DMALINK·DMALINK評價-平台怎麼樣？外匯經紀商-FinanceWiki

🏢 企業概況

DMALINK是一家專注於外匯（FX）和數字資產交易的金融科技公司，提供數據驅動的電子交易平臺和RegTech解決方案。平臺主要服務於專業外匯交易者，包括銀行、基金、資產管理公司和高頻交易公司，特別在新興市場貨幣對和非G7貨幣對交易中具有專長。公司以透明、高效和可持續的交易生態為目標，通過技術創新優化外匯市場的價格發現和執行效率。

📋 基礎資訊

全稱和簡稱:D MALINK Limited（簡稱DMALINK）
成立時間：2014年
註冊國家：英國
經營狀態：正常運營，持續擴展市場份額和技術能力
背景:D MALINK由Michael Siwek和Ashwind Soonarane於2014年創立，初始資金僅230,000美元，旨在解決外匯市場的結構性缺陷，如價格波動和治理問題。公司通過大數據和分析技術為客戶提供透明的交易環境，近年來擴展至數位資產領域。
註冊資本：未公開具體註冊資本，但公司通過股權眾籌和政府投資累計融資2.03百萬美元。

主要高管背景：

Manu Choudhary（首席執行官）：擁有多年外匯行業經驗，曾在Lloyds銀行擔任外匯業務資深職位。
Michael Siwek（創始合夥人兼全球銷售主管）：專注於外匯和數位資產市場拓展，具備豐富的行業網路。
Ashwind Soonarane（聯合創始人）：技術驅動型創業者，專注於平臺技術架構設計。
顧問團隊：未公開具體顧問團隊資訊，但公司與行業專家和本地大學合作，特別是在人工智慧和深度學習領域。
企業架構:D MALINK採用扁平化管理結構，設有倫敦總部，並在紐約、模里西斯等地設有辦事處，計劃在新加坡等地進一步擴展。
股權結構：公司為私人控股，股權分為A類普通股（有投票權）和B類普通股（無投票權）。通過Seedrs等眾籌平臺向投資者發行A類普通股，具體股東比例未公開。英國政府通過創新資助計劃持有部分股權。
公司性質：有限責任公司（Limited Company），屬於金融科技和外匯交易服務領域。

🏬 企業分類

DMALINK屬於金融科技（FinTech）企業，專注於外匯交易和數位資產領域，兼具RegTech（監管科技）屬性。按行業分類，其主要歸類於“其他金融服務”（Other Financial Services），北美行業分類系統（NAICS）代碼為523210，標準工業分類（SIC）代碼為621。

📊 市場分類

DMALINK主要服務於機構級外匯和數字資產市場，目標客戶包括：

銀行（一級銀行及區域性銀行）
基金（對沖基金、資產管理公司）
專有交易公司（Proprietary Trading Firms）
高頻交易公司（HFTs）
貨幣管理者（Money Managers）
公司特別聚焦於新興市場貨幣對（如墨西哥比索、南非蘭特）、斯堪的納維亞貨幣對和C3貨幣對（非G7貨幣），並在波動市場條件下提供穩定的交易價格。

🛠 服務

DMALINK提供以下核心服務：

外匯交易平臺：通過電子通信網络（ECN）提供匿名、雙邊和定製化的外匯流動性池，支援28種基礎貨幣對的現貨交易。
數字資產交易：通過DeFinity Markets平臺支援數字資產交易，包括加密貨幣的執行和結算。
數據分析與RegTech：利用大數據和人工智慧技術，提供交易分析、合規報告和交易成本分析（TCA）基準測試。
支付解決方案：與COMO Digital Life合作，提供跨境支付和T+0即時結算服務，支援G10和新興市場貨幣。
直通式處理（STP）：通過行業標準後端系統實現交易匹配和簿記，降低操作風險。

🏦 監管資訊

DMALINK由英國金融行為監管局（FCA）授權和監管，其關聯實體Seedrs Limited（以Republic Europe名義運營）負責審批其股權眾籌活動，FCA註冊號為550317。

監管證號：550317（Seedrs Limited/Republic Europe）
受監管機構：英國金融行為監管局（Financial Conduct Authority， FCA）
監管生效時間：2019年
DMALINK的交易平臺通過與一級中央清算經紀商（如Natwest Markets）合作，確保符合CLS（連續鏈接結算）和非CLS貨幣交易的監管要求。公司還提供合規功能，幫助客戶滿足監管機構要求，避免潛在罰款。

💹 交易產品

DMALINK支援以下交易產品：

外匯現貨（FX Spot）：提供63種貨幣對組合，覆蓋G10貨幣、新興市場貨幣（如CNH、MXN、ZAR）和斯堪的納維亞貨幣。
貴金屬：支援貴金屬交易，如金銀等，提供定製化電子外匯（eFX）和貴金屬定價。
非交割遠期（NDFs）：計劃於2021年第四季度通過新加坡數據中心擴展NDF交易。
數字資產：通過DeFinity Markets平台支援加密貨幣交易，涵蓋數字資產全生命週期，包括執行和結算。
期權和掉期：計劃擴展至期權和掉期交易，目前處於開發階段。

