تم التحقق: تعمل Delenassets من خلال موقع ويب https://delenassets.com /. موقع الشركة على الويب غير صالح حاليًا ولا يمكن الوصول إليه ويبدو أنه عاطل عن العمل.
Delenassets هي شركة استثمارية تقدم خطط استثمار عالية العائد (HYIPs) بمعدلات عائد لا تصدق.
أثبتت جميع برامج HYIPs المعروفة حتى الآن أنها مخططات Ponzi. يوصى بشدة بعدم استثمار الأموال في أي HYIPs.
أما بالنسبة للتنظيم ، فقد تم التحقق من أن Delenassets ليس لديها حاليًا أي تراخيص صالحة.
وفقًا للمعلومات العامة لاستعلام الإنترنت:
تم تصنيف Delenassets على نطاق واسع على أنها عملة أجنبية واستثمارية احتيالية مشتبه بها. وفقًا لمراجعات الجهات الخارجية وتحليل الصناعة المالية ، فإن نموذج تشغيل الشركة مشابه لخطط الاستثمار النموذجية ذات العائد المرتفع (HYIPs) ومخططات بونزي. هدفها هو جذب المتداولين لإيداع الأموال من خلال وعود كاذبة ووسائل تشغيل مبهمة ، مما يؤدي إلى خسائر لاحقة في رأس المال. فيما يلي تحليل يتعلق بالتقييم المحدد للشركة والمخاطر المرتبطة بها:
تدعي شركة Delenassets أنها تقدم خططًا استثمارية عالية العائد وخدمات تداول العملات الأجنبية لجذب المستثمرين الباحثين عن عوائد سريعة. ومع ذلك ، وفقًا للمعلومات العامة وتقارير المستهلكين ، لا تمتلك الشركة أي ترخيص مالي ساري المفعول ولا هي مسجلة لدى أي سلطة تنظيمية رسمية ، مما يعني أن عملياتها غير منظمة تمامًا. هذه الحالة "غير المنظمة" هي علامة كلاسيكية على الاحتيال المالي ، ويجب على المتداولين توخي الحذر الشديد حيال ذلك.
وسائل الاحتيال وطريقة التشغيل
تعمل Delenassets بطريقة مماثلة لمعظم مخططات HYIPs و Ponzi وتتضمن عادةً الخطوات التالية:
الدعاية الكاذبة والوعود ذات العائد المرتفع:
تروج Delenassets لـ "برنامج الاستثمار عالي العائد" من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني والإعلانات ، مما يعد المستثمرين بمعدل عائد شهري ثابت ، حتى يصل إلى 10 ٪ -50 ٪ الذي يبدو غير واقعي. الغرض من هذه الوعود هو جذب المتداولين للإيداع.
منصة "إدارة الاستثمار" الخيالية:
تدعي الشركة أنها تعمل من خلال "منصة إدارة الاستثمار الآلية" ، ولكن في الواقع هذه "العوائد المرتفعة" المزعومة ليس لها سجل حقيقي للعمليات أو المعاملات المالية على الإطلاق. غالبًا ما يكون مصدر دخلهم هو أموال المستثمرين اللاحقين فقط.
عهدة الأموال والاحتيال:
تعد Delenassets بإيداع أموال العميل في حسابات حضانة منفصلة ، ولكن هذه الحسابات غالبًا ما تكون غير موجودة. قد تتدفق أموال المتداولين مباشرة إلى الحساب الخاص للمخادع ، ويتم تحويل الأموال لاحقًا أو لا يمكن سحبها.
التلاعب بالتداول وفقدان الأموال:
إذا حاول المستثمر الانسحاب أو تحويل الأموال ، فعادة ما تتأخر الشركة أو ترفض لأسباب مختلفة ، مما يؤدي في النهاية إلى عدم قدرة المستثمر على استرداد الأموال.
