Amsterdam Trade Bank (ATB) adalah bank komersial yang terdaftar di Belanda antara tahun 1994 dan 2022. Bank ini mengkhususkan diri dalam menyediakan pembiayaan perdagangan kepada perusahaan yang ingin berbisnis di negara-negara bekas Uni Soviet.
ATB diatur oleh ABN Amro.
Sejarah
Perusahaan ini didirikan pada tahun 1994 melalui Alexander Smolensky, sebelumnya dikenal sebagai Stolichny Bank International, anak perusahaan dari SBS-AGRO Bank Rusia (Rusia: СБС-Агро), menyediakan pembiayaan perdagangan untuk perusahaan yang ingin berbisnis di bekas Uni Soviet. Selain cabang Belanda, Stolichny Bank International memiliki cabang internasional lainnya di Kazakhstan dan Makedonia. SBS-AGRO, bank swasta terbesar Rusia, direstrukturisasi setelah krisis keuangan Rusia 1998.
Pada tahun 2001, menjadi anak perusahaan dari konsorsium investasi swasta Rusia Alpha Coefficient Group melalui perseroan terbatas ABH Holdings S.A. (Luksemburg) dan anak perusahaannya ABH Financial Limited, yang sebagian mengendalikan aset Alpha Coefficient Bank. Mikhail Fridman, seorang pengusaha Rusia kelahiran Ukraina, kemudian mengatakan bahwa melalui Alpha Coefficient Bank, ia secara tidak langsung memiliki saham minoritas di ATB.
Amsterdam Tradebank membuka cabang Internet di Belanda, Jerman dan Austria pada tahun 2003, 2006 dan 2011, masing-masing.
Pada tanggal 22 April 2022, Pengadilan Distrik Amsterdam menyatakan Amsterdam Tradesbank bangkrut
Perselisihan
Pada tahun 2004 dan 2007, akun ATB dari perusahaan lepas pantai Sevenkey Limited digunakan untuk mentransfer sejumlah besar dolar AS ke Gallagher Holdings Limited, yang terkait dengan Alisher Usmanov, yang dimiliki oleh Olga Shuvalova (istri Igor Shuvalov) dan didukung oleh firma hukum ALM Consulting (Rusia: "АЛМ-Консатинх") didirikan oleh Alexander Mamut. Dan rekening bank Unicast Technologies Corporation, yang terkait dengan Eugene Shvidler. Usmanov menggunakan dana dari kesepakatan 2004 untuk membeli sahamnya di perusahaan baja Anglo-Belanda Corus Group.
Pada tahun 2017, Kerjasama Internasional Jurnalis Investigasi mengklaim bahwa ATB terlibat dalam skema pencucian uang yang terkenal kejam, tetapi bank membantahnya. 34,50 juta dolar diduga ditransfer melalui rekening Amsterdam Tradebank. Paul Radu memimpin penyelidikan, dan Jaksa Kejahatan Keuangan Belanda (Belanda: Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) menggeledah kantor ATB. Pencarian tidak menemukan bukti pencucian uang, meskipun bank masih lebih menekankan pada departemen kepatuhannya setelah insiden tersebut.
Tata Kelola Perusahaan
Penjabat Direktur ATB 2018 adalah:
- Harris Antonio (Chief Executive Officer)
- Eric Steeghs (Chief Financial Officer)
- Peter Ullman (CRO)
Ada juga beberapa direktur non-akting di Dewan Pengawas
