Amsterdam Trade Bank (АТБ) - коммерческий банк, зарегистрированный в Нидерландах в период с 1994 по 2022 год. Банк специализируется на предоставлении торгового финансирования компаниям, желающим вести бизнес в странах бывшего Советского Союза.
АТБ регулируется ABN Amro.
История
Компания была основана в 1994 году через Александра Смоленского, ранее известного как Stolichny Bank International, дочернюю компанию российского SBS-AGRO Bank (русский: СБС-Агро), предоставляющую торговое финансирование компаниям, желающим вести бизнес в бывшем Советском Союзе. Помимо голландского филиала, Stolichny Bank International имеет и другие международные филиалы в Казахстане и Македонии. СБС-АГРО, крупнейший частный банк России, был реструктурирован после российского финансового кризиса 1998 года.
В 2001 году он стал дочерней компанией российского частного инвестиционного консорциума Alpha Coefficient Group через общество с ограниченной ответственностью ABH Holdings S.A. (Люксембург) и его дочернюю компанию ABH Financial Limited, которая частично контролирует активы Альфа Коэффик Банка. Российский бизнесмен украинского происхождения Михаил Фридман позже рассказал, что через Alpha Coefficient Bank опосредованно владел миноритарным пакетом акций АТБ.
Amsterdam Tradebank открыл интернет-филиалы в Нидерландах, Германии и Австрии соответственно в 2003, 2006 и 2011 годах.
22 апреля 2022 года Окружной суд Амстердама признал Amsterdam Tradesbank неплатежеспособным
Спор В 2004 и 2007 годах счета АТБ офшорной компании Sevenkey Limited использовались для перевода крупных сумм долларов США компании Gallagher Holdings Limited, связанной с Алишером Усмановым, принадлежащей Ольге Шуваловой (жене Шувалова) и Игорю при поддержке юридической фирмы ALM Consulting (русский: "АЛМ-Консалтинг"), основанной Александром Мамутом. И банковские счета Unicast Technologies Corporation, которая связана с Евгением Швидлером. Усманов использовал средства от сделки 2004 года, чтобы купить свою долю в англо-голландской сталелитейной компании Corus Group.
В 2017 году Международное сотрудничество журналистов-расследователей заявило, что АТБ участвовал в печально известной схеме отмывания денег, но банк опроверг это. 34,50 миллиона долларов якобы были переведены через счета Amsterdam Tradebank. Расследование вел Пол Раду, а голландский прокурор по финансовым преступлениям (голландский: Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD)) обыскал офисы АТБ. В ходе обыска не было обнаружено никаких доказательств отмывания денег, хотя после инцидента банк по-прежнему уделял больше внимания своему отделу комплаенса.
Корпоративное управление
Исполняющими обязанности директоров ATB 2018 являются:
- Харрис Антонио (главный исполнительный директор)
- Эрик Стегс (главный финансовый директор)
- Питер Ульман (CRO)
В Наблюдательном совете также есть несколько недействующих директоров
