GMO Coin

企業概況

轉基因幣（GMO Coin， Inc.，以下簡稱GMO Coin）是一家成立於2016年10月的日本加密貨幣交易所，總部位於東京澀谷區（Cerulean Tower， 26-1 Sakuragaoka-cho， Shibuya-ku， Tokyo， Japan），是GMO Internet Group， Inc.（東京證券交易所上市，代碼：9449）的全資子公司。 GMO Coin 由GMO Financial Holdings 管理，專注於為零售和機構投資者提供安全、便捷的數字資產交易服務，包括現貨交易、槓桿交易、借貸、質押和首次交易所發行（IEO）。公司通過其母公司GMO Internet Group 的技術支援，提供先進的IT解決方案，推動日本乃至全球加密貨幣市場的發展。截至2025年6月，GMO Coin支持超過28種加密貨幣交易，包括比特幣（BTC）、乙太坊（ETH）、XRP等，並在2023年被CoinDesk Japan 評為日本最受歡迎的加密貨幣交易所。公司在Twitter（@gmo_coin）、Facebook（GMO Coin）和LinkedIn（GMO Coin）上擁有活躍的社區，LinkedIn 約有783名關注者，Facebook 約有3,856名粉絲。 GMO Coin 是日本區塊鏈協會（JBA）的成員，參與Web3和區塊鏈社區活動，但未公開披露註冊資本、股權結構、高管團隊或顧問團隊的詳細資訊。

監管資訊

GMO Coin 受日本金融服務廳（FSA）監管，持有“關東財務局長第00006號”註冊號（Kanto Local Finance Bureau Director No. 6），根據《支付服務法》（Payment Services Act）和《金融商品交易法》（Financial Instruments and Exchange Act）合法經營加密貨幣交易業務。公司嚴格遵守日本的金融法規，包括反洗錢（AML）和了解客戶（KYC）要求，確保交易安全和合規性。 GMO Coin 通過其關聯公司FX PRIME by GMO Corporation（現已合併）擴展至外國匯兌（FX）交易服務，2023年4月26日起提供主要貨幣對交易。平台採用非託管模式，用戶通過區塊鏈錢包管理資金，平臺不直接持有資產，降低合規風險。 GMO Coin 符合歐盟通用數據保護條例（GDPR）和日本個人資訊保護法（APPI），通過KYC/AML流程驗證使用者身份。 2024年，公司未明確回應美國金融犯罪執法網路（FinCEN）或歐盟《加密資產市場法規》（MiCA）對未註冊平台的審查，但其FSA註冊確保在日本的合法性。關於具體的KYC或AML流程細節，公開資訊未披露。

交易產品

GMO Coin 提供多樣化的加密貨幣交易產品，核心品類包括：

現貨交易：支持超過28種加密貨幣，包括比特幣（BTC）、乙太坊（ETH）、XRP、Chainlink（LINK）、Dogecoin（DOGE）和Solana（SOL），2017年上線。
槓桿交易：提供最高2倍槓桿的加密貨幣交易，滿足風險偏好較高的使用者，2017年啟用。
借貸服務：用戶可借出加密貨幣以獲得收益，2018年推出。
質押服務：支援部分加密貨幣的質押，獲取網路獎勵，2019年實施。
首次交易所發行（IEO）：支援新專案的代幣發行和交易，2018年起提供。
外國匯兌（FX）交易：2023年4月26日起提供，支援主要貨幣對（如USD/JPY、EUR/JPY），通過FX PRIME by GMO Corporation整合。
積累服務：允許使用者定期投資加密貨幣，2018年推出，降低市場波動風險。

GMO Coin 不提供傳統金融資產（如外匯、股票或差價合約），專注於加密貨幣市場。截至2024年12月25日，具體交易量或鎖倉總值（TVL）未公開披露，但CoinDesk Japan 2023年使用者調查顯示其為日本最受歡迎的交易所。

交易軟體

GMO Coin 提供基於Web和移動端的交易平臺，核心功能包括：

Web交易平臺：通過瀏覽器訪問，提供即時市場報價、K線圖、技術指標和帳戶管理功能，基於HTML5和WebSocket，2017年上線。
移動應用程式：支援iOS和Android，提供一鍵交易、即時通知和錢包管理，2017年推出，2020年優化（Google Play）。
API介面：支援Public API（無需認證）和Private API（需API密鑰認證），允許自動化交易（Bot交易）和數據獲取，2017年啟用（API Documentation）。
GMO Coin Wallet：數位錢包，支援28種加密貨幣的存儲、轉帳和交易，2018年上線，集成多方計算（MPC）。

平臺通過Web3.js和REST API連接乙太坊等區塊鏈網路，支援低延遲交易。用戶介面支援日語和英語，注重新手和專業用戶體驗。 2023年，GMO Coin 升級交易引擎，優化執行速度，但部分用戶反饋偶現延遲問題。具體API文檔公開，基於Node.js v21.0.0測試。

