암스테르담 무역 은행(ATB)은 1994년에서 2022년 사이에 네덜란드에 등록된 상업 은행입니다. 이 은행은 구소련 국가에서 사업을 하고자 하는 기업에 무역 금융을 제공하는 것을 전문으로 합니다.
ATB는 ABN Amro에 의해 규제됩니다.
역사
이 회사는 1994년 러시아 SBS-AGRO 은행(러시아어: -)의 자회사인 Stolichny Bank International로 알려진 Alexander Smolensky를 통해 설립되었으며, 구소련에서 사업을 하고자 하는 기업에 무역 금융을 제공합니다. 네덜란드 지점 외에도 Stolichny Bank International 러시아 최대의 민간 은행인 SBS-AGRO는 1998년 러시아 금융 위기 이후 구조 조정되었습니다.
2001년에는 유한책임회사 ABH 홀딩스 S.A.(룩셈부르크)와 자회사인 ABH 파이낸셜 리미티드를 통해 러시아 민간 투자 컨소시엄 알파 계수 그룹의 자회사가 되었습니다. 알파 계수 은행의 자산을 부분적으로 통제합니다. 우크라이나 태생의 러시아 사업가 미하일 프리드먼은 나중에 알파 계수 은행을 통해 ATB의 소수 지분을 간접적으로 소유했다고 말했다. 암스테르담 트레이드 뱅크는 2003년, 2006년, 2011년에 각각 네덜란드, 독일, 오스트리아에 인터넷 지점을 개설했다. 2022년 4월 22일, 암스테르담 지방 법원은 암스테르담 트레이드 뱅크가 파산했다고 선언했다. 분쟁2004년과 2007년, 역외 회사인 세븐키 리미티드의 ATB 계좌는 갤러거 홀딩스 리미티드에 많은 미화를 송금하는 데 사용되었으며, 갤러거 홀딩스는 올가 슈발로바(Igor Shuvalv의 아내)가 소유하고 있으며 법률 회사가 지원하는 ALM 계정 Usmanov는 2004년 거래에서 자금을 사용하여 앵글로-네덜란드 철강 회사인 Corus Group의 지분을 매입했습니다.
2017년 국제 수사 기자 협력은 ATB가 악명 높은 돈세탁 계획에 관여했다고 주장했지만 은행은 이를 부인했습니다. 암스테르담 트레이드뱅크 계좌를 통해 3,450만 달러가 송금된 것으로 알려졌습니다. Paul Radu가 수사를 주도했고, 네덜란드 금융 범죄 검사(네덜란드: Fiscale inlichtingen-en opsporingsdienst (FIOD)는 ATB 사무실을 수색했습니다. 수색 결과 돈세탁의 증거는 발견되지 않았지만, 은행은 사건 이후 여전히 준수 부서에 더 많은 중점을 두고 있습니다.기업 지배구조
ATB 2018의 권한대행은
- Harris Antonio(최고 경영자) Eric Steews(최고 재무 책임자)
- Peter Ullman(CRO)
감독 위원회에는 일부 비 연기 이사도 있습니다
