बैंको डेल्टा एशिया (पुर्तगाली: बैंको डेल्टा .sia S.A.R.L.) मकाऊ में एक बैंक है, जो अब डेल्टा एशिया फाइनेंशियल ग्रुप की सहायक कंपनी है, जिसके मालिक स्टेनली एयू हैं, जो मकाऊ के मुख्य कार्यकारी के लिए पहले उम्मीदवारों में से एक है। कंपनी का हांगकांग और मकाऊ दोनों में संचालन है, मुख्य रूप से निवेश बैंकिंग, वाणिज्यिक बैंकिंग और बीमा सेवाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
इतिहास बैंको डेल्टा एशिया की स्थापना पूर्व में स्टेनली एयू के पिता, एयू विंग नगोक द्वारा की गई थी, जो में हैंग सेंग मनी एक्सचेंज मकाऊ के रूप में स्थापित किया गया था (बाद में इसका नाम बदलकर हैंग सेंग बैंक मकाऊ रखा गया)। 1962 में, स्टेनली एयू ने हांगकांग में अपने व्यवसाय का विस्तार किया और लंदन सोने के कारोबार को संचालित करने के लिए डेल्टा एशिया लिमिटेड की स्थापना की, जो एशिया के पहले प्रमुख सोने के डीलरों में से एक बन गया। कंपनी को गैर-वाणिज्यिक परिचालन बैंक, जमा और क्रेडिट पत्र व्यवसाय के रूप में संचालित करने के लिए अपग्रेड किया गया है। 1980 में, डेल्टा एशिया समूह ने हैंग सेंग बैंक मकाऊ पर कब्जा कर लिया। 28 दिसंबर, 1993 को, डेल्टा एशिया समूह ने आधिकारिक तौर पर अपना नाम डेल्टा एशिया फाइनेंशियल ग्रुप में बदल दिया, और इसकी सहायक हैंग सेंग बैंक मकाऊ का नाम बदलकर बैंको डेल्टा एशिया भी कर दिया गया। अब इसका मुख्यालय 39-41 शुई हैंग मेई स्ट्रीट, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट (सचिव पीटर स्ट्रीट के साथ जंक्शन पर) है। प्रशासनिक केंद्र गैंगडिंग के सामने स्थित है।
उत्तर कोरियाई लेखा और भगोड़ा हादसा 15 सितंबर, 2005 को, अमेरिकी ट्रेजरी ने बैंको डेल्टा एशिया पर उत्तर कोरियाई ग्राहकों को मनी लॉन्ड्रिंग, नकली बैंकनोटों के प्रचलन में सहायता करने और अन्य आतंकवादी गतिविधियों का आरोप लगाया। इसने अमेरिकी कंपनी को बैंक के साथ किसी भी संपर्क को काटने की सलाह दी। मकाऊ में बैंको डेल्टा एशिया ने अपने खातों पर एक रन देखा। केवल दो दिनों में, बैंको डेल्टा एशिया की कुल जमा राशि के दसवें हिस्से के लिए लेखांकन में 300 मिलियन पटाका वापस ले लिए गए। हालांकि, बैंक ने कहा कि उसके पास इसके लिए भुगतान करने के लिए पर्याप्त नकदी है। बैंको डेल्टा एशिया 1970 के दशक से उत्तर कोरिया के साथ व्यापार कर रहा है, लेकिन अमेरिका के इस आरोप से इनकार किया कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए उसके पास हमेशा एक नियामक तंत्र रहा है। अगली सुबह, मकाओ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र सरकार ने इस घटना के बारे में अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हुए एक बयान जारी किया और जांच के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया। शाम को, मकाओ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी हो होहुआ ने "बैंको डेल्टा एशिया में ग्राहक निकासी में गंभीर अनियमितताओं" का कारण बताया। वित्तीय प्रणाली के कानूनी शासन का हवाला देते हुए, उन्होंने बैंको नैशनल अल्ट्रामैरिनो मकाऊ शाखा के महाप्रबंधक, सो यूलोंग और मकाओ मौद्रिक प्राधिकरण के आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यालय के उप निदेशक, ली झानचेंग को प्रबंधन में भाग लेने के लिए नियुक्त किया। वित्तीय प्रणाली में जनता के विश्वास को मजबूत करने के लिए बैंको डेल्टा एशिया। एचकेएमए ने 1995 में पहली बार लागू बैंकिंग अध्यादेश का हवाला देते हुए, केपीएमजी के एक साथी पॉल ब्रॉज की नियुक्ति की घोषणा की, जो हांगकांग में सेवाओं को संभालने और मूल कंपनी से संपत्ति को अलग करने के लिए प्रबंधक थे।
18 फरवरी, 2006 को न्यू चाइना ऑस्ट्रेलियन न्यूज में उद्धृत बीबीसी के अनुसार, बैंको डेल्टा एशिया का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने 16 फरवरी, 2006 को कहा कि बैंक ने उत्तर कोरिया के साथ सभी व्यापारिक लेनदेन को निलंबित कर दिया है और अपनी मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी नीति में सुधार किया है। बैंको डेल्टा एशिया ने अमेरिकी अधिकारियों से उत्तर कोरियाई शासन के लिए बैंक के संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग की जांच को रोकने का भी आग्रह किया। 15 मार्च, 2007 को, यूएस ट्रेजरी ने घोषणा की कि वह उत्तर कोरिया के लिए मनी लॉन्ड्रिंग होने की पुष्टि करने के बाद 30 दिनों के भीतर अमेरिकी वित्तीय प्रणाली के साथ बैंको डेल्टा एशिया के कनेक्शन को काट देगा। मकाओ एसएआर सरकार ने बाद में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि "यह बैंको डेल्टा एशिया पर कब्जा करना जारी रखेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है, एसएआर सरकार जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक उपाय करेगी। "
28 सितंबर 2007 को, दो साल के प्रबंधन की अवधि के अंत में। मकाओ एसएआर सरकार ने बैंको डेल्टा एशिया के प्रबंधन को मूल शेयरधारकों को वापस करने का फैसला किया।
25 अक्टूबर 2008 को, एचकेएमए (एचकेएमए) ने उसी दिन (शुक्रवार) को घोषणा की कि मौद्रिक प्राधिकरण, वित्तीय सचिव से परामर्श करने के बाद, बैंकिंग अध्यादेश की धारा 53 एफ (1) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग किया था ("the Ordition") डेल्टा एशिया क्रेडिट लिमिटेड के प्रबंधक के रूप में केपीएमजी के श्री पॉल जेरेमी ब्रॉट की नियुक्ति को रद्द करने के लिए। डेल्टा एशिया क्रेडिट लिमिटेड एक जमा लेने वाली कंपनी है जो हांगकांग में मान्यता प्राप्त है अध्यादेश और बैंको डेल्टा एशिया की सहायक कंपनी है। प्रबंधक की नियुक्ति का निरसन उसी दिन प्रभावी हुआ।
प्रतिबंध 11 अगस्त, 2020 को हटाए गए, अमेरिकी ट्रेजरी वित्तीय अपराध रोकथाम एजेंसी ने बैंक पर 15 साल पुराने प्रतिबंधों को बिना शर्त उठाने और अमेरिकी डालर समाशोधन व्यवसाय को फिर से शुरू करने की घोषणा की।
