perustiedot
Yrityksen nimi: Trace Finance Ltd.
Perustettu: 2022
Rekisteröity pääoma: Virallinen verkkosivusto ja julkiset tiedot eivät paljasta erityisiä rekisteröityä pääomaa koskevia tietoja.
Keskeiset johtajat:
Perustaja ja operatiivinen johtaja (COO): Mateus Fiuza, jolla on tausta rahoitusmarkkinoiden toiminnasta ja teknologian kehittämisestä ja joka vastaa yrityksen toiminnasta ja vaatimustenmukaisuusprosessien optimoinnista.
Osakeomistusrakenne: Trace Finance on yksityinen yritys, jolla on julkistamaton osakeomistusrakenne. Tunnettuihin sijoittajiin kuuluu 13 instituutiota, mukaan lukien Fintech Collective, 3cubed Ventures, BlockFi, Circle Ventures, HOF Capital ja Magic Fund, joiden rahoitus on yhteensä 420 000 dollaria (helmikuun 2022 siemenkierros). Yrityksen luonne: Osakeyhtiö (Ltd.), rahoitusteknologian (Fintech) alan startup-yritys.
Liiketoiminnan tila: Normaali toiminta, kehityksen alkuvaiheessa, keskittyen liiketoiminnan laajentamiseen Latinalaisen Amerikan markkinoilla.Toimialan segmentointi: Maksuinfrastruktuuri, rajat ylittävät rahalähetykset, valuutanvaihtopalvelut.
Kohdemarkkinat: Latinalaisen Amerikan startup-yritykset, erityisesti teknologiayritykset, jotka ovat keränneet varoja ulkomailta, sekä asiakkaat esimerkiksi sähköisen kaupankäynnin, iGamingin ja digitaalisen sisällön aloilla.
Maantieteellinen kattavuus: Toimii pääasiassa Brasiliassa, kattaa Latinalaisen Amerikan ja tukee maailmanlaajuisia maksuverkostoja.
Forex-palvelut: Tarjoa asiakkaille edullista valuutanvaihtoa, tee yhteistyötä yli 15 valuuttapankin kanssa ja lokalisoi sijoitusrahastot nopeasti.
Vaatimustenmukaisuus ja rinnakkaiset lakipalvelut: Auta asiakkaita rajat ylittävän sijoitusrekisteröinnin (esim. SCE-IED, SCE-Credit, CDNR), yrityksen perustamisen (EIN, Flip) ja vaatimustenmukaisuuspäivitysten suorittamisessa.
Toimialaratkaisu: Räätälöidyt maksujen ja tapahtumien täsmäytyspalvelut sähköisen kaupankäynnin, pelaamisen ja digitaalisen sisällön tuottajille.
Usean valuutan tilinhallinta
reaaliaikainen valuutanvaihto
automatisoi tapahtumien täsmäytys
Alusta tukee laajamittaista tapahtumien käsittelyä automaattisilla täsmäytysominaisuuksilla.
ei paljasta kaupankäyntiohjelmiston tarkkaa nimeä, mutta korostaa teknologiapohjaisia modulaarisia ratkaisuja.
tietyt maksut ja käsittelyajat vaihtelevat tapahtumatyypin ja alueen mukaan, eikä virallinen verkkosivusto tarjoa yksityiskohtaista maksutaulukkoa.
korostaa alhaisia hintoja ja nopeaa käsittelyä, mikä ylittää perinteiset pankkipalvelut.
Omistettu tilinhallinta ja tekninen integrointituki yritysasiakkaille.
tukee monikielisiä palveluita, kuten portugalia ja englantia, mukautuen Latinalaisen Amerikan ja maailmanlaajuisten asiakkaiden tarpeisiin.
> Nopea tilin avaaminen: Tarjoa maailmanlaajuisia tilinavauspalveluita startup-yrityksille, jotka ovat jo keränneet varoja ulkomailta, mikä lyhentää odotusaikoja.
Maksujen optimointi: Virtaviivaista verkkokaupan ja pelialan tapahtumaprosesseja API-pohjaisen maksuinfrastruktuurin avulla.
Compliance Support: Tarjoa koko prosessin vaatimustenmukaisuuspalveluita rekisteröinnistä jatkuviin päivityksiin, mikä vähentää rajat ylittävän liiketoiminnan asiakkaiden oikeudellisia riskejä.
Teknologialähtöinen: Hyödyntää automaatiotekniikkaa ja yhteyksiä forex-pankkeihin tarjotakseen välittömän kaupankäynnin ja täsmäytysominaisuudet.
API-Driven Platform: Ydinteknologia on skaalautuva maksusovellusliittymä, joka mahdollistaa saumattoman integroinnin olemassa oleviin järjestelmiin.
Tietoturva: Salaustekniikkaa ja vaatimustenmukaisuusprotokollia käytetään varmistamaan tapahtumatietojen turvallisuus ja noudattamaan kansainvälisiä rahoitusstandardeja.
Partner Network: Teki yhteistyötä yli 15 valuutanvaihtopankin kanssa vakaan maksu- ja vaihtoverkoston luomiseksi.
