배경 및 개요
DTX 거래소(https://dtxexchange.com/)는 탈중앙화 거래소(DEX)라고 주장합니다. )은 2024년 3월 11일에 등록되었으며 암호화폐, 주식 및 외환을 포함한 자산군 전반에 걸쳐 거래 및 투자 서비스를 제공합니다. 웹사이트는 "최첨단 제품"과 "원활한 투자 경험"을 강조하고 기본 토큰인 DTX의 사전 판매와 높은 추천 보너스로 사용자를 끌어들입니다. 그러나 여러 독립 검토 플랫폼은 비현실적인 약속, 투명성 부족, 규제 부족과 같은 고위험 특성을 가지고 있다고 주장하면서 정당성에 심각한 의문을 제기했습니다.
> 등록된 주소
DTX Exchange의 웹사이트(https://dtxexchange.com/)는 명확한 등록 주소, 법인 또는 팀 정보를 제공하지 않습니다. 이는 탈중앙화 프로젝트의 일반적인 특징이지만, 특히 고위험 금융 서비스와 관련된 플랫폼에서 투명성이 부족하다는 신호일 수도 있습니다.
제품 및 서비스
- DTX 거래소는 다음과 같은 제품과 서비스를 제공하는 "올인원 거래 및 투자 플랫폼"이라고 설명합니다. 그러나 그 설명과 홍보는 여러 출처에서 비실용적이거나 기만적인 것으로 의문을 제기했습니다:
다중 자산 거래: 기능: 암호 화폐, 주식, 외환 등과 같은 여러 자산의 거래를 지원하고 "최첨단 제품"을 통해 원활한 투자 경험을 달성한다고 주장합니다. 특징: 높은 레버리지: 최대 1000배의 레버리지를 제공하며, 이는 금융 업계에서 매우 높은 위험으로 간주되며 종종 사기 플랫폼과 관련이 있습니다. 합법적인 플랫폼은 일반적으로 더 낮은 레버리지(예: 10-50배)를 제공합니다. KYC 요구 사항 없음: KYC(Know Your Customer) 인증이 필요하지 않다고 주장하는 것은 개인 정보 보호에 민감한 사용자에게 어필할 수 있지만 규제 요구 사항을 위반하고 자금 세탁 위험을 증가시킬 수 있습니다. 의심스러운: 높은 레버리지와 KYC가 없는 것은 ScamMinder와 BrokerChooser에 의해 위험 신호로 표시되며 매우 높은 실제 위험을 가진 순진한 거래자를 끌어들일 수 있습니다.
네이티브 토큰 DTX 사전 판매: 기능:D TX 거래소는 기본 토큰인 DTX의 사전 판매를 홍보하고 사용자가 토큰을 얻기 위해 참여하도록 장려하며 "수익 확대"를 주장합니다. 특징: 사전 판매 이벤트: 10명의 당첨자에게 각각 $100,000 상당의 DTX 토큰을 약속하는 "$1,000,000 DTX 교환 경품"이 포함되어 있습니다. 높은 추천 보너스: 피라미드 사기와 같은 구조로 간주되는 각 성공적인 추천에 대해 최대 $1000. 회의론자: 토큰 사전 판매 및 경품은 토큰에 대한 명확한 목적 없이 빠르게 자금을 조달하는 데 사용될 수 있는 사기 프로젝트의 일반적인 전술입니다.
탈중앙화 트랜잭션 함수(투기적): function: 자칭 DEX인 DTX 거래소는 Uniswap 또는 PancakeSwap의 AMM(Automated Market Maker) 모델과 유사한 스마트 계약을 통해 P2P(Peer-to-Peer) 암호화폐 거래를 지원할 수 있습니다. 기능: 비수탁형: 사용자는 지갑(예: MetaMask)을 통해 직접 거래할 수 있으며 개인 키에 대한 제어권을 유지할 수 있습니다. 교차 자산 지원: 주식 및 외환 거래를 지원한다고 주장하지만 중앙 집중식 구성 요소가 포함될 수 있는 분산된 환경에서 이를 구현하는 방법은 명시하지 않습니다. 회의론자: 웹사이트에는 스마트 계약 또는 블록체인(예: 이더리움 또는 기타 체인에 배포)에 대한 구체적인 기술 세부 정보가 부족하며, 이는 합법적인 DEX(예: Uniswap에 의해 노출된 계약 주소)와 다릅니다.
> 기타 주장된 기능: 시장 알림: 시장 업데이트 및 자산 알림에 대한 업데이트를 제공합니다. 다국어 지원: 이 웹사이트는 여러 언어를 지원하여 전 세계 사용자를 배려하는 모습을 보여주지만 이는 더 많은 피해자를 끌어들이기 위한 전술로도 사용되고 있습니다. 소셜 미디어 참여: 텔레그램과 같은 채널을 통해 홍보하여 사용자가 사전 판매 및 경품에 참여하도록 장려합니다. 기술 및 규정 준수: SSL 인증서: 웹사이트는 Google Trust Services의 유효한 SSL 인증서(도메인 유효성 검사 수준)를 사용하지만 이는 기본적인 보안 조치일 뿐이며 무료 SSL은 종종 사기 웹사이트에서 사용됩니다. 규제 성명: DTX 거래소는 "허가된 플랫폼"이며 국제 금융 규정을 준수한다고 주장하지만 특정 라이선스 번호나 규제 기관의 이름을 제공하지는 않습니다. 영국 FCA는 DTX 거래소가 승인되지 않았음을 분명히 하면서 사용자에게 거래를 피하라고 경고했습니다. 불분명한 블록체인: 사용된 블록체인 네트워크 또는 스마트 계약 주소가 공개되지 않아 기술적 불투명성을 가중시킵니다.
데이터 및 사용자 피드백
- 트래픽 및 순위: 새로운 도메인 등록에도 불구하고 DTX Exchange는 구매 트래픽이나 불투명한 프로모션을 통해 Tranco 순위를 통해 많은 트래픽을 유도하고 있다고 합니다.
잠재적인 장점과 위험
잠재적인 이점(광고 기준)): 다중 자산 지원: 암호화폐, 주식 및 외환을 지원한다는 주장으로, 투자를 다각화하려는 사용자에게 어필할 수 있습니다. KYC 없음: 개인 정보 보호에 민감한 사용자를 유치합니다. 사용자 친화적: 다국어 지원 및 마켓플레이스 알림은 사용자 경험을 향상시킬 수 있습니다.
위험: 고위험 레버리지: 1000배 레버리지는 쉽게 상당한 손실로 이어질 수 있으며 사기 플랫폼의 일반적인 전략으로 간주됩니다. 규제 부족: 사용자는 FCA의 승인 없이 금융 옴부즈맨 서비스 또는 금융 서비스 보상 제도(FSCS)의 보호를 받을 수 없습니다. 거짓 약속: 높은 수익과 경품에 대한 약속은 사용자를 속여 투자하도록 유도하는 전선이 될 수 있습니다. 자금 보안: 사용자는 자신의 계정이 동결되거나 인출할 수 없다고 보고하여 자금 인출에 제한이 있을 수 있음을 나타냅니다. 잠재적 사기: ScamAdviser(신뢰 점수 14.4/100), Gridinsoft 및 BrokerChoser는 모두 고위험 또는 가짜 웹사이트라고 경고했습니다.
