Amsterdam Trade Bank (ATB) est une banque commerciale enregistrée aux Pays-Bas entre 1994 et 2022. La banque se spécialise dans le financement du commerce aux entreprises souhaitant faire des affaires dans les pays de l'ex-Union soviétique.
ATB est réglementée par ABN Amro.
Historique
La société a été fondée en 1994 par Alexander Smolensky, anciennement Stolichny Bank International, une filiale de la banque russe SBS-AGRO (russe : СБС-Агро ), fournissant un financement du commerce aux entreprises souhaitant faire des affaires dans l'ex-Union soviétique. En plus de la succursale néerlandaise, Stolichny Bank International a d'autres succursales internationales au Kazakhstan et en Macédoine. SBS-AGRO, la plus grande banque privée de Russie, a été restructurée après la crise financière russe de 1998.
En 2001, elle est devenue une filiale du consortium d'investissement privé russe Alpha Coefficient Group par l'intermédiaire de la société à responsabilité limitée ABH Holdings S.A. (Luxembourg) et de sa filiale ABH Financial Limited, qui contrôle partiellement les actifs d'Alpha Coefficient Bank. Mikhail Fridman, un homme d'affaires russe d'origine ukrainienne, a déclaré plus tard que, par l'intermédiaire d'Alpha Coefficient Bank, il détenait indirectement une participation minoritaire dans ATB.
Amsterdam Tradebank a ouvert des succursales Internet aux Pays-Bas, en Allemagne et en Autriche en 2003, 2006 et 2011, respectivement.
Le 22 avril 2022, le tribunal de district d'Amsterdam a déclaré Amsterdam Tradesbank insolvable
Litige
En 2004 et 2007, les comptes ATB de la société offshore Sevenkey Limited ont été utilisés pour transférer d'importantes sommes de dollars américains à Gallagher Holdings Limited, qui est liée à Alisher Usmanov, détenue par Olga Shuvalova (l'épouse d'Igor Shuvalov) et soutenue par le cabinet de droit russe Shaler Consulting, qui est lié à la société de Shaler Technologies (AKarat-Akarat).), qui est liée à la société de la société de Shaler Consulting (AKarat-Akarat-Akarat Usmanov a utilisé les fonds d'un accord de 2004 pour acheter sa participation dans la société sidérurgique anglo-néerlandaise Corus Group.
En 2017, la Coopération internationale des journalistes d'investigation a affirmé qu'ATB était impliquée dans un stratagème notoire de blanchiment d'argent, mais la banque l'a nié. 34,50 millions de dollars auraient été transférés via des comptes Amsterdam Tradebank. Paul Radu a dirigé l'enquête et le procureur néerlandais pour les crimes financiers (néerlandais : Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD)) a fouillé les bureaux d'ATB. La recherche n'a trouvé aucune preuve de blanchiment d'argent, bien que la banque ait toujours mis davantage l'accent sur son service de conformité à la suite de l'incident.
Gouvernance d'entreprise
Les administrateurs par intérim d'ATB 2018 sont :
- Harris Antonio (PDG)
- Eric Steeghs (directeur financier)
- Peter Ullman (CRO)
Il y a aussi des administrateurs non par intérim au conseil de surveillance
