DMALINK

🏢 Perfil

da empresa A DMALINK é uma fintech especializada em câmbio (FX) e negociação de ativos digitais, oferecendo plataformas de negociação eletrônica baseadas em dados e soluções RegTech. A plataforma atende principalmente traders forex profissionais, incluindo bancos, fundos, gestores de ativos e empresas de negociação de alta frequência, com experiência na negociação de pares de moedas de mercados emergentes e pares de moedas não G7. A empresa visa criar um ecossistema de negociação transparente, eficiente e sustentável, otimizando a descoberta de preços e a eficiência de execução no mercado cambial por meio da inovação tecnológica.

📋 Informação básica

Nome completo e abreviatura:D MALINK Limited (referida como DMALINK)
Fundação: 2014
País de registro: Reino Unido
Status comercial: Operação normal, expansão contínua da participação de mercado e capacidades técnicas
Histórico:D Fundada em 2014 por Michael Siwek e Ashwind Soonarane, a MALINK tem um capital inicial de apenas US$ 230.000 e visa resolver deficiências estruturais no mercado cambial, como volatilidade de preços e questões de governança. A empresa oferece aos clientes um ambiente de negociação transparente por meio de big data e tecnologia analítica e se expandiu para o campo de ativos digitais nos últimos anos.
Capital registrado: O capital social específico não é divulgado, mas a empresa levantou um total de US$ 2,03 milhões por meio de crowdfunding de capital e investimento do governo.

Principais origens executivas:

• Manu Choudhary (CEO): Anos de experiência na indústria de FX, tendo ocupado cargos seniores em FX no Lloyds Bank.

• Michael Siwek (Sócio Fundador e Chefe Global de Vendas): Com foco na expansão do mercado de câmbio e ativos digitais, com uma rica rede do setor.

• Ashwind Soonarane (Co-Fundador): Um empreendedor voltado para a tecnologia com foco no design de arquitetura de tecnologia de plataforma.
  Equipe de consultoria: As informações específicas da equipe de consultoria não são divulgadas, mas a empresa colabora com especialistas do setor e universidades locais, principalmente nas áreas de inteligência artificial e aprendizado profundo.
  Estrutura corporativa:D a MALINK adota uma estrutura de gestão plana, com sede em Londres e escritórios em Nova York, Maurício, etc., com planos de expansão em Cingapura e outros lugares.
  Estrutura acionária: A empresa é controlada de forma privada e o patrimônio é dividido em ações ordinárias Classe A (com direito a voto) e ações ordinárias Classe B (sem direito a voto). As ações ordinárias Classe A são emitidas para investidores por meio de plataformas de crowdfunding, como a Seedrs, e a proporção específica de acionistas não é divulgada. O governo do Reino Unido detém uma parte das ações por meio do Esquema de Financiamento de Inovação.
  Natureza da Empresa: Sociedade Limitada (Sociedade Limitada), que pertence ao campo da tecnologia financeira e serviços de negociação de câmbio.

🏬 Classificação empresarial

A DMALINK é uma empresa de tecnologia financeira (FinTech), com foco em negociação de câmbio e ativos digitais, com ambos os atributos RegTech (RegTech). Por setor, é classificado principalmente em "Outros Serviços Financeiros", com o código do Sistema de Classificação da Indústria da América do Norte (NAICS) de 523210 e o código de Classificação Industrial Padrão (SIC) de 621.

📊 segmentação de mercado

A DMALINK atende principalmente aos mercados de câmbio e ativos digitais de nível institucional, e seus clientes-alvo incluem:

• bancos (bancos de nível 1 e bancos regionais)

• fundos (fundos de hedge, empresas de gestão de ativos).

• Empresas de Negociação Proprietária (

• HFTs)

• Gestores
  de Dinheiro A empresa se concentra em pares de moedas de mercados emergentes (como pesos mexicanos, rand sul-africano), pares de moedas escandinavas e pares de moedas C3 (moedas não G7), E fornecer preços de negociação estáveis em condições de mercado voláteis.

🛠 serviço

A DMALINK oferece os seguintes serviços principais:

• Plataforma de Negociação Forex: Fornece pools de liquidez FX anônimos, bilaterais e personalizados por meio da Rede de Comunicação Eletrônica (ECN), suportando negociação à vista de 28 pares de moedas base.

• Negociação de ativos digitais: Suporta negociação de ativos digitais, incluindo execução e liquidação de criptomoedas, por meio da plataforma DeFinity Markets.

