🏢 Informações básicas
A Nevis Capital Trades (NCT) afirma ser uma plataforma online que fornece serviços financeiros diversificados, como negociação de ativos digitais, mineração em nuvem e investimento imobiliário. De acordo com o site oficial, seu horário de estabelecimento não foi divulgado claramente, mas o nome de domínio foi registrado em 16 de novembro de 2023 (dados WHOIS), e a nacionalidade da operação não é divulgada. O site oficial mostra que o endereço registrado é o Reino Unido, mas a autenticidade e a existência física desse endereço não foram confirmadas de forma independente. O site oficial usa certificados SSL de nível Let's Encrypt DV para garantir a segurança básica. O status operacional atual deve ser "Acessível nos negócios", mas suspeita-se que o problema de depósito e retirada seja uma operação arriscada.
Histórico Executivo e Equipe
de Consultoria O site oficial não fornece listas de executivos ou apresentações de currículos, nem fornece informações sobre a equipe de consultoria. A plataforma carece de divulgação de figuras importantes ou antecedentes de equipe, impossibilitando a verificação de suas qualificações profissionais e experiência no setor.
Estrutura Empresarial
A página do site da NCT inclui seções como "Home", "Crypto", "Imóveis", "Aprender" e "Contato" e fornece funções de registro e login, mas não exibe a estrutura de recursos humanos, equipe de operação, equipe de conformidade, equipe técnica ou estrutura de equipe de controle de risco.
👥 Histórico da empresa e status
dos negócios
A Nevis Capital Trades (doravante denominada NCT) afirma ser uma plataforma online que fornece serviços como ativos digitais (criptomoedas), mineração em nuvem e investimento imobiliário. O site oficial afirma:
fornece "ferramentas de negociação de última geração" e "tecnologia inovadora";
mineração em nuvem, Bitcoin, recarga de Ethereum, retirada, etc. estão disponíveis;
o valor mínimo de investimento é de 50 USD.
No entanto, vários relatórios de plataforma apontaram:
Alguns usuários relataram que não conseguiram sacar dinheiro e havia suspeita de fraude;
A Comissão Financeira, uma agência de mediação financeira, incluiu-o na lista de alerta de risco;
O ScamAdviser avalia sua credibilidade como moderada, apenas 71/100, indicando riscos potenciais.
No geral, o NCT está operando de forma suspeita, com risco de bloqueios de retirada, e as divulgações oficiais são severamente inconsistentes com o feedback de terceiros.
🧱 Classificação Empresarial e Setor de Negócios
1. Classificação
de Mercado
negociação de ativos digitais (criptomoeda)
mineração em nuvem
> pertence a Plataforma de serviços financeiros on-line abrangendo os seguintes setores:
investimento imobiliário
2. Serviços e produtos
comerciais
negociação de criptomoedas (suporta principalmente BTC, ETH);
pacotes de mineração em nuvem (alegando usar hardware Antminer);
projetos de investimento imobiliário (com foco principalmente no mercado dos EUA);
incluindo também os setores de "STOCKS" e "mineração".
3. Software de negociação e infraestrutura
técnica
site oficial com painel, alegando usar "criptografia de 64 bits" "servidores de velocidade de iluminação";
Usando SSL (256 bits / 64 bits), o certificado de nome de domínio é Let's Encrypt DV nível;
a estrutura de software específica, localização do servidor ou gráfico de redundância de nó não é divulgado.
4. Métodos
de depósito e retirada
afirma ser capaz de trocar e sacar por meio de terceiros, mas os usuários relatam que os fundos não podem ser retirados.
> Suporta depósito e retirada de cartão de crédito, Bitcoin, Ethereum;
5. Suporte ao cliente e capacitação
e-mail support@neviscapitaltrades.com e Reino Unido +44 telefone +447466609390;
O conteúdo da seção "Aprender" da página do tutorial é vago, fornecendo slogans como "ganho de juros constantes" e "proteção justa da taxa de juros";
as informações da equipe de consultoria e dos executivos seniores não são divulgadas e a composição da equipe é desconhecida.
