ได้รับการตรวจสอบแล้ว: DelenAsset ดำเนินการผ่านเว็บไซต์https://delenassets.com/ ซึ่งขณะนี้หยุดทำงานไม่สามารถเข้าถึงได้และดูเหมือนว่าจะปิดตัวลง
DelenAsset เป็น บริษัท การลงทุนที่เสนอแผนการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง (HYIP) พร้อมผลตอบแทนที่เหลือเชื่อ
HYIP ทั้งหมดที่รู้จักจนถึงขณะนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นโครงการ Ponzi และขอแนะนำอย่างยิ่งว่าอย่านำเงินไปลงทุนใน HYIP ใด ๆ
สำหรับกฎระเบียบนั้นได้รับการยืนยันแล้วว่า DelenAsset ไม่ได้รับใบอนุญาตที่ถูกต้องในขณะนี้
ตามข้อมูลทั่วไปจากการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต:
DelenAssets ถูกทำเครื่องหมายอย่างกว้างขวางว่าเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการลงทุนที่สงสัยว่ามีการฉ้อโกง รูปแบบการดำเนินงานของ บริษัท นี้คล้ายกับแผนการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงโดยทั่วไป (HYIP) และโครงการ Ponzi โดยมีเป้าหมายเพื่อดึงดูดผู้ค้าให้ฝากเงินผ่านสัญญาที่ผิดพลาดและวิธีการดำเนินงานที่ทึบแสง การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง:
DelenAssets อ้างว่าเสนอแผนการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงและบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อดึงดูดนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่รวดเร็วอย่างไรก็ตามตามข้อมูลสาธารณะและรายงานผู้บริโภค บริษัท ไม่มีใบอนุญาตทางการเงินที่ถูกต้องและไม่ได้ลงทะเบียนกับหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจใด ๆ ซึ่งหมายความว่าการดำเนินงานของ บริษัท นั้นไม่มีการควบคุมอย่างสมบูรณ์ สถานะ "ไม่มีการควบคุม" นี้เป็นสัญญาณทั่วไปของการฉ้อโกงทางการเงินและผู้ค้าควรระมัดระวังอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องนี้
วิธีการหลอกลวงด้วยโหมดการทำงาน
DelenAssets ทำงานในลักษณะที่คล้ายคลึงกับโครงการ HYIP และ Ponzi ส่วนใหญ่และมักจะรวมถึงขั้นตอนต่อไปนี้:
การโฆษณาชวนเชื่อที่ผิดพลาดและสัญญาผลตอบแทนสูง:
DelenAssets ส่งเสริม "แผนการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง" ผ่านโซเชียลมีเดียอีเมลและโฆษณาที่สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนคงที่ต่อเดือนแก่นักลงทุนและแม้กระทั่ง 10% -50% ที่ไม่สมจริง วัตถุประสงค์ของคำมั่นสัญญาเหล่านี้คือการดึงดูดผู้ค้าให้ฝาก
แพลตฟอร์ม "การจัดการการลงทุน" ที่สมมติขึ้น:
บริษัท อ้างว่าดำเนินการผ่าน "แพลตฟอร์มการจัดการการลงทุนอัตโนมัติ" แต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านี้เรียกว่า "ผลตอบแทนสูง" ไม่มีการดำเนินการกองทุนจริงหรือบันทึกการซื้อขายเลย แหล่งที่มาของรายได้มักจะเป็นเพียงเงินทุนสำหรับนักลงทุนที่ติดตาม
การดูแลกองทุนและการหลอกลวง:
DelenAssets สัญญาว่าจะฝากเงินของลูกค้าเข้าบัญชี escrow แยกต่างหาก แต่บัญชีเหล่านี้มักไม่มีอยู่จริง เงินของผู้ค้าอาจไหลเข้าสู่บัญชีส่วนตัวของนักต้มตุ๋นโดยตรงและเงินจะถูกโอนหรือไม่สามารถถอนออกได้
การจัดการธุรกรรมที่มีการสูญเสียเงินทุน:
หากนักลงทุนพยายามที่จะถอนเงินสดหรือโอนเงิน บริษัท มักจะล่าช้าหรือปฏิเสธด้วยเหตุผลหลายประการซึ่งในที่สุดจะทำให้นักลงทุนไม่สามารถถอนเงินได้
การสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับนักลงทุน
รูปแบบการดำเนินงานของ DelenAsset ทำให้นักลงทุนมีความเสี่ยงโดยตรง:
การสูญเสียเงินทุน:
หลังจากที่นักลงทุนฝากเงินผ่านแพลตฟอร์มเงินมักจะไม่สามารถถอนออกได้ในที่สุดส่งผลให้สูญเสียเงินต้นทั้งหมด
ความยากลำบากในการขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย:
