Religare Enterprises Limited (REL) เป็น บริษัท โฮลดิ้งด้านการลงทุนและบริการทางการเงินของอินเดียซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในกรุงนิวเดลี REL จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติอินเดียและตลาดหลักทรัพย์มุมไบ จดทะเบียนกับ RBI
ประวัติ
Religare ก่อตั้งขึ้นในปี 2525 ในฐานะนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ชื่อ Religare Securities Limited (RSL) และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติ (NSE) ในปี 2537ผู้สนับสนุนดั้งเดิมของ บริษัท คือ Malvinder Mohan Singh และ Shivinder Mohan Singh อดีตสมาชิกของกลุ่ม Ranbaxy ซึ่งต่อมาได้ขายหุ้นใน Ranbaxy ให้กับ First Third Co ในปี 2008 ในปี 2000 บริษัท ได้รับการเป็นสมาชิกของ NSE Futures และ Options Division และลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมรับฝากเงินกับ National Securities Depository Limited (NSDL)
กลุ่ม บริษัท Religare FInvestors Ltd (RFL) ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 เป็นสถาบันการเงินเอกชนที่ไม่ใช่ธนาคาร ในปี 2545 RSL ได้รับการจดทะเบียนเป็น "ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ" กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของอินเดีย (SEBI)ในปี 2546 RSL ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมการฝากเงินกับ Central Depository Services Limited (CDSL) ในปี 2547 ก็กลายเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์บอมเบย์ (BSE) ในปีเดียวกันนั้น Religare Commodities Limited นายหน้าซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์เริ่มทำหน้าที่เป็น "สมาชิกการค้าและการหักบัญชี" ในการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์หลายรายการ (MCX) และการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์และตราสารอนุพันธ์แห่งชาติ (NCDEX)
ในปี 2549 RSL ได้จัดตั้งสำนักงานในลอนดอน ในปี 2549 RSL ได้รับการจดทะเบียนเป็นธนาคารพาณิชย์ระดับ I กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งอินเดีย (SEBI) ในเดือนตุลาคม 2550 Religare ประกาศความร่วมมือกับ Macquarie Bank Limitedจัดตั้ง บริษัท ร่วมทุนเพื่อขยายธุรกิจการบริหารความมั่งคั่ง ในเดือนพฤศจิกายน 2550 REL IPO (IPO) จองซื้อเกิน 159 เท่า ในปีเดียวกันนั้น RSL กลายเป็นสมาชิกซื้อขายและชำระบัญชีของแผนกอนุพันธ์ของตลาดหลักทรัพย์มุมไบ
ในปี 2551 Religare ได้จัดตั้ง บริษัท ประกันชีวิตร่วมทุนชื่อ Aegon Religare Life Insurance Company กับ Aegon NV และ Bennett Coleman & Company ในปี 2558 Religare ออกจากกิจการร่วมค้าโดยการขายหุ้นให้กับ Bennett Coleman & Company
ในปี 2554 Religare FInvestors ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (NCD) มูลค่า 28 สิบล้านรูปี ในเดือนธันวาคม 2554 Avigo Capital และในเดือนมกราคม 2555 Jacob Ballas ลงทุนใน Religare FInvestors Limited (RFL) ในปี 2555 International Finance Corporation (IFC) ซึ่งเป็น บริษัท ย่อยของกลุ่มธนาคารโลกลงทุนใน Religare Religare Health Insurance Limited (RHIC) เริ่มดำเนินการในปี 2555 United Bank of India และ Corporation Bank ร่วมมือกับ Religare Health Insurance Corp. ในปี 2556 Religare ได้เข้าถือหุ้นในธุรกิจการบริหารความมั่งคั่งของ Macquarieในปีเดียวกันนั้น Religare Mutual Fund ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Religare Invesco Mutual Fund ในปี 2014 Religare ได้ถอนตัวออกจากธุรกิจการจัดการสินทรัพย์ทั่วโลก ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 Anand Rathi Wealth Management ได้ซื้อธุรกิจการบริหารความมั่งคั่งของ Religare ในเดือนเมษายน 2560 Religare ประกาศว่าได้ขายหุ้นให้กับกลุ่มนักลงทุนภาคเอกชน True North
Kavi Arora ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและซีอีโอของ Religare ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 ถึง 2560ในเดือนมกราคม 2561 ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ขอให้ RFL ยอมรับแผนปฏิบัติการแก้ไข (CAP) เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นจากการยักยอกเงินและการยักยอกเงินโดยอดีตผู้สนับสนุน REL และผู้ร่วมงานและ RBI ห้าม RFL จากการขยายสินเชื่อ พอร์ตยกเว้นการลงทุนในหลักทรัพย์ของรัฐบาล
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (ED) ได้ทำการสอบสวน Religare ตามคดีที่ตำรวจนิวเดลียื่นฟ้องในปี 2562 ตำรวจนิวเดลีจับกุม Shivinder Mohan Singh และ Malvinder Mohan Singh อดีตผู้ก่อตั้ง Religare และ Sunil Godhwani อดีตประธาน Religare Enterprisesเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายนำพวกเขาเข้าห้องขังและยื่นฟ้องในเดือนมกราคม 2563
RFL ล้มเหลวในการจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่ครบกำหนดในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่ตรงกันซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผลมาจากการยักยอกและยักยอกเงินโดยอดีตผู้สนับสนุนของ บริษัท แม่
RFL และ REL บรรลุข้อตกลงยุติคดีกับผู้ให้กู้ 16 รายในเดือนธันวาคม 2565 (รวมถึง SBI Bank of Baroda UBI Canara Bank PNB BoI IDBI Bank P&SB BoM) และเสร็จสิ้นการตั้งถิ่นฐานครั้งเดียว (OTS) ในเดือนมีนาคม 2566
ในเดือนธันวาคม 2566 ศาลสูงเดลีสั่งให้ผู้ให้กู้ยกเลิกการติดฉลากการฉ้อโกงใน RFL
ตามรายงานข่าวในเดือนมกราคม 2567 ED ได้ทำการค้นหาสถานที่เก้าแห่งรวมถึงสำนักงานของ บริษัท RFL และ RHC Holdings เพื่อตรวจสอบการฟอกเงินที่ยักยอกเงินกว่า 20 พันล้านรูปีจาก RFL ตามรายงานข่าว ED กำลังเตรียมหนังสือกล่าวหาว่าอดีตผู้สนับสนุน (Shivinder และ Malvinder) ยักยอกเงิน RFL