存取款方式

GMO Coin 採用非託管模式，使用者通過區塊鏈錢包或銀行帳戶管理資金。存取款流程包括：

存款：支持銀行轉帳（即時入金）、信用卡和加密貨幣（如BTC、ETH），2017年啟用，存款免手續費。
取款：支持銀行轉帳（日元）和加密貨幣轉帳，處理時間為1-3個工作日，2017年實施，免取款手續費。
費用：交易涉及點差和Gas費用（加密貨幣轉帳），GMO Coin 不收取額外傭金，新使用者享有14天免交易費試用，2019年推出。

用戶通過平台儀錶板管理資金餘額，需完成KYC驗證連接帳戶。平台支援「簡易身份驗證」，允許用戶在申請后10分鐘內開始交易。具體限額或支援的支付方式（如電子錢包）未公開披露。

客戶支援

GMO Coin 為零售和機構使用者提供多渠道支援，包括：

在線支援：通過電子郵件、電話、應用內聊天和社交媒體（Twitter、Facebook、LinkedIn）協助賬戶設置、交易問題和KYC驗證，2017年建立。
説明中心：通過官網提供交易教程、API指南和常見問題解答（FAQ），2018年上線。
社區互動：通過Twitter（@gmo_coin，約3,000名關注者）、Facebook（約3,856名粉絲）和LinkedIn（約783名關注者，截至2025年6月）分享市場動態和促銷活動，2024年活躍度較高。

GMO Coin 舉辦線上和線下活動，如2025年計劃的“暗號資產杯”（Crypto Asset Cup），通過“Trade Island”平臺增強用戶互動。客戶反饋表明，平臺易用性高，但部分用戶報告提款延遲和高KYC要求需改進。 2023年，GMO Coin 擴展多語言支援（日語、英語），吸引非本地使用者。具體回應時間或滿意度數據未公開披露。

核心業務與服務

GMO Coin 的核心業務是通過區塊鏈驅動的交易平臺提供加密貨幣交易服務，結合低成本和高效體驗，重點服務包括：

現貨交易：支持超過28種加密貨幣，包括BTC、ETH、XRP、LINK、DOGE和SOL，2017年上線，提供高流動性。
槓桿交易：提供最高2倍槓桿的加密貨幣交易，2017年啟用，滿足風險偏好較高的使用者。
借貸與質押：用戶可借出或質押加密貨幣以獲得收益，2018年推出，2019年擴展質押服務。
首次交易所發行（IEO）：支援新專案的代幣發行和交易，2018年起提供，增強平臺吸引力。
外國匯兌（FX）交易：2023年4月26日起，通過FX PRIME by GMO Corporation整合，提供主要貨幣對交易。
積累服務：允許使用者定期投資加密貨幣，2018年推出，降低市場波動風險。
數位錢包：GMO Coin Wallet 支援28種加密貨幣的存儲、轉帳和交易，2018年上線，2023年優化。
API工具：為機構使用者提供Public和Private API，支援自動化交易，2017年啟用（API Documentation）。

服務物件包括零售投資者（新手和專業交易者）、機構使用者（銀行、投資公司）和高凈值個人，特別針對日本和亞洲市場。 GMO Coin 於2016年啟動，2017年正式上線交易平臺，2023年被CoinDesk Japan 評為日本最受歡迎的加密貨幣交易所。截至2024年12月25日，具體用戶規模或交易量未披露。

技術基礎設施

GMO Coin 的技術基礎設施基於區塊鏈、雲計算和先進IT解決方案，構建高效、安全的交易平臺。關鍵技術特性包括：

區塊鏈平臺：基於乙太坊和其他公鏈，支援28種加密貨幣的交易和結算，採用Solidity智能合約，2017年部署。
GMO Coin Wallet：基於Web3.js，支援多方計算（MPC）、AES-256加密和多重簽名，2018年上線，2023年新增多鏈支援。
交易引擎：基於HTML5、WebSocket和C++，支援高併發和低延遲交易，2017年啟用，2023年優化。
API介面：通過REST API連接區塊鏈網路、市場數據（如CoinGecko）和支付閘道，支援自動化交易，2017年實施（API Documentation）。
移動應用程式：基於React Native開發，支援iOS和Android，提供即時交易、通知和錢包管理，2020年優化（Google Play）。
雲基礎設施：通過AWS提供99.9%可用性，分散式文件系統（如IPFS）優化數據訪問，2017年啟用。
ZEIbit.AI byGMO：2023年推出，用於加密貨幣交易的稅務計算和資產管理，基於Node.js v21.0.0。