🔒 Sistema de Conformidade, Informações Regulatórias e Controle de Riscos
Status Regulatório O site oficial não divulga nenhum número de licença regulatória, licença ou agência reguladora, nem possui informações de registro;
É avisado pela Comissão Financeira como "Scam ALERT", o que indica claramente que é uma plataforma de risco;
não tem número de licença, nenhuma autoridade reguladora e nenhum tempo efetivo regulatório, e está em um estado de operação não regulamentado.
sistema
de controle de risco
afirma usar SSL de 256/64 bits e tecnologia de criptografia para garantir a segurança,
sem auditorias independentes, relatórios de conformidade, proteção de seguro ou instruções de configuração de conta isoladas.
🎯 Posicionamento de mercado e vantagem
competitiva
posicionamento
publicitário
afirma que "state-of-the-art" é adequado para "todos" investirem em criptoativos e imóveis nos EUA;
Ênfase em "negociação em tempo real", "velocidade da luz", "mineração fácil" e "investimento com um clique".
vantagem competitiva (publicidade subjetiva)
serviço completo e completo (negociação + mineração em nuvem + imóveis);
compromisso técnico (servidores de alto desempenho + criptografia forte);
limite baixo (entrada mínima de US$ 50).
Avaliação objetiva: Suas vantagens promocionais carecem de verificação independente e as retiradas reais do usuário são bloqueadas, representando um sério risco de confiança.
💼 Suporte ao cliente e capacitação
Responda aos usuários por e-mail ou telefone, mas não há SLA claro, tempo de resposta ou instruções de suporte da equipe local;
o site fornece perguntas frequentes, mas o conteúdo é promocional e não um guia prático;
A comunidade ou comunidade de investidores não está aberta ao público, sendo impossível verificar se existe um mecanismo contínuo de treinamento e capacitação.
💻 Infraestrutura
técnica
Use Let's Encrypt DV SSL para garantir a camada básica de criptografia;
reivindicar "servidores de velocidade de iluminação" para suportar a velocidade de transação;
Não há evidências para divulgar o fornecedor de nuvem, a região do servidor ou o sistema distribuído usado.
✅ Sistema
de controle de conformidade e risco
falta de avaliação de terceiros dos compromissos de segurança cibernética;
nenhuma segregação de fundos, autenticação multifator ou mecanismos de seguro;
As retiradas de usuários são bloqueadas, indicando que existem problemas substanciais com a estabilidade da plataforma.
> Nenhuma autorização formal de regulamentação ou conformidade;
📦 Cooperação Estratégica e Ecologia
O site oficial não divulga o histórico de nenhum parceiro estratégico, aliança tecnológica
não lista instituições de monitoramento, instituições de seguros, gateways de pagamento ou fiadores terceirizados.
💰 financial health
não há auditoria independente, divulgação de relatórios financeiros, estrutura de receita ou descrição da fonte de fundos;
vários dados são suspeitos de serem exagerados e a autenticidade não pode ser verificada.
> afirma oficialmente "$M + lucro" e "£ 60.000.000 + benefícios para o cliente";
🛤️ roteiro
futuro
O site oficial não fornece planos de desenvolvimento futuros específicos, atualizações de produtos ou rotas de conformidade;
não há iterações técnicas, aplicações regulatórias, expansão de mercado ou planos de construção comunitária;
é difícil julgar se sua direção de desenvolvimento é sustentável.
🧾 Resumo de risco e recomendações
A julgar pelos dados disponíveis, a Nevis Capital Trades tem as seguintes características de alto risco:
Nenhuma licença regulatória, nenhuma qualificação legal divulgada;
Os usuários não podem sacar dinheiro e são nomeados como plataformas fraudulentas por terceiros;
A publicidade não corresponde à realidade, os dados não são verificados;
O site está registrado há um ano e tem uma classificação de credibilidade média para nomes de domínio;
as informações do ecossistema de cooperação e da equipe de consultoria não são transparentes;
não há auditoria financeira independente e as informações são seriamente insuficientes