• Análise de dados e RegTech: Aproveita big data e inteligência artificial para fornecer análise de transações, relatórios de conformidade e benchmarking de análise de custos de transação (TCA).

• Soluções de pagamento: Colabore com a COMO Digital Life para fornecer pagamentos transfronteiriços e serviços de liquidação em tempo real T+0, suportando moedas do G10 e de mercados emergentes.

• Processamento direto (STP): permite a correspondência e a contabilidade de transações por meio de sistemas de back-end padrão do setor, reduzindo os riscos operacionais.

🏦 Informações regulamentares

A DMALINK é autorizada e regulamentada pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA) no Reino Unido, e sua entidade afiliada, Seedrs Limited (operando sob o nome Republic Europe), é responsável por aprovar suas atividades de crowdfunding de capital sob o número de registro 550317 da FCA.

• Número de licença regulamentar: 550317(Seedrs Limited/Republic Europe)

• Regulado: Autoridade de Conduta Financeira (Financeiro) Data de vigência regulatória da Autoridade de Conduta (FCA):

• 2019
  A plataforma de negociação da DMALINK garante a conformidade com os requisitos regulatórios para negociação de moedas CLS (Continuous Linked Settlement) e não CLS por meio de parcerias com corretores de compensação central de Nível 1, como a Natwest Markets. A empresa também oferece recursos de conformidade para ajudar os clientes a atender aos requisitos regulatórios e evitar possíveis multas.

💹 produtos comerciais

O DMALINK suporta os seguintes produtos de negociação:

FX

• Spot: Oferece 63 combinações de pares de moedas, abrangendo moedas do G10, moedas de mercados emergentes (como CNH, MXN, ZAR) e moedas escandinavas.

• Metais preciosos: Suporta a negociação de metais preciosos, como ouro e prata, fornecendo câmbio eletrônico personalizado (eFX) e preços de metais preciosos.

• Non-deliverable forwards (NDFs): Planeja expandir o comércio de NDF por meio de data centers em Cingapura no quarto trimestre de 2021.

• Ativos digitais: Suporta negociação de criptomoedas por meio da plataforma DeFinity Markets, cobrindo todo o ciclo de vida dos ativos digitais, incluindo execução e liquidação.

• Opções e Swaps: Planos de expansão para negociação de opções e swaps, atualmente em fase de desenvolvimento.

💻 software de negociação

A plataforma de negociação da DMALINK é baseada em uma infraestrutura de baixa latência e suporta as seguintes interfaces:

> GUI (Graphical User Interface): Uma interface de negociação intuitiva para execução rápida e monitoramento de mercado, A GUI de negociação de ativos digitais foi lançada em 2023.

• FIX API: Fornece conexões de negociação de alta velocidade por meio do protocolo FIX, atendendo às necessidades de negociação automatizada dos clientes institucionais.

• Algoritmos de IA: Colabora com a Axyon AI para integrar modelos de aprendizado profundo e fornecer algoritmos de negociação inteligentes para otimizar a eficiência da execução.
  A plataforma suporta vários níveis de profundidade de mercado (até 12 níveis) e garante correspondência e liquidação eficientes por meio de um sistema de processamento direto (STP).

💸 Métodos de depósito e retirada

A DMALINK não divulga métodos específicos de depósito e retirada, mas sua plataforma suporta os seguintes mecanismos de liquidação:

T+0 Liquidação em tempo real: Através da cooperação com a COMO Digital Life,

• Apoiar a liquidação diária para moedas do G10 e de mercados emergentes (sujeito ao horário limite).

• Compensação Central: Lide com transações de moeda CLS e não CLS por meio de corretores de compensação central de Nível 1, como a Natwest Markets, garantindo a segurança do fundo.

• Canais de pagamento: Parceria com a COMO Digital para fornecer canais de pagamento transfronteiriços para clientes corporativos, reduzindo os custos de transação.
  Os fundos dos clientes geralmente são processados por meio de transferências bancárias ou métodos de pagamento eletrônico, e o processo específico precisa ser obtido por meio do registro na plataforma.

📞 Suporte ao cliente

A DMALINK fornece os seguintes canais de suporte ao cliente:

• Gerente de conta dedicado: Fornece suporte personalizado a clientes institucionais, auxiliando na alocação do pool de liquidez e na otimização da estratégia de negociação.

• Suporte técnico: Forneça suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana, por e-mail ou sistema online para resolver problemas de uso da plataforma.