Automaattinen täsmäytys: Mahdollistaa suurten tapahtumien välittömän täsmäytyksen teknologian avulla, mikä vähentää manuaalisia toimenpiteitä ja parantaa tehokkuutta.
Skaalautuvuus: Alusta on suunniteltu tukemaan suuria transaktiomääriä ja mukautumaan asiakkaiden yritysten kasvutarpeisiin.
compliance system:
> noudattaa Brasilian keskuspankin (BCB) ja kansainvälisen rahoitusalan sääntelyn vaatimuksia ja auttaa asiakkaita täyttämään rajat ylittäviä sijoitusten rekisteröinti- ja vaatimustenmukaisuusilmoituksia.
tarjoaa tukea rahanpesun torjuntaan (AML) ja asiakkaan tuntemiseen (KYC) varmistaen tapahtumien laillisuuden.
tehdä yhteistyötä ammattimaisten lakitiimien kanssa tarjotakseen asiakkaille rinnakkaisia oikeudellisia palveluita.
riskienhallintajärjestelmä:
> käyttää automaattisia valvontatyökaluja epänormaalien tapahtumien havaitsemiseen reaaliajassa.
vähentää valuuttakurssien vaihteluita ja transaktioiden epäonnistumisen riskiä tekemällä syvällistä yhteistyötä valuuttapankkien kanssa.
ei paljasta erityisiä riskienhallinnan teknisiä yksityiskohtia, mutta korostaa teknologialähtöistä riskienhallintaa.
> Perustaja ja toimitusjohtaja: Leandro Marques, jolla on kokemusta fintech-alalta ja rajat ylittävistä maksuista Brasiliassa, on toiminut johtotehtävissä useissa fintech-startup-yrityksissä, Keskity Latinalaisen Amerikan markkinoihin.
Yritysluokitus ja markkinaluokitus
Yritysluokka: Fintech, erityisesti rajat ylittävät maksu- ja rahoituspalvelujen tarjoajat.
Markkinoiden luokitus:
Palvelut ja kaupankäyntituotteet
Ydinpalvelut:
> Kansainvälinen maksuinfrastruktuuri: Tarjoaa API:n Rajapinta, joka tukee paikallisia ja kansainvälisiä transaktioita, valuutanvaihtoa ja kassanhallintaa.
kaupankäyntituote:
>Rajat ylittävä rahalähetys
kaupankäyntiohjelmisto:
> Tarjoa API-pohjainen maksualusta, Asiakkaat voivat integroida sen omiin järjestelmiinsä.
talletus- ja kotiutustavat:
tukee talletuksia ja nostoja pankkisiirroilla, kansainvälisillä pankkisiirroilla (kuten SWIFT) ja muilla.
Asiakastuki:
>Saatavilla on monikanavaista tukea, mukaan lukien sähköposti, verkkolomakkeet ja henkilökohtainen palvelu tilivastaavalta.
Ydinliiketoiminta ja palvelut
Trace Financen ydinliiketoiminta on tarjota tehokkaita ja edullisia rajat ylittäviä rahoituspalveluita Latinalaisen Amerikan startup-yrityksille ja auttaa asiakkaita hallitsemaan kansainvälisiä pääomavirtoja.
Yhtiö korostaa Latinalaisen Amerikan yritysten kipupisteiden ratkaisemista globaaleilla rahoitusmarkkinoilla, kuten korkeisiin maksuihin, monimutkaiseen vaatimustenmukaisuuteen ja tehottomiin prosesseihin, teknologisten innovaatioiden ja lokalisoitujen palvelujen avulla. Tekninen infrastruktuuri Virallinen verkkosivusto ei paljasta tiettyjä teknologiapinoja tai pilvipalveluntarjoajia, mutta korostaa teknologiaa liiketoiminnan keskeisenä liikkeellepanevana voimana. Vaatimustenmukaisuus- ja riskienvalvontajärjestelmä
Yhtiö vähentää asiakkaidensa oikeudellisia ja operatiivisia riskejä rajat ylittävässä rahoituksessa yhdistämällä vaatimustenmukaisuuden ja teknologian. Markkina-asema ja kilpailuetu Markkina-asemointi: > keskittyy Latinalaisen Amerikan startup-yrityksiin ja nopeasti kasvaviin toimialoihin (kuten sähköinen kaupankäynti, pelaaminen), tarjoamalla räätälöityjä rahoitusratkaisuja. sijoitettu siltana perinteisten pankkien ja nousevien fintech-yritysten välille, ja siinä yhdistyvät edulliset ja tehokkaat palvelut. kilpailuetu: >Lokalisointiasiantuntemus: Syvästi mukana Latinalaisen Amerikan markkinoilla ja ymmärtää alueellisen rahoitus- ja sääntelyympäristön. Edullinen palvelu: Tekee yhteistyötä useiden valuutanvaihtopankkien kanssa tarjotakseen valuutta- ja maksumaksuja markkinoiden keskiarvon alapuolella. Quick Response: Tarjoaa startup-yrityksille nopeat tilien avaus- ja rahastojen lokalisointipalvelut, jotka ylittävät perinteisten pankkien pitkät