مجموعة Diamond Trust Bank ، أو DTB Group باختصار ، هي مجموعة مصرفية أفريقية نشطة في بوروندي وكينيا وتنزانيا وأوغندا. الشركة الرئيسية للمجموعة ، Diamond Trust Bank Kenya ، مرخصة من قبل البنك المركزي الكيني ، البنك المركزي والمنظم المصرفي الوطني لكينيا ، أكبر اقتصاد في مجتمع شرق إفريقيا.
الموقع
يقع المكتب الرئيسي لمجموعة DTB في مركز Diamond Trust Bank (DTBC) على طول طريق مومباسا في نيروبي ، كينيا.
نظرة عامة
الرائد لمجموعة DTB هو Diamond Trust Bank (كينيا) ، الذي تأسس في عام 1946. اعتبارًا من ديسمبر 2013 ، احتلت المجموعة المرتبة الثامنة من بين 43 بنكًا مرخصًا في كينيا من حيث الأصول. في ذلك الوقت ، بلغ إجمالي أصول المجموعة حوالي 1.924 مليار دولار (166.52 مليار شلن كيني) وبلغت حقوق المساهمين حوالي 242.10 مليون دولار (20.95 مليار شلن كيني). احتلت المجموعة المرتبة الخامسة اعتبارًا من عام 2018.
عملت المجموعة مع صندوق حبيب بنك الآغا خان للتنمية الاقتصادية ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي. في يوليو 2017 ، استحوذت مجموعة Diamond Trust Banking Group على ملكية 100 ٪ من "Habib Bank of Kenya" السابق. تم دمج عملية الاستحواذ الجديدة مع Diamond Trust Bank of Kenya اعتبارًا من 1 أغسطس 2017. كجزء من عملية الاستحواذ الجديدة ، وافقت مجموعة DTB على الاحتفاظ بـ 41 موظفًا سابقًا في بنك حبيب.
الشركات الأعضاء
تضم مجموعة DTB الشركات التالية:
الشركة التابعة
- Diamond Trust Bank (Kenya) Limited - الخدمات المصرفية للأفراد - 100 ٪ مساهمة في نيروبي ، كينيا - البنك التجاري في كينيا ، يخدم الأفراد والشركات. هذه هي الشركة الرئيسية للمجموعة ، وتمثل 6.4 ٪ من أصول البنك في كينيا اعتبارًا من ديسمبر 2016.
- Diamond Trust Bank (Uganda) Limited - الخدمات المصرفية للأفراد - كمبالا ، أوغندا 54.1 ٪ مساهمة - بنك تجاري في أوغندا يخدم الأفراد والشركات.
- Diamond Trust Bank (Tanzania) Limited - الخدمات المصرفية للأفراد - دار السلام ، تنزانيا 62.9 ٪ مساهمة - بنك تجاري في تنزانيا يخدم الأفراد والشركات.
- Diamond Trust Bank (بوروندي) Limited - الخدمات المصرفية للأفراد - بوجومبورا ، بوروندي 67.3 ٪ مساهمة - بنك تجاري في بوجومبورا ، يخدم الأفراد والشركات.
- Diamond Trust Insurance Agency Limited - Bancsurance - نيروبي ، كينيا 100 ٪ مساهمة - تقدم هذه الوحدة خدمات التأمين المصرفي.
- Diamond Trust Bank (Rwanda) Limited - الخدمات المصرفية للأفراد - Kigali ، رواندا - قيد التطوير.
- Premier Savings and Finance Limited - نائمة - حصة 100 ٪ في نيروبي ، كينيا.
مجموعة الشركات المرتبطة
- شركة جوبيلي للتأمين بوروندي - التأمين - بوجومبورا ، بوروندي - حصة 20 ٪ - شركة تأمين في بوروندي. عضو في شركة جوبيلي للتأمين المحدودة. تمتلك شركة جوبيلي للتأمين ، التي تشترك في أسهم عادية مع Diamond Trust Bank (أي AKFED) ، 80 ٪ من المشروع المشترك.
- Services and Systems Limited - (نائمة) - نيروبي ، كينيا - حصة 40 ٪.
الملكية
الأسهم في Diamond Trust Banking Group مدرجة في بورصة نيروبي. اعتبارًا من يوليو 2017 ، كان المساهمون الرئيسيون في المجموعة ، كما هو موضح في الجدول أدناه:
الاستدعاء الجنائي في أوغندا
في سبتمبر 2021 ، تم استدعاء الإدارة العليا لمجموعة DTB ، بما في ذلك الآغا خان ، والرئيس التنفيذي للمجموعة نسيم ديفجي محمد ، والمدير العام لشركة DTB أوغندا فارغيز ثامبي ، ومدير الائتمان DTB أوغندا جون سيتاكانجي ، في أوغندا من قبل محكمة الصلح في بوغندا رود لدحض التهم التالية: السرقة والاحتيال الإلكتروني وتزوير الإدخالات في دفاتر الأستاذ المالية ، وإساءة استخدام أجهزة الكمبيوتر ، وإنتاج وثائق مزورة ، والتآمر لارتكاب جرائم ضد اللوائح ؛ المادة 254 من قانون العقوبات ، الفصل 120 ، المادة 47 من قانون مجموعة المؤسسات المالية لعام 2004 (1) و (3) ، المادة 19 من قانون إساءة استخدام الكمبيوتر ، المادة 351 من قانون العقوبات ، رقم 120 من دستور أوغندا ، والمادة 360 من قانون العقوبات ، رقم 120 ، بعد إدانة البنك بالاحتيال في المحكمة العليا لعام 2020 في الدعوى المدنية رقم 43 لعام 2020 المرفوعة ضد البنك من قبل هاميس كيجوندو للاحتيال على أكثر من 30 مليون دولار من حسابه المصرفي.
شبكة الفروع
اعتبارًا من أغسطس 2014 ، كان لدى مجموعة DTB ما يقرب من 100 فرع في دول شرق إفريقيا التي تعمل فيها. في مايو 2012 ، كشفت تغطية كينيا أن المجموعة تخطط للتوسع في رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق وجنوب السودان بحلول عام 2020 ، نسبة ملكية اسم مالك الفصيلة 1 صندوق الآغا خان للتنمية الاقتصادية (AKFED) 16.502 باكستان HBL جزء من AKFED 16.153 كينيا Jubilee Insurance Company ، جزء من AKFED 9.954 وكيل ستاندرد تشارترد A / C Ke189652.236 The Diamond Jubilee Investment Trust (U) Limited ، وهي شركة تابعة لـ AKFED 1.377 أخرى من خلال بورصة نيروبي 51.02 إجمالي 100.00
