plano de fundo e visão geral
DTX Exchange (https://dtxexchange.com/) afirma ser uma exchange descentralizada (DEX ), registrada em 11 de março de 2024, oferece serviços de negociação e investimento em todas as classes de ativos, incluindo criptomoedas, ações e forex. Seu site enfatiza "produtos de ponta" e uma "experiência de investimento perfeita" e atrai usuários com pré-vendas de seu token nativo, DTX, e altos bônus de referência. No entanto, várias plataformas de revisão independentes questionaram seriamente sua legitimidade, argumentando que ela tem características de alto risco, como compromissos irrealistas, falta de transparência e falta de regulamentação.
endereço registrado
site da DTX Exchange (https://dtxexchange.com/) não fornece um endereço registrado claro, entidade corporativa ou informações da equipe. Essa é uma característica comum de projetos descentralizados, mas também pode ser um sinal de falta de transparência, especialmente em plataformas que envolvem serviços financeiros de alto risco.
produtos e serviços
- DTX Exchange se descreve como uma "plataforma de negociação e investimento tudo-em-um" que oferece os seguintes produtos e serviços: No entanto, sua descrição e promoção foram questionadas como impraticáveis ou enganosas por várias fontes:
negociação de múltiplos ativos: funcionalidade: Apoiar a negociação de vários ativos, como criptomoedas, ações, câmbio, etc., alegando obter uma experiência de investimento perfeita por meio de "produtos de ponta". Características: Alta alavancagem: Fornece alavancagem de até 1000x, que é considerada de risco extremamente alto no setor financeiro e é frequentemente associada a plataformas fraudulentas. Plataformas legítimas geralmente oferecem menor alavancagem (como 10-50x). Sem requisitos de KYC: Alegar que a verificação KYC (Know Your Customer) não é necessária, o que, embora seja atraente para usuários preocupados com a privacidade, pode violar os requisitos regulatórios e aumentar o risco de lavagem de dinheiro. Questionável: Alta alavancagem e nenhum KYC são sinalizados como bandeiras vermelhas por ScamMinder e BrokerChooser e podem atrair traders desavisados com riscos reais extremamente altos.
token nativo Pré-venda DTX: recursos:D TX Exchange promove a pré-venda de seu token nativo, DTX, incentivando os usuários a participar para ganhar tokens, alegando "amplificar os ganhos". Características: Evento de pré-venda: Inclui um "$1 Million DTX Exchange Giveaway" que promete aos 10 vencedores $100.000 em tokens DTX cada. Bônus de referência alto: Até $ 1000 para cada indicação bem-sucedida, que é considerada uma estrutura semelhante a um esquema de pirâmide. Cético: Pré-vendas e brindes de tokens são táticas comuns para projetos fraudulentos que podem ser usados para arrecadar fundos rapidamente sem um propósito claro para o token.
função de transação descentralizada (especulativa): function: Como uma DEX autoproclamada, a DTX Exchange pode oferecer suporte à negociação de criptomoedas ponto a ponto (P2P) por meio de contratos inteligentes, semelhante ao modelo Automated Market Maker (AMM) da Uniswap ou PancakeSwap. Recursos: Sem custódia: os usuários podem fazer transações diretamente por meio de uma carteira (como MetaMask), mantendo o controle da chave privada. Lastro de ativos cruzados: Afirma oferecer suporte à negociação de ações e forex, mas não indica como implementá-lo em um ambiente descentralizado, que pode envolver componentes centralizados. Cético: O site carece de detalhes técnicos específicos sobre o contrato inteligente ou blockchain (por exemplo, implantado no Ethereum ou em outras cadeias), o que é diferente das DEXs legítimas (por exemplo, endereços de contrato expostos pela Uniswap).
outros recursos reivindicados: Alertas de mercado: Fornece atualizações sobre atualizações de mercado e alertas de ativos. Suporte multilíngue: O site oferece suporte a vários idiomas, mostrando consideração pelos usuários em todo o mundo, mas isso também está sendo usado como uma tática para atrair mais vítimas. Engajamento nas redes sociais: promova por meio de canais como o Telegram para incentivar os usuários a participar de pré-vendas e brindes. Tecnologia e conformidade: Certificados SSL: Os sites usam um certificado SSL (Nível de Validação de Domínio) válido do Google Trust Services, mas isso é apenas uma medida básica de segurança, e o SSL gratuito é frequentemente usado por sites fraudulentos. Declaração regulatória: A DTX Exchange afirma ser uma "plataforma licenciada" e está em conformidade com os regulamentos financeiros internacionais, mas não fornece um número de licença específico ou o nome do regulador. A FCA do Reino Unido deixou claro que o DTX Exchange não é autorizado por ela, alertando os usuários para evitar transações com ela. Blockchain pouco claro: A rede blockchain ou o endereço do contrato inteligente usado não é divulgado, aumentando a opacidade técnica.
dados e feedback do usuário
- Tráfego e classificação: Apesar dos novos registros de domínio, diz-se que o DTX Exchange está direcionando muito tráfego através dos rankings do Tranco, possivelmente por meio de tráfego de compra ou promoções opacas.
vantagens e riscos potenciais
vantagens potenciais (com base em seus anúncios): Suporte de vários ativos: Afirma oferecer suporte a criptomoedas, ações e forex, o que pode atrair usuários que desejam diversificar seus investimentos. Sem KYC: Atraia usuários preocupados com a privacidade. Fácil de usar: o suporte multilíngue e os alertas do mercado podem melhorar a experiência do usuário.
risco: Alavancagem de alto risco: a alavancagem de 1000x pode facilmente levar a perdas significativas e é considerada uma estratégia comum para plataformas fraudulentas. Falta de regulamentação: Os usuários não têm direito ao serviço de Ombudsman Financeiro ou à proteção do Esquema de Compensação de Serviços Financeiros (FSCS) sem serem autorizados pela FCA. Falsas promessas: promessas de altos retornos e brindes podem ser uma fachada para induzir os usuários a investir. Segurança de fundos: Os usuários relatam que suas contas estão congeladas ou não podem sacar, indicando que pode haver restrições à retirada de fundos. Possíveis golpes: ScamAdviser (pontuação de confiança 14,4/100), Gridinsoft e BrokerChoser, entre outros, alertaram que é um site de alto risco ou falso.
