Amsterdam Trade Bank (ATB) on Alankomaissa vuosina 1994 2022 rekisteröity liikepankki. Pankki on erikoistunut tarjoamaan ulkomaankaupan rahoitusta yrityksille, jotka haluavat harjoittaa liiketoimintaa entisen Neuvostoliiton maissa.
ATB: tä sääntelee ABN Amro.
History
Yritys perustettiin vuonna 1994 Alexander Smolenskyn, joka tunnettiin aiemmin nimellä Stolichny Bank International, kautta, joka on venäläisen SBS-AGRO Bankin (ven. СБС-Агро) tytäryhtiö, joka tarjoaa ulkomaankaupan rahoitusta yrityksille, jotka haluavat harjoittaa liiketoimintaa entisessä Neuvostoliitossa. Alankomaiden sivuliikkeen lisäksi Stolichny Bank Internationalilla on muita kansainvälisiä sivuliikkeitä Kazakstanissa ja Makedoniassa. SBS-AGRO, Venäjän suurin yksityinen pankki, uudistettiin Venäjän vuoden 1998 finanssikriisin jälkeen.
Vuonna 2001 siitä tuli venäläisen yksityisen sijoituskonsortion Alpha Coefficient Groupin tytäryhtiö osakeyhtiön ABH Holdings S.A. (Luxemburg) ja sen tytäryhtiön ABH Financial Limitedin kautta, joka hallitsee osittain Alpha Coefficient Bankin omaisuutta. Mihail Fridman, ukrainalaissyntyinen venäläinen liikemies, kertoi myöhemmin, että hän omisti Alpha Coefficient Bankin kautta välillisesti vähemmistöosuuden ATB: stä.
Amsterdam Tradebank avasi Internet-sivukonttorit Alankomaissa, Saksassa ja Itävallassa vuosina 2003, 2006 ja 2011.
22. huhtikuuta 2022 Amsterdamin piirituomioistuin julisti Amsterdam Tradesbankin maksukyvyttömäksi
Dispute
Vuosina 2004 ja 2007 offshore-yhtiön Sevenkey Limitedin ATB-tilejä käytettiin suurten Yhdysvaltain dollarimäärien siirtämiseen Gallagher Holdings Limitedille, joka on sidoksissa Olga Shuvalovan (Igor Shuvalovin vaimo) omistamaan Alisher Usmanoviin ja jota tukee asianajotoimisto ALM Consulting (venäjäksi: "АЛ@-@ Ксантлиг н"). Usmanov käytti vuoden 2004 kaupasta saatuja varoja ostaakseen osuutensa englantilais-hollantilaisesta teräsyhtiö Corus Groupista.
Vuonna 2017 International Cooperation of Investigative Journalists väitti ATB: n osallistuneen pahamaineiseen rahanpesuohjelmaan, mutta pankki kiisti tämän. 34,50 miljoonaa dollaria väitettiin siirretyksi Amsterdam Tradebankin tilien kautta. Paul Radu johti tutkintaa, ja Alankomaiden talousrikossyyttäjä (hollantilainen: Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD))) etsi ATB: n toimistoja. Etsintä ei löytänyt todisteita rahanpesusta, vaikka pankki painotti edelleen enemmän vaatimustenmukaisuusosastoaan tapauksen jälkeen.
Yrityshallinto
ATB 2018: n vt. johtajat ovat:
- Harris Antonio (toimitusjohtaja)
- Eric Steeghs (talousjohtaja)
- Peter Ullman (CRO)
Hallintoneuvostossa on myös virkaatekemättömiä johtajia
