पृष्ठभूमि और सिंहावलोकन
DTX Exchange (https://dtxexchange.com/) एक विकेन्द्रीकृत विनिमय होने का दावा (DEX ), 11 मार्च, 2024 को पंजीकृत, क्रिप्टोकरेंसी, स्टॉक और विदेशी मुद्रा सहित परिसंपत्ति वर्गों में व्यापार और निवेश सेवाएं प्रदान करता है। इसकी वेबसाइट "अत्याधुनिक उत्पादों" और "सहज निवेश अनुभव" पर जोर देती है और उपयोगकर्ताओं को अपने मूल टोकन, डीटीएक्स और उच्च रेफरल बोनस की पूर्व-बिक्री के साथ आकर्षित करती है। हालांकि, कई स्वतंत्र समीक्षा प्लेटफार्मों ने इसकी वैधता पर गंभीरता से सवाल उठाया है, यह तर्क देते हुए कि इसमें उच्च जोखिम वाली विशेषताएं हैं जैसे कि अवास्तविक प्रतिबद्धताएं, पारदर्शिता की कमी और विनियमन की कमी।
पंजीकृत पता
डीटीएक्स एक्सचेंज की वेबसाइट (https://dtxexchange.com/) एक स्पष्ट पंजीकृत पता, कॉर्पोरेट इकाई या टीम की जानकारी प्रदान नहीं करती है। यह विकेंद्रीकृत परियोजनाओं की एक सामान्य विशेषता है, लेकिन यह पारदर्शिता की कमी का संकेत भी हो सकता है, खासकर उच्च जोखिम वाली वित्तीय सेवाओं से जुड़े प्लेटफार्मों में।
उत्पाद और सेवाएं
- <ली शैली = "लाइन-ऊंचाई: 2;">डीटीएक्स एक्सचेंज खुद को "ऑल-इन-वन ट्रेडिंग और निवेश मंच" के रूप में वर्णित करता है जो निम्नलिखित उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करता है, हालांकि, इसके विवरण और प्रचार पर कई स्रोतों द्वारा अव्यावहारिक या भ्रामक के रूप में सवाल उठाया गया है:
बहु-परिसंपत्ति व्यापार: कार्यक्षमता: "अत्याधुनिक उत्पादों" के माध्यम से एक सहज निवेश अनुभव प्राप्त करने का दावा करते हुए, क्रिप्टोकरेंसी, स्टॉक, विदेशी मुद्रा, आदि जैसी कई संपत्तियों के व्यापार का समर्थन करें। विशेषताएं: उच्च उत्तोलन: 1000x तक उत्तोलन प्रदान करता है, जिसे वित्तीय उद्योग में अत्यधिक उच्च जोखिम माना जाता है और अक्सर घोटाले प्लेटफार्मों से जुड़ा होता है। वैध प्लेटफॉर्म आमतौर पर कम उत्तोलन (जैसे 10-50x) प्रदान करते हैं। कोई केवाईसी आवश्यकता नहीं: यह दावा करना कि केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) सत्यापन की आवश्यकता नहीं है, जो गोपनीयता के प्रति जागरूक उपयोगकर्ताओं से अपील करते समय, नियामक आवश्यकताओं का उल्लंघन कर सकता है और मनी लॉन्ड्रिंग के जोखिम को बढ़ा सकता है। संदिग्ध: उच्च उत्तोलन और कोई केवाईसी ScamMinder और BrokerChooser द्वारा लाल झंडे के रूप में ध्वजांकित नहीं किए जाते हैं और अत्यधिक उच्च वास्तविक जोखिमों वाले पहले से न सोचा व्यापारियों को आकर्षित कर सकते हैं।