💻 交易軟體

DMALINK的交易平臺基於低延遲基礎設施，支援以下介面：

GUI（圖形使用者介面）：直觀的交易介面，適用於快速執行和市場監控，已於2023年上線數字資產交易GUI。
FIX API：通過FIX協定提供高速交易連接，滿足機構客戶對自動化交易的需求。
人工智慧演算法：與Axyon AI合作，集成深度學習模型，提供智慧交易演算法，優化執行效率。
平臺支援多層次市場深度（最高12級），並通過直通式處理（STP）系統確保高效匹配和結算。

💸 存取款方式

DMALINK未公開具體的存取款方式，但其平台支援以下結算機制：

T+0即時結算：通過與COMO Digital Life的合作，支援G10和新興市場貨幣的每日結算（受截止時間限制）。
中央清算：通過一級中央清算經紀商（如Natwest Markets）處理CLS和非CLS貨幣交易，確保資金安全。
支付通道：與COMO Digital合作，提供企業客戶的跨境支付通道，降低交易成本。
客戶資金通常通過銀行轉帳或電子支付方式處理，具體流程需通過平臺註冊后獲取。

📞 客戶支援

DMALINK提供以下客戶支持管道：

專屬客戶經理：為機構客戶提供定製化支持，協助流動性池配置和交易策略優化。
技術支援：通過電子郵件或在線系統提供24/7技術支援，解決平臺使用問題。
行業活動:D MALINK團隊定期參加行業會議（如Finance Magnates、TradeTech FX USA），提供面對面諮詢機會。
聯繫方式：具體聯繫方式需通過官網（dmalink.com）或LinkedIn聯繫，如與銷售主管Michael Idzkowski溝通安排會議。

🔍 核心業務與服務

DMALINK的核心業務圍繞以下幾個方面：

外匯流動性提供：通過多邊、匿名的ECN平臺，提供定製化流動性池，優化填充率並減少拒絕率。
數字資產生態：通過DeFinity Markets平臺，連接傳統金融和數字資產，提供執行、結算和託管服務。
數據驅動決策：利用大數據和人工智慧技術，提供實時市場分析和交易優化建議。
RegTech解決方案：幫助客戶生成合規報告，滿足監管要求，提升透明度。
公司強調在新興市場和波動市場條件下的交易能力，服務於需要穩定價格的機構客戶。

🖥 技術基礎設施

DMALINK的技術基礎設施以低延遲和高可靠性為核心：

數據中心：倫敦總部數據中心為核心，計劃在新加坡新增數據中心以支援亞洲市場。
低延遲網路：採用超低延遲基礎設施，支援高頻交易和大規模訂單執行。
人工智慧技術：與Axyon AI合作，開發深度學習模型，用於交易演算法和市場預測。
區塊鏈技術：通過DeFinity平臺，探索區塊鏈在清算和結算中的應用，增強交易透明度。
技術棧：平臺使用 ASP.NET、HTML、JavaScript等技術，支援跨平臺訪問和快速回應。

🛡 合規與風控體系

DMALINK的合規與風控體系包括：

監管合規：受FCA監管，通過與中央清算經紀商合作，確保交易符合國際標準。
風險管理：通過DeFinity生態系統，提供創新的信用和結算解決方案，降低交易對手風險。
數據安全：採用加密技術和多重驗證，保護客戶數據和交易資訊。
合規報告：平臺內置功能幫助客戶生成監管報告，滿足FCA和其他監管機構的要求。
公司通過與Nomura、Crédit Agricole等一級銀行的合作，進一步增強風控能力。

📈 市場定位與競爭優勢

市場定位:D MALINK定位為機構級外匯和數字資產交易平臺，專注於新興市場和非G7貨幣對，服務於需要高透明度和低成本的機構客戶。
競爭優勢：

免費市場 maker 交易:D MALINK是唯一允許市場 maker 免費與其他參與者交易的機構ECN，降低交易成本。
定製化流動性：根據客戶交易風格、地理位置和貨幣需求，匹配定製化流動性池。
技術創新：整合人工智慧和區塊鏈技術，提升交易效率和透明度。
新興市場專長：在新興市場貨幣對交易中具有深厚經驗，填補市場空白。
行業夥伴關係：與Nomura、Crédit Agricole、COMO Digital等建立戰略合作，增強市場信譽。

🤝 客戶支援與賦能

DMALINK通過以下方式賦能客戶：

個人化服務：為客戶提供專屬流動性池和交易策略支援，優化執行效率。
教育與培訓：通過行業會議和在線資源，分享市場洞見和最佳實踐。
技術集成：提供FIX API和GUI介面，方便客戶無縫接入平臺。
合規支持：通過RegTech工具，幫助客戶滿足監管要求，降低合規成本。
公司通過與客戶的長期合作關係，構建了穩定的客戶基礎，客戶包括一級銀行、基金和專有交易公司。

🌍 社會責任與ESG

DMALINK在社會責任和ESG（環境、社會、治理）方面的舉措包括：

可持續交易：平臺強調可持續的流動性提供，減少市場波動對客戶的影響。
技術賦能：通過與本地大學合作，支持人工智慧和金融科技領域的教育和研究。
透明治理：通過RegTech解決方案，提升外匯市場的透明度和公平性。
社區參與：贊助行業活動（如TradeTech FX USA），促進行業交流和知識共用。
具體ESG專案細節未公開，但公司強調通過技術創新推動金融市場的可持續發展。