เนื่องจาก DelenAssets ไม่ได้ลงทะเบียนกับหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจใด ๆ จึงเป็นเรื่องยากสำหรับนักลงทุนที่จะกู้คืนผ่านช่องทางทางกฎหมายหลังจากประสบกับการสูญเสียเงินทุน
ผลกระทบด้านเครดิตและชื่อเสียง:
นักลงทุนบางคนอาจประสบปัญหาทางการเงินเนื่องจากความเชื่อมั่นในแพลตฟอร์มส่งผลกระทบต่อประวัติเครดิตและชื่อเสียงของพวกเขา
วิธีการทั่วไปในการดำเนินงานของนักต้มตุ๋นทางการเงิน
โหมดการทำงานของ DelenAssets นั้นคล้ายกับนักต้มตุ๋นทางการเงินอื่น ๆ ต่อไปนี้เป็นวิธีการทั่วไปของการหลอกลวง:
ใช้สัญญาผลตอบแทนสูงเพื่อดึงดูดนักลงทุน:
ใช้ประโยชน์จากความปรารถนาของนักลงทุนสำหรับผลตอบแทนสูงสัญญาผลตอบแทนที่ไม่สมจริงและดึงดูดเงินฝาก
การจัดการความคาดหวังทางจิตวิทยา:
โดยการจ่ายผลตอบแทนเล็กน้อยในระยะแรกหรือการกระจายเงินบางส่วนทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดว่าแพลตฟอร์มนั้นถูกกฎหมายและดึงดูดเงินเข้าสู่บัญชี
สร้างความสับสนให้กับแนวคิดทางกฎหมายและข้อบังคับ:
นักต้มตุ๋นมักอ้างว่า "สอดคล้องกับกฎระเบียบระหว่างประเทศ" หรือ "ได้รับการคุ้มครองโดยเขตอำนาจศาลที่ซ่อนอยู่" แต่ในความเป็นจริงการเรียกร้องเหล่านี้ไม่มีมูลความจริง
โฉม:
เมื่อแพลตฟอร์มถูกเปิดเผยนักต้มตุ๋นจะปิดเว็บไซต์อย่างรวดเร็วเปลี่ยนชื่อหรือโดเมนและทำการหลอกลวงต่อไปด้วยแพลตฟอร์มใหม่
วิธีหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อ?
เพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงที่คล้ายกันของ DelenAssets ผู้ค้าควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้:
ตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของแพลตฟอร์ม:
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถือใบอนุญาตทางการเงินที่ถูกกฎหมายก่อนเลือกการลงทุนหรือแพลตฟอร์มการซื้อขายใด ๆ หน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจระดับโลก ได้แก่ หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของสหราชอาณาจักร (FCA) สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าแห่งสหรัฐอเมริกา (CFTC) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนแห่งออสเตรเลีย (ASIC) และอื่น ๆ
ระวังสัญญาที่ให้ผลตอบแทนสูง:
ระมัดระวังในระดับสูงเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการลงทุนใด ๆ ที่อ้างว่า "ผลตอบแทนสูง" "ความเสี่ยงเป็นศูนย์" หรือ "กำไรที่มั่นคงโดยไม่สูญเสียเงิน" ซึ่งมักเป็นเหยื่อของการหลอกลวงทั่วไป
หลีกเลี่ยงการฝากเงิน:
อย่าเชื่อในคำมั่นสัญญาใด ๆ ที่จะรวมเข้ากับการฝากเงินจนกว่าคุณจะเข้าใจบริบทของแพลตฟอร์มและรูปแบบการดำเนินงานอย่างเต็มที่
ติดตามความคิดเห็นของผู้บริโภค:
การตรวจสอบบทวิจารณ์และข้อเสนอแนะจากนักลงทุนรายอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทวิจารณ์เชิงลบสามารถช่วยตรวจจับการหลอกลวงที่อาจเกิดขึ้นได้
สรุป
DelenAsset เป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการลงทุนที่สงสัยว่ามีการฉ้อโกงซึ่งดำเนินการในรูปแบบเดียวกับโครงการ HYIP และ Ponzi ทั่วไป ผ่านการโฆษณาชวนเชื่อที่ผิดพลาดและสัญญาผลตอบแทนสูงแพลตฟอร์มดังกล่าวหลอกให้ผู้ค้าฝากเงินและในที่สุดก็นำไปสู่การสูญเสียเงินทุนผู้ค้าควรระมัดระวังในระดับสูงและหลีกเลี่ยงการร่วมมือกับแพลตฟอร์มการลงทุนใด ๆ ที่ขาดกฎระเบียบและสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนที่ไม่สมจริง การเลือกแพลตฟอร์มทางการเงินที่ถูกกฎหมายและมีการควบคุมสามารถปกป้องความปลอดภัยของเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