मूल टोकन डीटीएक्स प्रीसेल: विशेषताएं:D TX एक्सचेंज अपने मूल टोकन, DTX के प्रीसेल को बढ़ावा देता है, उपयोगकर्ताओं को टोकन अर्जित करने के लिए भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, "कमाई बढ़ाने" का दावा करता है। विशेषताएं: प्री-सेल इवेंट: इसमें "$ 1 मिलियन डीटीएक्स एक्सचेंज सस्ता" शामिल है जो 10 विजेताओं को $ 100,000 मूल्य के डीटीएक्स टोकन का वादा करता है। उच्च रेफरल बोनस: प्रत्येक सफल रेफरल के लिए $1000 तक, जिसे पिरामिड योजना जैसी संरचना माना जाता है। संशयवादी: टोकन पूर्व-बिक्री और giveaways धोखाधड़ी परियोजनाओं के लिए सामान्य रणनीति है जिसका उपयोग टोकन के लिए स्पष्ट उद्देश्य के बिना जल्दी से धन जुटाने के लिए किया जा सकता है।
विकेन्द्रीकृत लेनदेन फ़ंक्शन (सट्टा): फ़ंक्शन: एक स्व-घोषित DEX के रूप में, DTX एक्सचेंज Uniswap या PancakeSwap के ऑटोमेटेड मार्केट मेकर (AMM) मॉडल के समान स्मार्ट अनुबंधों के माध्यम से पीयर-टू-पीयर (P2P) क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग का समर्थन कर सकता है। विशेषताएं: गैर-कस्टोडियल: उपयोगकर्ता निजी कुंजी का नियंत्रण बनाए रखते हुए सीधे वॉलेट (जैसे मेटामास्क) के माध्यम से लेनदेन कर सकते हैं। क्रॉस-एसेट बैकिंग: स्टॉक और विदेशी मुद्रा व्यापार का समर्थन करने का दावा करता है, लेकिन यह नहीं बताता है कि इसे विकेंद्रीकृत वातावरण में कैसे लागू किया जाए, जिसमें केंद्रीकृत घटक शामिल हो सकते हैं। संशयवादी: वेबसाइट में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या ब्लॉकचेन (जैसे, एथेरियम या अन्य श्रृंखलाओं पर तैनात) के बारे में विशिष्ट तकनीकी विवरणों का अभाव है, जो वैध DEX (जैसे, Uniswap द्वारा उजागर अनुबंध पते) से अलग है।
> अन्य दावा की गई विशेषताएं: मार्केट अलर्ट: मार्केट अपडेट और एसेट अलर्ट पर अपडेट प्रदान करता है। बहु भाषा समर्थन: वेबसाइट कई भाषाओं का समर्थन करती है, दुनिया भर के उपयोगकर्ताओं के लिए विचार दिखाती है, लेकिन इसका उपयोग अधिक पीड़ितों को आकर्षित करने के लिए एक रणनीति के रूप में भी किया जा रहा है। सोशल मीडिया एंगेजमेंट: उपयोगकर्ताओं को पूर्व-बिक्री और उपहारों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए टेलीग्राम जैसे चैनलों के माध्यम से प्रचार करें। प्रौद्योगिकी और अनुपालन: एसएसएल प्रमाणपत्र: वेबसाइटें Google ट्रस्ट सेवाओं से एक वैध एसएसएल प्रमाणपत्र (डोमेन सत्यापन स्तर) का उपयोग करती हैं, लेकिन यह केवल एक बुनियादी सुरक्षा उपाय है, और मुफ्त एसएसएल का उपयोग अक्सर स्कैम वेबसाइटों द्वारा किया जाता है। नियामक वक्तव्य: DTX एक्सचेंज एक "लाइसेंस प्राप्त प्लेटफ़ॉर्म" होने का दावा करता है और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय नियमों का अनुपालन करता है, लेकिन एक विशिष्ट लाइसेंस नंबर या नियामक का नाम प्रदान नहीं करता है। यूके एफसीए ने यह स्पष्ट कर दिया है कि डीटीएक्स एक्सचेंज इसके द्वारा अधिकृत नहीं है, उपयोगकर्ताओं को इसके साथ लेनदेन करने से बचने की चेतावनी दी है। अस्पष्ट ब्लॉकचेन: उपयोग किए गए ब्लॉकचेन नेटवर्क या स्मार्ट अनुबंध पते का खुलासा नहीं किया जाता है, जो तकनीकी अस्पष्टता को जोड़ता है।
