एम्स्टर्डम ट्रेड बैंक (ATB) 1994 और 2022 के बीच नीदरलैंड में पंजीकृत एक वाणिज्यिक बैंक है। बैंक पूर्व सोवियत संघ के देशों में व्यापार करने की इच्छा रखने वाली कंपनियों को व्यापार वित्त प्रदान करने में माहिर है।
एटीबी को एबीएन एमरो द्वारा विनियमित किया जाता है।
इतिहास
कंपनी की स्थापना 1994 में अलेक्जेंडर स्मोलेंस्की के माध्यम से की गई थी, जिसे पहले स्टोलिचनी बैंक इंटरनेशनल के रूप में जाना जाता था, जो रूसी एसबीएस-एजीआरओ की सहायक कंपनी थी। बैंक (रूसी: --, पूर्व सोवियत संघ में व्यापार करने की इच्छा रखने वाली कंपनियों को व्यापार वित्त प्रदान करता है। डच शाखा के अलावा, स्टिचोलिचनी बैंक इंटरनेशनल की कजाकिस्तान और मैसेडोनिया में अन्य अंतरराष्ट्रीय शाखाएं हैं। 1998 के रूसी वित्तीय संकट के बाद रूस के सबसे बड़े निजी बैंक SBS-AGRO का पुनर्गठन किया गया था।
2001 में, यह सीमित देयता कंपनी ABH होल्डिंग्स SA के माध्यम से रूसी निजी निवेश कंसोर्टियम अल्फा गुणांक समूह की सहायक कंपनी बन गई। (लक्समबर्ग) और इसकी सहायक कंपनी ABH फाइनेंशियल लिमिटेड, जो आंशिक रूप से अल्फा गुणांक बैंक की संपत्ति को नियंत्रित करती है। यूक्रेनी मूल के रूसी व्यवसायी मिखाइल फ्रिडमैन ने बाद में कहा कि अल्फा गुणांक बैंक के माध्यम से, उनके पास अप्रत्यक्ष रूप से एटीबी में अल्पसंख्यक हिस्सेदारी थी।
एम्स्टर्डम ट्रेडबैंक ने 2003, 2006 में नीदरलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रिया में इंटरनेट शाखाएं खोलीं। और 2011, क्रमशः।
22 अप्रैल, 2022 को, एम्स्टर्डम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एम्स्टर्डम ट्रेडबैंक को दिवालिया घोषित कर दिया
विवाद
2004 और 2007 में, अपतटीय कंपनी सेवेंकी लिमिटेड के एटीबी खातों का उपयोग गैलाघर होल्डिंग्स लिमिटेड को बड़ी मात्रा में अमेरिकी डॉलर हस्तांतरित करने के लिए किया गया था, जो ओल्गा शुवालोवा (Igor Shuvalov की पत्नी) के स्वामित्व वाले अलीशर उस्मानोव (Igor Shuvalovalov) के बैंक खातों से जुड़ा हुआ है और कानूनी फर्म ALM द्वारा समर्थित है (ALM Consulting: "Split-Russion-Spit-Id-Id, जो यूn द्वारा स्थापित है। उस्मानोव ने एंग्लो-डच स्टील कंपनी कोरस ग्रुप में अपनी हिस्सेदारी खरीदने के लिए 2004 के सौदे से धन का इस्तेमाल किया।
2017 में, इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स ने दावा किया कि एटीबी एक कुख्यात मनी लॉन्ड्रिंग योजना में शामिल था, लेकिन बैंक ने इससे इनकार किया। 34.50 मिलियन डॉलर कथित तौर पर एम्स्टर्डम ट्रेडबैंक खातों के माध्यम से स्थानांतरित किए गए थे। पॉल राडू ने जांच का नेतृत्व किया, और डच वित्तीय अपराध अभियोजक (डच: फिस्केल इनलिचटेन- एन opdienst (FIOD)) ने एटीबी कार्यालयों की खोज की। खोज में मनी लॉन्ड्रिंग का कोई सबूत नहीं मिला, हालांकि बैंक ने अभी भी घटना के मद्देनजर अपने अनुपालन विभाग पर अधिक जोर दिया।
कॉर्पोरेट प्रशासन
एटीबी 2018 के कार्यवाहक निदेशक हैं:
- हैरिस एंटोनियो (मुख्य कार्यकारी अधिकारी)
- एरिक स्टीग्स (मुख्य वित्तीय अधिकारी)
- पीटर उलमैन (CRO)
पर्यवेक्षी बोर्ड पर कुछ गैर-अभिनय निदेशक भी हैं
