Banco Delta Asia (portugais : Banco Delta Ásia S.A.R.L.) est une banque de Macao, aujourd'hui filiale de Delta Asia Financial Group, détenue par Stanley Au, l'un des premiers candidats au poste de directeur général de Macao. La société exerce ses activités à Hong Kong et à Macao, se concentrant principalement sur les services de banque d'investissement, de banque commerciale et d'assurance.
Histoire Banco Delta Asia a été fondée par le père de Stanley Au, Au Wing Ngok, en 1935 sous le nom de Hang Seng Money Exchange Macau (rebaptisé plus tard Hang Seng Bank Macau). En 1962, Stanley Au a étendu ses activités à Hong Kong et a créé Delta Asia Limited pour exploiter les activités aurifères de Londres, devenant l'un des principaux négociants en or en Asie. Depuis, la société a été mise à niveau des activités de crédit non commerciales. En 1980, Delta Asia Group a repris Hang Seng Bank Macau. Le 28 décembre 1993, Delta Asia Group a officiellement changé son nom en Delta Asia Financial Group, et sa filiale Hang Seng Bank Macau a également été rebaptisée Banco Delta Asia. Elle a maintenant son siège social au 39-41 Shui Hang Mei Street, Central District (à la jonction avec le secrétaire Peter Street). Le centre administratif est situé en face de Gangding.
Comptes nord-coréens et incident de fuite Le 15 septembre 2005, le Trésor américain a accusé Banco Delta Asia d'aider les clients nord-coréens dans le blanchiment d'argent, de faciliter la circulation de faux billets et d'autres activités terroristes. Il a conseillé à la société américaine de couper tout contact avec la banque. Banco Delta Asia à Macao a vu ses comptes. En seulement deux jours, 300 millions de patacas ont été retirés, ce qui représente un dixième du total des dépôts de Banco Delta Asia. Cependant, la banque a déclaré qu'elle disposait de suffisamment de liquidités pour le couvrir. Banco Delta Asia négocie avec la Corée du Nord depuis les années 1970, mais a nié l'accusation américaine selon laquelle elle a toujours eu un mécanisme de réglementation pour empêcher le blanchiment d'argent. Le lendemain matin, le gouvernement de la région administrative spéciale de Macao a publié une déclaration exprimant sa profonde préoccupation concernant l'incident et mettant en place un groupe de travail pour enquêter. Dans la soirée, le directeur général de la région administrative spéciale de Macao, Ho Houhua, a cité "de graves irrégularités dans les retraits de clients chez Banco Delta Asia" comme raison. Citant le régime juridique du système financier, il a nommé le directeur général de la succursale de Banco Nacional Ultramarino Macao, So Yulong, et le directeur adjoint du bureau d'audit interne de l'Autorité monétaire de Macao, Li Zhancheng, pour participer à la gestion de Banco Delta Asia afin de renforcer la confiance du public dans le système financier. HKMA, citant l'ordonnance bancaire entrée en vigueur en 1995 pour la première fois, a annoncé la nomination de Paul Brough, associé de KPMG, en tant que directeur pour reprendre les services à Hong Kong et séparer les actifs de la société mère.
Selon la BBC citée dans le New China Australian News le 18 février 2006, l'avocat représentant Banco Delta Asia a déclaré le 16 février 2006 que la banque avait suspendu toutes ses transactions de blanchiment d'argent avec la Corée du Nord. Banco Delta Asia a également exhorté les autorités américaines à mettre fin à l'enquête sur le blanchiment d'argent présumé de la banque pour le régime nord-coréen. Le 15 mars 2007, le Trésor américain a annoncé qu'il couperait la connexion entre Banco Delta Asia et le système financier américain dans les 30 jours après avoir confirmé qu'il s'agissait de blanchiment d'argent pour la Corée du Nord. Le gouvernement de la RAS de Macao a par la suite publié un communiqué de presse déclarant qu '"il continuerait à prendre le contrôle de Banco Delta Asia. Quoi qu'il arrive, le gouvernement de la RAS prendra les mesures nécessaires pour protéger les intérêts des déposants et maintenir la stabilité du système financier. "
Le 28 septembre 2007, à la fin de la période de gestion de deux ans, le gouvernement de la RAS de Macao a décidé de rendre la gestion de Banco Delta Asia aux actionnaires d'origine.
Le 25 octobre 2008, la HKMA (HKMA) a annoncé le même jour (vendredi) que l'Autorité monétaire, après avoir consulté le secrétaire financier, avait exercé son pouvoir en vertu de l'article 53F (1) de l'ordonnance bancaire (" l'ordonnance ") pour révoquer la nomination de M. Paul Jeremy Brough de KPMG en tant que directeur de Delta Asia Credit Limited. Delta Asia Credit Limited est une société de dépôt reconnue à Hong Kong et une filiale de Delta Asia Credit. La révocation de la nomination du directeur a pris effet le même jour.
Sanctions levées Le 11 août 2020, la Financial Crimes Prevention Agency du Trésor américain a annoncé la levée inconditionnelle des sanctions de 15 ans contre la banque et la reprise des activités de compensation en dollars américains.
