O Diamond Trust Bank Group, ou DTB Group abreviadamente, é um grupo bancário africano ativo no Burundi, Quênia, Tanzânia e Uganda. A principal empresa do grupo, Diamond Trust Bank Kenya, é licenciada pelo Banco Central do Quênia, o banco central e regulador bancário nacional do Quênia, a maior economia da Comunidade da África Oriental.
Localização
O escritório principal do Grupo DTB está localizado no Diamond Trust Bank Centre (DTBC) ao longo da Mombasa Road em Nairóbi, Quênia.
Visão geral O carro-chefe do Grupo DTB é o Diamond Trust Bank (Quênia), que foi estabelecido em 1946. Em dezembro de 2013, o grupo ocupava o 8º lugar entre os 43 bancos licenciados no Quênia em termos de ativos. Naquela época, os ativos totais do grupo eram de aproximadamente US $1,924 bilhão (KES: 166,52 bilhões) e o patrimônio líquido era de aproximadamente US $242,10 milhões (KES: 20,95 bilhões). Classificado em 5º lugar em 2018.
O grupo trabalhou com o Fundo Habib Bank of Aga Khan para Desenvolvimento Econômico e Corporação Financeira Internacional do Banco Mundial. Em julho de 2017, o Diamond Trust Banking Group adquiriu 100% da propriedade do antigo "Habib Bank of Kenya". A nova aquisição foi fundida com o Diamond Trust Bank of Kenya com efeito a partir de 1º de agosto de 2017. Como parte da nova aquisição, o Grupo DTB concordou em reter 41 ex-funcionários do Habib Bank.
Empresas Membros
O Grupo DTB inclui as seguintes empresas:
Subsidiária - Diamond Trust Bank (Quênia) Limited - Banco de Varejo - 100% de participação acionária em Nairóbi, Quênia - Banco Comercial no Quênia, atendendo indivíduos e empresas. Esta é a principal empresa do grupo, representando 6,4% dos ativos do Banco no Quênia em dezembro de 2016.
- Diamond Trust Bank (Uganda) Limited - Banco de Varejo - Kampala, Uganda 54,1% Acionista - Um banco comercial em Uganda que atende pessoas físicas e jurídicas.
- Diamond Trust Bank (Tanzania) Limited - Banco de Varejo - Dar es Salaam, Tanzânia 62,9% Acionista - Um banco comercial na Tanzânia que atende pessoas físicas e jurídicas.
- Diamond Trust Bank (Burundi) Limited - Banco de Varejo - Bujumbura, Burundi 67,3% Acionista - Um banco comercial em Bujumbura, que atende pessoas físicas e jurídicas.
- Diamond Trust Insurance Agency Limited - Banc- Nairóbi, Quênia 100% Acionista - Esta unidade fornece serviços de banc.
- Diamond Trust Bank (Rwanda) Limited - Retail Banking - Kigali, Ruanda - Em desenvolvimento.
- Premier Savings and Finance Limited - inativo - participação de 100% em Nairobi, Quênia.
Grupo de Empresas Vinculadas - Jubilee Insurance Company Burundi - Seguros - Bujumbura, Burundi - participação de 20% - Uma seguradora no Burundi. Membro da Jubilee Insurance Company Limited. A Jubilee Insurance, que compartilha ações ordinárias com o Diamond Trust Bank (ou seja, AKFED), detém 80% da joint venture.
- Services and Systems Limited - (inativo) - Nairobi, Quênia - participação de 40%.
Propriedade
As ações do Diamond Trust Banking Group estão listadas na Bolsa de Valores de Nairobi. A partir de julho de 2017, os principais acionistas do Grupo, conforme mostrado na tabela abaixo:
Intimação Criminal em Uganda
Em setembro de 2021, a alta administração do Grupo DTB, incluindo Aga Khan, CEO do Grupo Nasim Devji Mohamed, Diretor Administrativo da DTB Uganda, Varghese Thambi, e Diretor de Crédito da DTB Uganda, John Sitakange, foram convocados em Uganda pelo Tribunal de Magistrados de Buganda Road para refutar as seguintes acusações: roubo, fraude eletrônica, falsificação de entradas em livros financeiros, uso indevido de computadores, produção de documentos falsos e conspiração para cometer crimes contra regulamentos; Seção 254 do Código Penal, Capítulo 120, Seção 47 da Lei do Grupo de Instituições Financeiras de 2004 Seções (1) e (3), Seção 19 da Lei de Uso Indevido de Computador, Seção 351 do Código Penal, No. 120 da Constituição de Uganda e Seção 360 da Lei Penal Código, nº 120, depois que o banco foi considerado culpado de fraude no Tribunal Superior de 2020 na Ação Civil nº 43 de 2020 movida contra o banco por Hamis Kiggundu por fraudar mais de US $30 milhões de sua conta bancária.