डेटा और उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया
- <ली शैली = "रेखा-ऊंचाई: 2; > उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया: नकारात्मक समीक्षा: ScamAdviser DTX एक्सचेंज पर 1.1 सितारों (15 समीक्षाओं के आधार पर) की औसत रेटिंग की रिपोर्ट करता है, जिसमें उपयोगकर्ता खाता निलंबन, धन निकालने में असमर्थता और यहां तक कि अपने पूरे निवेश के नुकसान की शिकायत करते हैं (उदाहरण के लिए, एक उपयोगकर्ता ने €148,000 के नुकसान की सूचना दी)। धोखाधड़ी रिपोर्ट: ग्रिडिनसॉफ्ट इसे "नकली निवेश साइट" के रूप में लेबल करता है, यह कहते हुए कि यह उपयोगकर्ताओं को उच्च रिटर्न के नकली वादों के साथ धोखा देता है। वसूली के मामले: कुछ उपयोगकर्ता तीसरे पक्ष के माध्यम से धन बरामद करने का दावा करते हैं, जैसे कि विशेषज्ञ साइबर अपराध जांच या लिंकक्स रिक्लेम, लेकिन इन सेवाओं की वैधता को भी और सत्यापित करने की आवश्यकता है। <ली शैली = "लाइन-ऊंचाई: 2;"> ट्रैफ़िक और रैंकिंग: नए डोमेन पंजीकरण के बावजूद, डीटीएक्स एक्सचेंज को ट्रैंको रैंकिंग के माध्यम से बहुत अधिक ट्रैफ़िक चलाने के लिए कहा जाता है, संभवतः ट्रैफ़िक या अपारदर्शी प्रचार खरीदने के माध्यम से।
संभावित लाभ और जोखिम
संभावित लाभ (उनके विज्ञापनों के आधार पर) ): मल्टी-एसेट बैकिंग: क्रिप्टोकरेंसी, स्टॉक और फॉरेक्स का समर्थन करने का दावा, जो अपने निवेश में विविधता लाने के इच्छुक उपयोगकर्ताओं से अपील कर सकते हैं। कोई केवाईसी नहीं: गोपनीयता के प्रति जागरूक उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करें। उपयोगकर्ता के अनुकूल: बहु-भाषा समर्थन और बाज़ार अलर्ट उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ा सकते हैं।
जोखिम: उच्च जोखिम उत्तोलन: 1000x उत्तोलन आसानी से महत्वपूर्ण नुकसान का कारण बन सकता है और इसे घोटाले प्लेटफार्मों के लिए एक सामान्य रणनीति माना जाता है। विनियमन का अभाव: उपयोगकर्ता FCA द्वारा अधिकृत किए बिना वित्तीय लोकपाल सेवा या वित्तीय सेवा मुआवजा योजना (FSCS) सुरक्षा के हकदार नहीं हैं। झूठे वादे: उच्च रिटर्न और गिवअवे के वादे उपयोगकर्ताओं को निवेश में बरगलाने के लिए एक मोर्चा हो सकते हैं। धन की सुरक्षा: उपयोगकर्ता रिपोर्ट करते हैं कि उनके खाते जमे हुए हैं या वापस लेने में असमर्थ हैं, यह दर्शाता है कि धन निकालने पर प्रतिबंध हो सकता है। संभावित घोटाले: ScamAdvisor (ट्रस्ट स्कोर 14.4/100), ग्रिडिनसॉफ्ट, और ब्रोकरचोसर, अन्य सभी ने चेतावनी दी है कि यह एक उच्च जोखिम वाली या नकली वेबसाइट है।
