank (es decir, AKFED), posee el 80% de la empresa conjunta.
- Servicios y Sistemas Limitados - (latente) - Nairobi, Kenia - 40% de participación.
Propiedad
Las acciones del Diamond Trust Banking Group cotizan en la Bolsa de Nairobi. A julio de 2017, los principales accionistas del Grupo, como se muestra en la siguiente tabla:
Citación penal en Uganda
En septiembre de 2021, la alta dirección del Grupo DTB, incluidos Aga Khan, el CEO del Grupo Nasim Devji Mohamed, el Director Gerente de DTB Uganda Varghese Thambi y el Director de Crédito de DTB Uganda John Sitakange, fueron citados en Uganda por el Tribunal de Magistrados de Buganda Road para refutar los siguientes cargos: robo, fraude electrónico, falsificación de entradas en libros contables financieros, mal uso de computadoras, producción de documentos falsos y conspiración para cometer delitos contra las regulaciones; Sección 254 del Código Penal, Capítulo 120, Sección 47 de la Ley del Grupo de Instituciones Financieras de 2004 Secciones (1) y (3), Sección 19 de la Ley de Uso Indebido de Computadoras, Sección 351 del Código Penal, No. 120 de la Constitución de Uganda y Sección 360 del Código Penal Código, No. 120, después de que el banco fuera declarado culpable de fraude en el Tribunal Superior de 2020 en la Acción Civil No. 43 de 2020 presentada contra el banco por Hamis Kiggundu por defraudar más de $30 millones de su cuenta bancaria.
Red de Sucursales
En agosto de 2014, DTB Group tenía un total de casi 100 sucursales en los países de África Oriental donde opera. En mayo de 2012, la cobertura de Kenia reveló que el grupo planea expandirse a Ruanda, República Democrática del Congo, Mozambique y Sudán del Sur para 2020, porcentaje de propiedad del nombre del propietario del pelotón 1 Aga Khan Fondo de Desarrollo Económico (AKFED) 16,502 HBL Pakistán de Pakistán es parte de AKFED 16,153 Kenya Jubilee Insurance Company, parte de AKFED 9,954 Standard Chartered Agente A / C Ke189652,236The Diamond Jubilee Investment Trust (U) Limited, una filial de AKFED 1,377 Otro a través de la Bolsa de Nairobi 51,02 Total 100,00
Propiedad
Las acciones del Diamond Trust Banking Group cotizan en la Bolsa de Nairobi. A julio de 2017, los principales accionistas del Grupo, como se muestra en la siguiente tabla:
Citación penal en Uganda
En septiembre de 2021, la alta dirección del Grupo DTB, incluidos Aga Khan, el CEO del Grupo Nasim Devji Mohamed, el Director Gerente de DTB Uganda Varghese Thambi y el Director de Crédito de DTB Uganda John Sitakange, fueron citados en Uganda por el Tribunal de Magistrados de Buganda Road para refutar los siguientes cargos: robo, fraude electrónico, falsificación de entradas en libros contables financieros, mal uso de computadoras, producción de documentos falsos y conspiración para cometer delitos contra las regulaciones; Sección 254 del Código Penal, Capítulo 120, Sección 47 de la Ley del Grupo de Instituciones Financieras de 2004 Secciones (1) y (3), Sección 19 de la Ley de Uso Indebido de Computadoras, Sección 351 del Código Penal, No. 120 de la Constitución de Uganda y Sección 360 del Código Penal Código, No. 120, después de que el banco fuera declarado culpable de fraude en el Tribunal Superior de 2020 en la Acción Civil No. 43 de 2020 presentada contra el banco por Hamis Kiggundu por defraudar más de $30 millones de su cuenta bancaria.
Red de Sucursales
En agosto de 2014, DTB Group tenía un total de casi 100 sucursales en los países de África Oriental donde opera. En mayo de 2012, la cobertura de Kenia reveló que el grupo planea expandirse a Ruanda, República Democrática del Congo, Mozambique y Sudán del Sur para 2020, porcentaje de propiedad del nombre del propietario del pelotón 1 Aga Khan Fondo de Desarrollo Económico (AKFED) 16,502 HBL Pakistán de Pakistán es parte de AKFED 16,153 Kenya Jubilee Insurance Company, parte de AKFED 9,954 Standard Chartered Agente A / C Ke189652,236The Diamond Jubilee Investment Trust (U) Limited, una filial de AKFED 1,377 Otro a través de la Bolsa de Nairobi 51,02 Total 100,00
