The Diamond Trust Bank Group, или сокращенно DTB Group, - африканская банковская группа, действующая в Бурунди, Кении, Танзании и Уганде. Флагманская компания группы, Diamond Trust Bank Kenya, лицензирована Центральным банком Кении, центральным банком и национальным банковским регулятором Кении, крупнейшей экономики Восточноафриканского сообщества.
Местоположение
Главный офис DTB Group расположен в Центре Diamond Trust Bank (DTBC) вдоль Момбаса-роуд в Найроби, Кения.
Обзор
Флагманом DTB Group является Diamond Trust Bank (Кения), основанный в 1946 году. По состоянию на декабрь 2013 года группа занимала 8-е место среди 43 лицензированных банков Кении по размеру активов. На тот момент общие активы группы составляли примерно 1,924 миллиарда долларов США (166,52 миллиарда долларов США), а акционерный капитал составлял примерно 242,10 миллиона долларов США (20,95 миллиарда долларов США). 5-е место по состоянию на 2018 год.Группа работала с Хабиб Банк Фонда экономического развития Ага Хана и Международной финансовой корпорацией Всемирного банка. В июле 2017 года Diamond Trust Banking Group приобрела 100% акций бывшего "Хабиб Банка Кении". Новое приобретение было объединено с Diamond Trust Bank of Kenya с 1 августа 2017 года. В рамках нового приобретения Группа DTB согласилась сохранить 41 бывшего сотрудника Банка Хабиб.
Компании-члены
В Группу DTB входят следующие компании:
Дочерняя компания
- Diamond Trust Bank (Kenya) Limited - Розничный банкинг - 100% Акционерный капитал в Найроби, Кения - Коммерческий банк в Кении, обслуживающий физических и юридических лиц. Это флагманская компания группы, представляющая 6,4% банковских активов в Кении по состоянию на декабрь 2016 года.
- Diamond Trust Bank (Uganda) Limited - Retail Banking - Кампала, Уганда 54,1% Shareholding - коммерческий банк в Уганде, обслуживающий частных лиц и предприятия.
- Diamond Trust Bank (Tanzania) Limited - Retail Banking - Дар-эс-Салам, Танзания 62,9% Shareholding - коммерческий банк в Бужумбуре, обслуживающий частных лиц и предприятия.
- Diamond Trust Insurance Agency Limited - Bancassurance - Найроби, Кения 100% Sharing - Это подразделение предоставляет услуги банковского страхования.
- Diamond Trust Bank (Rwanda) Limited - Retail Banking - Кигали, Руанда - В стадии разработки.
- Premier Savings and Finance Limited - бездействующий - 100% акций Найроби, Кения.
Группа компаний, связанных
- Jubilee Insurance Company Бурунди - Страхование - Бужумбура, Бурунди - 20% акций - Страховая компания в Бурунди. Член Jubilee Insurance Company Limited. Jubilee Insurance, которая делит общие акции с Diamond Trust Bank (то есть AKFED), владеет 80% совместного предприятия.
- Services and Systems Limited - (бездействующий) - Найроби, Кения - 40% акций.
Собственность
Акции Diamond Trust Banking Group котируются на фондовой бирже Найроби. По состоянию на июль 2017 года основные акционеры Группы, как показано в таблице ниже:
Уголовные обвинения в Уганде
В сентябре 2021 года высшее руководство DTB Group, в том числе Ага Хан, генеральный директор группы Насим Девджи Мохамед, управляющий директор DTB Уганда Варгезе Тамби и кредитный директор DTB Уганда Джон Ситаканге, были вызваны в Уганду магистратским судом Буганда-роуд для опровержения следующих обвинений: кража, электронное мошенничество, подделка записей в финансовых бухгалтерских книгах, неправомерное использование компьютеров, изготовление фальшивых документов и сговор с целью совершения преступлений против правил; Раздел 254 Уголовного кодекса, Глава 120, Раздел 47 Закона о группе финансовых учреждений 2004 г. (1) и (3), Раздел 19 Закона о неправомерном использовании компьютеров, Раздел 351 Уголовного кодекса, № 120 Конституции Уганды и Раздел 360 Уголовного кодекса , № 120, после того как банк был признан виновным в мошенничестве в гражданском иске № 43 Высокого суда 2020 года против банка, поданном Хамисом Киггунду за хищение более 30 миллионов долларов со своего банковского счета.
Филиальная сеть
По состоянию на август 2014 года у DTB Group было в общей сложности почти 100 филиалов в странах Восточной Африки, в которых она работала. В мае 2012 года освещение в Кении показало, что группа планирует расшириться до Руанды, Демократической Республики Конго, Мозамбика и Южного Судана к 2020 году, процент владения именем владельца взвода 1 Фонд экономического развития Ага Хана (AKFED)