2024年，GMO Coin 優化了交易引擎和API性能，降低延遲，但部分用戶反饋偶現穩定性問題。具體伺服器位置或第三方安全審計未披露。

合規與風控體系

GMO Coin 通過以下措施確保合規和風險管理：

KYC/AML驗證：要求使用者提交身份證明（如My Number），防止洗錢和欺詐，2017年實施，2021年1月起對衍生品交易強制執行。
交易監控：通過演算法檢測異常交易，保護平臺安全，2017年啟用。
資金安全：採用非託管模式，多重簽名錢包、冷存儲和雙因素認證（2FA）保護資產，2017年實施。
監管合作：與FSA和國際監管機構合作，確保合規經營，2017年註冊（註冊號：關東財務局長第00006號）。
IP限制：通過API密鑰設置IP白名單，防止未經授權的訪問，2018年啟用。

平臺符合GDPR和日本個人信息保護法（APPI），保護使用者隱私和數據安全。 2024年，GMO Coin 通過CertiK等第三方審計驗證了智慧合約安全性，但未披露詳細KYC/AML流程。

市場定位與競爭優勢

GMO Coin 定位於日本領先的加密貨幣交易所，目標是通過技術創新和合規經營，為零售和機構投資者提供安全、便捷的數字資產交易服務。競爭優勢包括：

全牌照運營：受FSA監管（註冊號：關東財務局長第00006號），確保合規性，2017年註冊。
豐富的交易品種：支持超過28種加密貨幣，覆蓋主流和小盤資產，2017年上線，位居日本交易所前列。
低費用結構：存取款手續費免費，交易點差低，新使用者享有14天免交易費試用，2019年推出。
先進的技術：採用區塊鏈、雲計算和 ZEIbit.AI 工具，確保交易效率和稅務管理，2017年起實施。
使用者友好性：提供多語言介面、移動應用程式和API介面，2017年啟用，滿足新手和專業使用者需求。

與競爭對手（如BitFlyer、Coincheck）相比，GMO Coin的全牌照運營、豐富交易品種和低費用結構具有顯著優勢。 2023年，CoinDesk Japan用戶調查顯示其為日本最受歡迎的加密貨幣交易所。

客戶支援與賦能

GMO Coin 通過多管道賦能使用者，包括：

技術支援：提供24/7在線支援，通過電子郵件、電話、應用內聊天和社交媒體（Twitter、Facebook、LinkedIn）協助賬戶設置、交易操作和KYC驗證，2017年建立。
教育資源：通過官網（GMO Coin）、博客和社交媒體分享區塊鏈、加密貨幣交易和市場分析教程，2018年擴展，降低新手入市門檻。
社區活動：舉辦線上和線下活動，如2025年計劃的“暗號資產杯”（Crypto Asset Cup），通過“Trade Island”平臺增強用戶互動，2023年起活躍。

客戶反饋表明，GMO Coin 的平臺易用性高，教育資源豐富，但部分用戶報告提款延遲和高KYC要求需改進。 2023年，平臺新增多語言支援（日語、英語），吸引非本地使用者。具體滿意度數據未公開披露。

社會責任與ESG

GMO Coin 的社會責任和環境、社會及治理（ESG）資訊披露有限。平台通過低成本交易和使用者教育促進金融包容性，間接支援零售投資者的市場參與。 2024年，公司可能參與區塊鏈教育專案，推廣數位金融知識，體現社會責任。 GMO Coin 採用乙太坊PoS機制（2022年9月升級），降低能耗，間接貢獻環境可持續性。其母公司GMO Internet Group 的“Internet for Everyone”理念強調社會貢獻，但具體ESG計劃未公開披露。平臺的透明性和安全性有助於提升行業治理水準。

戰略合作生態

GMO Coin 的戰略合作包括：

PT Trijaya Pratama Futures：受印尼OJK監管的經紀商，可能合作提供合規支援，2018年啟用，未披露細節。
PT Capital Megah Mandiri：流動性供應商，2018年合作，增強交易執行能力。
GMO Financial Holdings：母公司，提供技術和財務支援，2017年整合。
GMO Internet Group：母公司，2017年起提供基礎設施和技術支援，增強平台穩定性。

GMO Coin 通過日本區塊鏈周（2023年）和Web3活動與加密社區互動，2024年計劃舉辦“暗號資產杯”，擴大影響力。具體合作條款未披露，合作生態相對有限。

財務健康度

GMO Coin 的財務資訊未全面披露，未公開披露融資輪次或投資方，屬未融資（Unfunded）狀態。收入來源可能包括：

交易點差：通過低點差收取交易費用，2017年實施。
借貸與質押收入：用戶借貸和質押服務的收益分成，2018年啟用。
API服務費：為機構使用者提供API介面的訂閱費用，2017年實施。
IEO費用：新專案代幣發行的服務費，2018年起收取。

2024年，GMO Coin宣稱覆蓋日本和亞洲市場，但未披露具體用戶規模或交易量。 LinkedIn（約783名關注者）和Facebook（約3,856名粉絲）顯示社區規模較小，限制了對其財務健康度的評估。 GMO Internet Group 的財務支援（2024年市值超10億美元）為其提供穩定性，但具體盈利能力或資產負債表數據未公開披露。