Amsterdam Trading Bank (ATB) ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศเนเธอร์แลนด์ระหว่างปี 1994 และ 2022 มุ่งเน้นไปที่การจัดหาเงินทุนเพื่อการค้าให้กับ บริษัท ที่ต้องการทำธุรกิจในประเทศอดีตสหภาพโซเวียต
ATB ถูกควบคุมโดย ABN AMRO
ประวัติ
บริษัท ก่อตั้งขึ้นในปี 1994 ผ่าน Alexander Smolensky เดิมชื่อ Stolichny Bank International ซึ่งเป็น บริษัท ย่อยของ SBS-AGRO Bank ของรัสเซีย (รัสเซีย: 〗) เพื่อจัดหาเงินทุนการค้าให้กับ บริษัท ที่ต้องการทำธุรกิจในอดีตสหภาพโซเวียต นอกจากสาขาดัตช์แล้ว Stolichny Bank International ยังมีสาขาระหว่างประเทศอื่น ๆ ในคาซัคสถานและมาซิโดเนียหลังจากวิกฤตการณ์ทางการเงินของรัสเซียในปี 2541 SBS-AGRO ซึ่งเป็นธนาคารเอกชนที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียได้รับการปรับโครงสร้าง
ในปี 2544 มันกลายเป็น บริษัท ย่อยของกลุ่มการลงทุนภาคเอกชนของรัสเซีย Alpha Group ผ่าน บริษัท รับผิด จำกัด ABH Holdings S.A. (ลักเซมเบิร์ก) และ บริษัท ย่อย ABH Financial Limited ซึ่งควบคุมสินทรัพย์ของ Alpha Bank บางส่วน
Amsterdam Trading Bank เปิดสาขาอินเทอร์เน็ตในเนเธอร์แลนด์เยอรมนีและออสเตรียในปี 2546 2549 และ 2554 ตามลำดับ
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ศาลแขวงอัมสเตอร์ดัมประกาศล้มละลายธนาคารเพื่อการค้าอัมสเตอร์ดัม
ข้อพิพาท
ในปี 2547 และ 2550 บัญชี ATB ของ บริษัท ต่างประเทศ Sevenkey Limited ถูกใช้เพื่อโอนเงินจำนวนมหาศาลไปยัง Gallagher Holdings Limited ซึ่งเป็น บริษัท ที่เชื่อมโยงกับ Alisher Usmanov ซึ่งเป็นเจ้าของโดย Olga Shuvalova (ภรรยาของ Igor Shuvalov) และได้รับการสนับสนุนจาก ALM Consulting (รัสเซีย: ก่อตั้งโดย Alexander Mamut และบัญชีธนาคารของ Unicast Technologies Corporation ที่เชื่อมโยงกับ Eugene ShvidlerUsmanov ซื้อหุ้นของเขาใน Corus Group บริษัท แองโกล - ดัทช์สตีลโดยใช้เงินจากการทำธุรกรรมในปี 2547
ในปี 2560 ความร่วมมือระหว่างประเทศของนักข่าวสืบสวนอ้างว่า ATB มีส่วนร่วมในโครงการฟอกเงินที่น่าอับอายซึ่งธนาคารปฏิเสธ ถูกกล่าวหาว่าโอนเงิน 34.5 ล้านดอลลาร์ผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการค้าอัมสเตอร์ดัม Paul Radu เป็นผู้นำการสอบสวนและอัยการอาชญากรรมทางการเงินชาวดัตช์ (ดัตช์: Fiscale inlichtingen-en opsporingsdienst (FIOD)) ค้นหาสำนักงานของ ATB การค้นหาไม่พบหลักฐานการฟอกเงินแม้ว่าธนาคารจะยังคงให้ความสำคัญกับแผนกการปฏิบัติตามกฎระเบียบมากขึ้นหลังจากเหตุการณ์
การกำกับดูแลกิจการ
ผู้อำนวยการรักษาการของ ATB ในปี 2018 คือ:
- Harris Antonio (CEO))
- Eric Steeghs (CFO))
- Peter Ullman (CRO)
นอกจากนี้ยังมีกรรมการที่ไม่ได้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการกำกับ
