بنك أمستردام التجاري (ATB) هو بنك تجاري مسجل في هولندا بين عامي 1994 و 2022. يتخصص البنك في توفير التمويل التجاري للشركات الراغبة في القيام بأعمال تجارية في دول الاتحاد السوفيتي السابق.
يخضع ATB للتنظيم من قبل ABN Amro.
التاريخ
تأسست الشركة في عام 1994 من خلال Alexander Smolensky ، المعروف سابقًا باسم Stolichny Bank International ، وهو شركة تابعة لبنك SBS-AGRO الروسي (بالروسية: СБС-Агро ） ، يوفر التمويل التجاري للشركات الراغبة في القيام بأعمال تجارية في الاتحاد السوفيتي السابق. بالإضافة إلى الفرع الهولندي ، يمتلك Stolichny Bank International فروعًا دولية أخرى في كازاخستان ومقدونيا. تمت إعادة هيكلة SBS-AGRO ، أكبر بنك خاص في روسيا ، بعد الأزمة المالية الروسية عام 1998.
في عام 2001 ، أصبحت شركة تابعة لاتحاد الاستثمار الخاص الروسي Alpha Coefficient Group من خلال شركة ذات مسؤولية محدودة ABH Holdings S.A. (لوكسمبورغ) وشركتها الفرعية ABH Financial Limited ، التي تسيطر جزئيًا على أصول Alpha Coefficient Bank. وقال ميخائيل فريدمان ، وهو رجل أعمال روسي مولود في أوكرانيا ، في وقت لاحق إنه من خلال Alpha Coefficient Bank ، كان يمتلك بشكل غير مباشر حصة أقلية في ATB.
افتتح Amsterdam Tradebank فروعًا للإنترنت في هولندا وألمانيا والنمسا في 2003 و 2006 و 2011 على التوالي.
في 22 أبريل 2022 ، أعلنت محكمة مقاطعة أمستردام أن Amsterdam Tradesbank معسر
النزاع
في عامي 2004 و 2007 ، تم استخدام حسابات ATB الخاصة بشركة Sevenkey Limited الخارجية لتحويل مبالغ كبيرة من الدولارات الأمريكية إلى Gallagher Holdings Limited ، المرتبطة بـ Alisher Usmanov ، المملوكة من قبل Olga Shuvalova (زوجة Igor Shuvalov) وبدعم من شركة المحاماة ALM Consulting (الروسية: "АЛМ-Консалтинг") التي أسسها Alexander Mamut. والحسابات المصرفية لشركة Unicast Technologies Corporation ، المرتبطة بـ Eugene Shvidler. استخدم عثمانوف أموالًا من صفقة عام 2004 لشراء حصته في شركة الصلب الأنجلو هولندية Corus Group.
في عام 2017 ، ادعى التعاون الدولي للصحفيين الاستقصائيين أن ATB متورط في مخطط سيء السمعة لغسيل الأموال ، لكن البنك نفى ذلك. يُزعم أنه تم تحويل 34.50 مليون دولار من خلال حسابات Amsterdam Tradebank. قاد بول رادو التحقيق ، وقام المدعي العام الهولندي للجرائم المالية (بالهولندية: Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD)) بتفتيش مكاتب ATB. لم يجد البحث أي دليل على غسيل الأموال ، على الرغم من أن البنك لا يزال يركز بشكل أكبر على قسم الامتثال في أعقاب الحادث.
حوكمة الشركات
المديرون بالإنابة لـ ATB 2018 هم:
- هاريس أنطونيو (الرئيس التنفيذي)
- إريك ستيغز (المدير المالي)
- بيتر أولمان (CRO)
هناك أيضًا بعض المديرين غير بالنيابة في مجلس الإشراف