الخسائر المحتملة التي يتكبدها المستثمرون
يؤدي نموذج تشغيل Delenassets مباشرة إلى المخاطر التالية للمستثمرين:
الخسارة في رأس المال:
بعد قيام المستثمرين بإيداع الأموال من خلال هذه المنصة ، غالبًا ما يتعذر سحب الأموال ، مما يؤدي في النهاية إلى خسارة كاملة لرأس المال.
صعوبة اللجوء القانوني:
نظرًا لأن Delenassets غير مسجل لدى أي سلطة تنظيمية موثوقة ، فمن الصعب على المستثمرين التعافي من خلال القنوات القانونية بعد مواجهة خسائر في رأس المال.
تأثير الائتمان والسمعة:
قد يقع بعض المستثمرين في صعوبات مالية بسبب السذاجة في النظام الأساسي ، مما يؤثر بشكل أكبر على تاريخهم الائتماني وسمعتهم.
طرق التشغيل الشائعة للمحتالين الماليين
وضع تشغيل Delenassets مشابه لوضع المحتالين الماليين الآخرين. فيما يلي طرق الاحتيال الشائعة:
استخدم الوعد بعوائد عالية لجذب المستثمرين:
استخدم رغبة المستثمرين في تحقيق عوائد عالية للوعد بعوائد غير واقعية لجذب الودائع.
التلاعب بالتوقعات النفسية:
من خلال دفع عوائد صغيرة في البداية أو توزيع جزء من الأموال ، سيعتقد المستثمرون خطأً أن النظام الأساسي شرعي ، ثم يجتذبون المزيد من الأموال إلى الحساب.
الخلط بين المفاهيم القانونية والتنظيمية:
غالبًا ما يدعي المحتالون أنهم "متوافقون مع اللوائح الدولية" أو "محميون من قبل السلطات القضائية الخفية" ، ولكن في الواقع هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
ترتيبات:
عند تعرض النظام الأساسي ، سيقوم المحتالون بإغلاق موقع الويب بسرعة وتغيير الاسم أو المجال الاسم ، واستمر في الغش باستخدام نظام أساسي جديد.
كيف تتجنب الوقوع ضحية ؟
لتجنب الوقوع ضحية لعمليات احتيال مماثلة من قبل Delenassets ، يجب على المتداولين الانتباه إلى النقاط التالية:
تحقق من شرعية المنصة:
قبل اختيار أي منصة استثمار أو تداول ، تأكد من التحقق من أنها تحمل ترخيصًا ماليًا قانونيًا. تشمل الجهات التنظيمية العالمية الموثوقة هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) ، ولجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) ، وهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) ، وما إلى ذلك.
كن حذرًا من وعود العائد المرتفع:
كن يقظًا للغاية من أي منصة استثمارية تدعي "عائد مرتفع" "مخاطر صفرية" أو "ربح مؤكد" ، والذي غالبًا ما يكون طعمًا شائعًا لعمليات الاحتيال.
تجنب إيداع الأموال:
لا تثق في أي وعود لدمج الأموال دون فهم كامل لخلفية النظام الأساسي ونموذج التشغيل.
اتبع شهادات المستهلكين:
يمكن أن تساعد المراجعات والتعليقات الاستشارية من المستثمرين الآخرين ، وخاصة السلبيين منهم ، في الكشف عن عمليات الاحتيال المحتملة.
ملخص
Delenassets هي عبارة عن منصة احتيالية للصرف الأجنبي والاستثمار تعمل بنفس الطريقة التي تعمل بها مخططات HYIP و Ponzi النموذجية. من خلال الدعاية الكاذبة والوعود بعوائد عالية ، تجذب المنصة المتداولين إلى إيداع الأموال ، مما يؤدي في النهاية إلى خسائر في رأس المال. يجب أن يكون التجار يقظين للغاية وأن يتجنبوا الشراكة مع أي منصة استثمار غير منظمة تعد بعوائد غير واقعية. يمكن أن يؤدي اختيار منصة مالية قانونية ومنظمة إلى حماية سلامة الأموال بشكل فعال.