• Eventos do setor:D A equipe da MALINK participa regularmente de conferências do setor (por exemplo, Finance Magnates, TradeTech FX USA), oferecendo oportunidades de consultoria presencial.

• Informações de contato: Informações de contato específicas precisam ser contatadas por meio do site oficial (dmalink.com) ou LinkedIn, como a comunicação com Michael Idzkowski, chefe de vendas, para marcar uma reunião.

🔍 O core business da

DMALINK gira em torno dos seguintes aspectos:

> Provisão de liquidez cambial: Por meio de uma plataforma ECN multilateral e anônima, pools de liquidez personalizados são fornecidos para otimizar as taxas de preenchimento e reduzir as taxas de rejeição.

• Ecossistema de ativos digitais: Conectando finanças tradicionais e ativos digitais por meio da plataforma DeFinity Markets, fornecendo serviços de execução, liquidação e custódia.

• Tomada de decisão baseada em dados: Utiliza tecnologia de big data e inteligência artificial para fornecer análise de mercado em tempo real e recomendações de otimização de negociação.

• Solução RegTech: Ajuda os clientes a gerar relatórios de conformidade, atender aos requisitos regulamentares e aumentar a transparência.
  A empresa enfatiza sua capacidade de negociar em mercados emergentes e condições de mercado voláteis, atendendo clientes institucionais que exigem estabilidade de preços.

🖥 Infraestrutura

A infraestrutura técnica da DMALINK é centrada em baixa latência e alta confiabilidade:

• Data Center: Com o data center da sede em Londres em seu núcleo, há planos para adicionar um novo data center em Cingapura para dar suporte ao mercado asiático.

• Rede de baixa latência: adota infraestrutura de latência ultrabaixa para oferecer suporte a negociações de alta frequência e execução de ordens em larga escala.

• Tecnologia de IA: Colabore com a Axyon AI para desenvolver modelos de aprendizado profundo para algoritmos de negociação e previsões de mercado.

• Tecnologia Blockchain: Explore a aplicação do blockchain na compensação e liquidação por meio da plataforma DeFinity, aumentando a transparência das transações.

• Pilha de tecnologia: a plataforma usa tecnologias como ASP.NET, HTML e JavaScript para oferecer suporte ao acesso multiplataforma e respostas rápidas.

🛡 Sistema de Conformidade e Controle de Risco

O sistema de conformidade e controle de risco da DMALINK inclui:

Conformidade Regulatória: Regulado pela FCA, trabalha com corretores de compensação central para garantir que as transações estejam em conformidade com os padrões internacionais.

• Gestão de Risco: Fornecer soluções inovadoras de crédito e liquidação através do ecossistema DeFinity, reduzindo o risco de contraparte.

• Segurança de dados: A tecnologia de criptografia e a autenticação multifator são usadas para proteger os dados do cliente e as informações da transação.

• Relatórios de conformidade: Os recursos integrados da plataforma ajudam os clientes a gerar relatórios regulatórios, atendendo aos requisitos da FCA e de outros órgãos reguladores.
  A empresa aprimorou ainda mais suas capacidades de controle de risco por meio da cooperação com bancos de nível 1, como Nomura e Crédit Agricole.

📈 Posicionamento de mercado e vantagem

Posicionamento de mercado:D A MALINK está posicionada como uma plataforma de negociação de câmbio e ativos digitais de nível institucional, com foco em mercados emergentes e pares de moedas não G7, atendendo clientes institucionais que exigem alta transparência e baixos custos.
Vantagens competitivas:

>Free Market Maker Trading:D A MALINK é a única ECN institucional que permite que os formadores de mercado negociem com outros participantes gratuitamente, reduzindo os custos de transação.

• Liquidez personalizada: Corresponde a pools de liquidez personalizados com base nos estilos de negociação do cliente, localizações geográficas e necessidades de moeda.

• Inovação tecnológica: Integrando inteligência artificial e tecnologia blockchain para aumentar a eficiência e a transparência das transações.

• Especialização em Mercados Emergentes: Ampla experiência na negociação de pares de moedas de mercados emergentes, preenchendo lacunas de mercado.

• Parcerias do setor: Estabelecer colaborações estratégicas com Nomura, Crédit Agricole, COMO Digital e outros para aumentar a credibilidade do mercado.

