★ 企业概况
Coinsquare Ltd. 是一家总部位于加拿大多伦多的数字资产交易平台，成立于2014年。该公司旨在为用户提供加密货币的交易服务。
★ 监管信息
Coinsquare Capital Markets Ltd. 是 Coinsquare 的一个子公司，在加拿大受到监管。Coinsquare 是加拿大投资业监管机构（CIRO）的成员，也是加拿大首家获得 CIRO 监管的加密货币市场平台。作为 CIRO 会员公司，客户账户中持有的现金受到加拿大投资保护基金（CIPF）的保险，在 Coinsquare Capital Markets Ltd. 破产的情况下，CIPF 将为每个账户提供最高100万加元的现金短缺补偿。此外，所有客户资产均以信托形式由外部持牌托管方（包括 Coinbase Custody、Tetra Trust Company 和 BitGo Trust Company）托管，这些托管方合计拥有超过6.8亿美元的保险。Coinsquare Capital Markets Ltd. 还持有超越托管方保险范围的冷存储风险保险。作为 CIRO 投资交易商成员，Coinsquare 的财务状况受到独立 CIRO 批准的会计师事务所的监控和审计。客户资产以1:1的比例安全存储在冷存储中，与运营资金分开，且不用于借贷目的。
值得注意的是，在2020年7月16日，安大略证券委员会（OSC）发布了一份针对 Coinsquare Ltd. 及其创始人 Virgile Rostand、首席执行官 Cole Diamond 和前首席合规官 Felix Mazer 的指控声明。指控内容包括 Coinsquare 在2018年7月至2019年12月期间通过“洗盘交易”（wash trades）夸大交易量，占报告交易量的90%以上，并通过其网站和API向公众报告虚假交易量。OSC 还指控 Coinsquare 对内部举报人进行报复。Coinsquare 随后与 OSC 达成了和解协议，并同意支付罚款和进行管理层变动。
★ 交易产品
Coinsquare 平台支持多种加密货币的交易，包括比特币（BTC）、以太坊（ETH）等。平台还支持法定货币与加密货币之间的兑换。截至2025年3月，Coinsquare 正与 Eightcap 合作，计划扩展其产品范围，为用户提供股票、指数、大宗商品和外汇等差价合约（CFDs）交易。
★ 交易软件
Coinsquare 主要通过其官方网站和移动应用程序（可能支持 iOS 和 Android）提供交易服务。根据其合作伙伴 TradingView 的信息，Coinsquare 提供高级图表工具和市场分析功能。
★ 客户支持
Coinsquare 提供在线客户支持服务，可能包括常见问题解答（FAQ）、电子邮件支持以及在线帮助中心。
★ 核心业务与服务
Coinsquare 的核心业务是作为数字资产交易平台，为加拿大用户提供加密货币的买卖和交易服务。Coinsquare 的目标是成为加拿大领先的加密货币交易平台。其服务对象主要为零售用户，旨在为他们提供便捷的加密货币交易入口。通过与 Eightcap 的合作，Coinsquare 计划扩展其核心业务，纳入多资产差价合约交易，从而为用户提供更广泛的金融市场准入。
★ 技术基础设施
Coinsquare 的技术基础设施旨在确保交易平台的稳定性和安全性。平台采用多层加密技术以及冷热钱包存储方案来保护用户资产。通过与 Eightcap 的合作，Coinsquare 将利用其交易即服务（TaaS）解决方案“Embedded”，以提供多资产交易能力，这表明其技术架构支持与第三方技术提供商的集成。
★ 合规与风控体系
Coinsquare 建立了合规与风控体系，以符合加拿大监管机构的要求。作为 CIRO 监管的交易平台，Coinsquare 实施了严格的 KYC（了解你的客户）和 AML（反洗钱）程序。客户资产由持牌托管方独立托管，并受到 CIPF 基金的保护。平台财务受到 CIRO 批准的会计师事务所的定期审计，以确保其业务运营的安全性和客户利益。然而，如2020年 OSC 的指控所示，Coinsquare 在过去曾面临与交易量虚报和内部控制相关的合规挑战，此后已采取措施加强合规。
★ 市场定位与竞争优势
Coinsquare 主要定位于加拿大市场，是加拿大首家获得 CIRO 监管的加密货币交易平台。其竞争优势在于其在加拿大市场的监管合规性，为客户提供了更高的安全保障和信任度。通过与 Bitbuy 和 CoinSmart 的业务合并，Coinsquare 在加拿大市场拥有了较大的用户基础，并计划通过与 Eightcap 的合作进一步扩大其在多资产交易领域的市场份额。
★ 客户支持与赋能
Coinsquare 通过其网站上的“学习”部分提供教育内容，旨在赋能客户，帮助他们了解加密货币和交易市场。平台致力于通过提供易于使用的界面和可靠的客户支持来提升用户体验。
★ 战略合作生态
Coinsquare 在战略合作方面有显著进展。
2025年3月5日： Coinsquare（及其姊妹平台 Bitbuy，均属于 WonderFi 旗下）与 Eightcap 签署意向书，计划通过 Eightcap 的交易即服务（TaaS）解决方案“Embedded”，为用户提供股票、指数、大宗商品和外汇等差价合约（CFDs）交易。Eightcap 将作为 Coinsquare 的交易技术和流动性提供商。
此前： Coinsquare 曾与 Riot Blockchain (现为 Riot Platforms) 在2018年达成合作，RiotX 曾计划利用 Coinsquare 的平台基础设施和安全技术。
托管合作： Coinsquare 与 Coinbase Custody、Tetra Trust Company 和 BitGo Trust Company 等外部持牌托管方合作，以确保客户数字资产的安全存储。
★ 财务健康度
根据公开信息，Coinsquare 已经从包括 Fidelity Investments Canada 基金在内的投资者那里筹集了超过6000万美元的资金。截至2021年5月，平台资产同比增长超过230%，达到9亿美元，年化收入运行率超过9500万美元。2023年4月3日，Coinsquare、WonderFi 和 CoinSmart 完成业务合并，旨在创建加拿大最大的受监管加密资产交易平台，拥有165万注册用户。
★ 未来路线图
Coinsquare 的未来路线图着重于其在加拿大加密资产交易领域的领导地位，并通过战略合作拓展其服务范围。与 Eightcap 的合作表明 Coinsquare 计划将业务扩展到传统金融市场，提供更广泛的交易产品，以满足用户多样化的投资需求。该公司致力于通过持续的监管合规和技术创新，为用户提供安全、便捷的交易体验。
