ATB

Ngân hàng Thương mại Amsterdam (ATB) là một ngân hàng thương mại được đăng ký tại Hà Lan từ năm 1994 đến năm 2022. Ngân hàng này tập trung vào việc cung cấp tài chính thương mại cho các công ty muốn kinh doanh tại các nước thuộc Liên Xô cũ.

ATB được quản lý bởi Ngân hàng Hà Lan.

Lịch sử

Công ty được thành lập vào năm 1994 bởi Alexander Smolensky, trước đây là Stolichny Bank International, một công ty con của Ngân hàng SBS-AGRO của Nga (tiếng Nga), cung cấp tài chính thương mại cho các công ty muốn kinh doanh tại Liên Xô cũ. Ngoài chi nhánh Hà Lan, Stolichny Bank International có các chi nhánh quốc tế khác tại Kazakhstan và Macedonia. Sau cuộc khủng hoảng tài chính Nga năm 1998, SBS-AGRO, ngân hàng tư nhân lớn nhất của Nga, đã được tái cấu trúc.

Năm 2001, nó trở thành một công ty con của tập đoàn đầu tư tư nhân Nga Alpha Group thông qua công ty trách nhiệm hữu hạn ABH Holdings S.A. (Luxembourg) và công ty con ABH Financial Limited, công ty kiểm soát một phần tài sản của Alpha Bank. Doanh nhân người Nga gốc Ukraine Mikhail Fridman sau đó nói rằng thông qua Alpha Bank, ông đã gián tiếp sở hữu cổ phần thiểu số trong ATB.

Ngân hàng Thương mại Amsterdam đã mở chi nhánh Internet tại Hà Lan, Đức và Áo vào năm 2003, 2006 và 2011.

Vào ngày 22 tháng 4 năm 2022, Tòa án quận Amsterdam đã tuyên bố ngân hàng thương mại Amsterdam phá sản.

Tranh chấp

Vào năm 2004 và 2007, tài khoản ATB của công ty nước ngoài Sevenkey Limited đã được sử dụng để chuyển một lượng lớn đô la Mỹ vào tài khoản ngân hàng của công ty Gallagher Holdings Limited, một công ty liên kết với Alisher Usmanov, thuộc sở hữu của Olga Shuvalova (vợ của Igor Shuvalov) và được hỗ trợ bởi công ty luật ALM Consulting (tiếng Nga: "ASF-contosoсалтинтинтинттнттаттттнттнтантаннанантанананананананананат) được thành lập bởi Alexander Mamut. Usmanov đã sử dụng tiền từ giao dịch năm 2004 để mua cổ phần của mình trong tập đoàn Corus, một công ty thép Anh-Hà Lan.

Năm 2017, Tổ chức hợp tác các nhà báo điều tra quốc tế tuyên bố rằng ATB có liên quan đến một kế hoạch rửa tiền khét tiếng, nhưng ngân hàng đã phủ nhận điều này. Người ta cáo buộc rằng 34,5 triệu đô la đã được chuyển qua tài khoản ngân hàng thương mại Amsterdam. Paul Radu dẫn đầu cuộc điều tra và công tố viên tội phạm tài chính Hà Lan (tiếng Hà Lan: Fiscale inlichtingen-en opsporingsdienst (FIOD) đã khám xét văn phòng của ATB. Cuộc tìm kiếm không tìm thấy bằng chứng về rửa tiền, mặc dù ngân hàng vẫn chú ý nhiều hơn đến bộ phận tuân thủ của mình sau vụ việc.

Quản trị công ty

Quyền giám đốc của ATB năm 2018 là:

• Harris Antonio (Giám đốc điều hành)
• Eric Steeghs (Giám đốc tài chính))
• Peter Ullman (CRO)

Ngoài ra còn có một số giám đốc không hành động trong Ban giám sát