prosessit. Teknologialähtöinen: API-alusta ja automaattinen täsmäytys parantavat transaktioiden tehokkuutta ja houkuttelevat teknologiasuuntautuneita asiakkaita. Toimialan räätälöinti: Tarjoa räätälöityjä maksuratkaisuja toimialoille, kuten sähköiseen kaupankäyntiin ja pelaamiseen, mikä parantaa asiakkaiden pysyvyyttä. Asiakastuki ja voimaannuttaminen > Asiakastuki: Tarjoaa 24/7 online-tukea omistautuneen tilivastaavan kanssa, joka reagoi nopeasti teknisiin tai vaatimustenmukaisuusongelmiin. Empowerment measures: >API-dokumentaation ja teknisen tuen avulla se auttaa asiakkaita integroimaan maksujärjestelmät nopeasti. tarjoaa vaatimustenmukaisuuskonsultointia ja koulutusta, mikä vähentää startup-yritysten oppimiskustannuksia rajat ylittävässä toiminnassa. tarjoaa data-analyysityökaluja verkkokauppa- ja vedonlyöntiasiakkaille tapahtumien ja taloushallinnon optimoimiseksi. Asiakaspalaute: Virallinen verkkosivusto esittelee asiakastapauksia korostaen palvelun tehokkuutta ja kustannusetuja, mutta ei paljasta tiettyjä asiakasluetteloita. Sosiaalinen vastuu ja ESG span style="font-size: inherit"> Sosiaalinen vastuu: tukee Latinalaisen Amerikan startup-yritysten kehitystä ja edistää alueellista talouskasvua. parantaa pienten ja keskisuurten yritysten maailmanlaajuista kilpailukykyä edullisten palvelujen avulla. ESG-käytäntö: > ei paljasta yksityiskohtaisia ESG-raportteja, mutta korostaa paperipohjaisten prosessien vähentämistä digitaalisten palvelujen avulla ympäristönäkökohtien mukaisesti. Compliance-järjestelmä keskittyy rahanpesun ja korruption torjuntaan, mikä heijastaa sosiaalisen hallinnon vastuita. Tiettyä hyväntekeväisyysjärjestön tai yhteisöprojektin tietoja ei löydy. Yhtiön tiedonanto ESG-alalla on suhteellisen rajallista, ja se saattaa olla alkuvaiheessa, eikä se ole vielä muodostanut systemaattista käytäntöä. Strategisen yhteistyön ekologia > Financial Partners: Tee yhteistyötä yli 15 valuutanvaihtopankin kanssa varmistaaksesi maksu- ja vaihtopalvelujen vakauden. Sijoituslaitokset: Saat tukea tunnetuilta pääomasijoittajilta, kuten Fintech Collectivelta ja Circle Venturesilta, mikä lisää pääomaa ja strategisia resursseja. Toimiala W: Luo yhteistyötä sähköisen kaupankäynnin, pelien ja digitaalisen sisällön alojen asiakkaiden kanssa sovellusskenaarioiden laajentamiseksi. Tekninen ekosysteemi: Integroi asiakasjärjestelmiin API:iden kautta ja muodosta epäsuorasti ekologisen yhteyden yrityksen ERP- tai maksualustoihin. Yritys on rakentanut ekologisen verkoston, joka kattaa rahoituksen, teknologian ja toimialat monen osapuolen yhteistyöllä. Taloudellinen tilanne > Rahoituksen tila: Suoritti 420 000 dollarin siemenrahoituskierroksen vuonna 2022, ja sijoittajiin kuului 13 instituutiota. Tulomalli: Ansaitse transaktiomaksuilla, valuuttakursseilla ja API-palvelumaksuilla. Kannattavuuden tila: Startup-yrityksenä tulostietoja ei ole vielä julkistettu ja niiden odotetaan olevan vielä investointien laajennusvaiheessa. Taloudellinen riski: Riippuvuus ulkoisesta rahoituksesta, tarve houkutella edelleen investointeja kasvun tukemiseksi; Latinalaisen Amerikan markkinoiden epävakaus voi vaikuttaa liikevaihdon vakauteen. tulevaisuuden etenemissuunnitelma > Markkinoiden laajentaminen: Suunnitelmissa kattaa edelleen muita Latinalaisen Amerikan maita ja vahvistaa alueellista markkina-asemaa. Tuotepäivitykset: Parannettu API-toiminnallisuus ja otettu käyttöön enemmän toimialalle räätälöityjä ratkaisuja, kuten reaaliaikaiset täsmäytystyökalut vedonlyöntiin. Teknologinen innovaatio: Investoi tekoälyyn ja lohkoketjuteknologiaan parantaaksesi transaktioiden läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta. Compliance Enhancement: Seuraa maailmanlaajuisia sääntelytrendejä ja optimoi AML- ja KYC-prosesseja. Rahoitussuunnitelma: Voi hakea A-sarjan rahoitusta teknologian ja markkinoiden laajentumisen tukemiseksi. <