🤝 Suporte ao cliente e capacitação

DMALINK capacita os clientes:

• Serviços personalizados: Forneça aos clientes pools de liquidez exclusivos e suporte de estratégia de negociação para otimizar a eficiência da execução.

• Educação e treinamento: compartilhe insights de mercado e melhores práticas por meio de conferências do setor e recursos online.

• Integração de tecnologia: Forneça interfaces FIX API e GUI para facilitar o acesso contínuo à plataforma.

• Suporte de conformidade: ajuda os clientes a atender aos requisitos regulatórios e reduzir os custos de conformidade por meio de ferramentas RegTech.
  A empresa construiu uma base de clientes estável por meio de relacionamentos de longo prazo com clientes, incluindo bancos de nível 1, fundos e empresas de trading proprietárias.

🌍 Responsabilidade Social e ESG

As iniciativas de responsabilidade social e ESG (Environmental, Social, Governance) da DMALINK incluem:

• Negociação Sustentável: A plataforma enfatiza a provisão de liquidez sustentável, reduzindo o impacto da volatilidade do mercado sobre os clientes.

• Empoderamento Tecnológico: Apoiar a educação e a pesquisa no campo da inteligência artificial e fintech por meio de parcerias com universidades locais.

• Governança Transparente: Aumente a transparência e a justiça no mercado cambial por meio de soluções RegTech.

• Envolvimento da comunidade: Patrocine eventos do setor como o TradeTech FX USA, promovendo o intercâmbio do setor e o compartilhamento de conhecimento.
  Detalhes específicos do projeto ESG não foram divulgados, mas a empresa enfatiza a promoção do desenvolvimento sustentável nos mercados financeiros por meio da inovação tecnológica.

🤲 Ecossistema de Cooperação Estratégica

O ecossistema de cooperação estratégica da DMALINK inclui:

• Parceiros bancários: Parceria com bancos de nível 1, como Nomura e Crédit Agricole CIB, para fornecer preços personalizados de eFX e metais preciosos.

• Parceiro de tecnologia: Colabore com a Axyon AI para desenvolver algoritmos de IA e fornecer canais de pagamento com o COMO Digital Life.

• Plataformas de ativos digitais: Expanda os recursos de negociação de ativos digitais por meio da DeFinity Markets, em parceria com empresas como a One Trading.

• Associações do setor: Parceria com a Associação do Mercado Financeiro Russo para melhorar o acesso à liquidez do rublo (RUB).
  Essas colaborações aumentam o alcance do mercado global e a diversidade de negócios da DMALINK.

💰 Saúde

As informações de saúde financeira da DMALINK são limitadas, mas os seguintes dados estão disponíveis:

• Receita: A receita anual em 2025 é de aproximadamente US$ 200.000 (dados da RocketReach).

• Financiamento: Financiamento acumulado de US$ 2,03 milhões, incluindo investimento do governo do Reino Unido e crowdfunding Seedrs (excedendo a meta de £ 425.000 em 2021).

• Empréstimo: Detém um empréstimo de £ 40.000 da Natwest e £ 20.000 do Barclays a uma taxa de juros de 3%, com vencimento previsto para 1º de janeiro de 2024.

• Volume de negociação: Desde o lançamento da nova pilha de tecnologia no quarto trimestre de 2022, o volume mensal de negociação ultrapassou US$ 80 bilhões.

• Tamanho do funcionário: 14 funcionários, a estrutura de custos é relativamente simplificada.
  A empresa mantém um estado operacional estável por meio de investimentos contínuos em tecnologia e expansão de mercado.

🚀 Roteiro

Os planos de desenvolvimento futuro da DMALINK incluem:

• Expansão do produto: Expansão de contratos a termo não entregáveis (NDFs), opções e swaps, programada para o 4º trimestre de 2021 por meio do data center de Cingapura.

• Plataforma de ativos digitais:D plataforma de negociação de ativos digitais da eFinity Markets lançou sua GUI em 2023, e a plataforma completa está programada para ser totalmente lançada em setembro de 2023.

• Expansão do mercado: Planeja estabelecer data centers e escritórios adicionais na Ásia (Cingapura) e nas Américas (Nova York) para aumentar a cobertura global.

• Atualizações tecnológicas: Continue investindo em inteligência artificial e tecnologia blockchain para otimizar algoritmos de negociação e eficiência de liquidação.

• Crescimento de clientes corporativos: atrair mais clientes corporativos para os mercados de câmbio e ativos digitais por meio de soluções de crédito inovadoras.