Branch Network
Em agosto de 2014, o DTB Group tinha um total de quase 100 filiais nos países da África Oriental onde opera. Em maio de 2012, a cobertura do Quênia revelou que o grupo planeja se expandir para Ruanda, República Democrática do Congo, Moçambique e Sudão do Sul até 2020, porcentagem de propriedade do nome do proprietário do pelotão 1 Fundo Aga Khan para o Desenvolvimento Econômico (AKFED) 16.502 HBL Paquistão faz parte da AKFED 16.153 Kenya Jubilee Insurance Company, parte da AKFED 9.954 Standard Chartered Agent A / C Ke189652.236The Diamond Jubilee Investment Trust (U) Limited, uma subsidiária da AKFED 1.377 Outros através da Bolsa de Valores de Nairóbi 51,02 Total 100,00
Grupo de Empresas Vinculadas - Jubilee Insurance Company Burundi - Seguros - Bujumbura, Burundi - participação de 20% - Uma seguradora no Burundi. Membro da Jubilee Insurance Company Limited. A Jubilee Insurance, que compartilha ações ordinárias com o Diamond Trust Bank (ou seja, AKFED), detém 80% da joint venture.
- Services and Systems Limited - (inativo) - Nairobi, Quênia - participação de 40%.
Propriedade
As ações do Diamond Trust Banking Group estão listadas na Bolsa de Valores de Nairobi. A partir de julho de 2017, os principais acionistas do Grupo, conforme mostrado na tabela abaixo:
Intimação Criminal em Uganda
Em setembro de 2021, a alta administração do Grupo DTB, incluindo Aga Khan, CEO do Grupo Nasim Devji Mohamed, Diretor Administrativo da DTB Uganda, Varghese Thambi, e Diretor de Crédito da DTB Uganda, John Sitakange, foram convocados em Uganda pelo Tribunal de Magistrados de Buganda Road para refutar as seguintes acusações: roubo, fraude eletrônica, falsificação de entradas em livros financeiros, uso indevido de computadores, produção de documentos falsos e conspiração para cometer crimes contra regulamentos; Seção 254 do Código Penal, Capítulo 120, Seção 47 da Lei do Grupo de Instituições Financeiras de 2004 Seções (1) e (3), Seção 19 da Lei de Uso Indevido de Computador, Seção 351 do Código Penal, No. 120 da Constituição de Uganda e Seção 360 da Lei Penal Código, nº 120, depois que o banco foi considerado culpado de fraude no Tribunal Superior de 2020 na Ação Civil nº 43 de 2020 movida contra o banco por Hamis Kiggundu por fraudar mais de US $30 milhões de sua conta bancária.
Branch Network
Em agosto de 2014, o DTB Group tinha um total de quase 100 filiais nos países da África Oriental onde opera. Em maio de 2012, a cobertura do Quênia revelou que o grupo planeja se expandir para Ruanda, República Democrática do Congo, Moçambique e Sudão do Sul até 2020, porcentagem de propriedade do nome do proprietário do pelotão 1 Fundo Aga Khan para o Desenvolvimento Econômico (AKFED) 16.502 HBL Paquistão faz parte da AKFED 16.153 Kenya Jubilee Insurance Company, parte da AKFED 9.954 Standard Chartered Agent A / C Ke189652.236The Diamond Jubilee Investment Trust (U) Limited, uma subsidiária da AKFED 1.377 Outros através da Bolsa de Valores de Nairóbi 51,02 Total 100,00
Propriedade
As ações do Diamond Trust Banking Group estão listadas na Bolsa de Valores de Nairobi. A partir de julho de 2017, os principais acionistas do Grupo, conforme mostrado na tabela abaixo:
Intimação Criminal em Uganda
Em setembro de 2021, a alta administração do Grupo DTB, incluindo Aga Khan, CEO do Grupo Nasim Devji Mohamed, Diretor Administrativo da DTB Uganda, Varghese Thambi, e Diretor de Crédito da DTB Uganda, John Sitakange, foram convocados em Uganda pelo Tribunal de Magistrados de Buganda Road para refutar as seguintes acusações: roubo, fraude eletrônica, falsificação de entradas em livros financeiros, uso indevido de computadores, produção de documentos falsos e conspiração para cometer crimes contra regulamentos; Seção 254 do Código Penal, Capítulo 120, Seção 47 da Lei do Grupo de Instituições Financeiras de 2004 Seções (1) e (3), Seção 19 da Lei de Uso Indevido de Computador, Seção 351 do Código Penal, No. 120 da Constituição de Uganda e Seção 360 da Lei Penal Código, nº 120, depois que o banco foi considerado culpado de fraude no Tribunal Superior de 2020 na Ação Civil nº 43 de 2020 movida contra o banco por Hamis Kiggundu por fraudar mais de US $30 milhões de sua conta bancária.
Branch Network
Em agosto de 2014, o DTB Group tinha um total de quase 100 filiais nos países da África Oriental onde opera. Em maio de 2012, a cobertura do Quênia revelou que o grupo planeja se expandir para Ruanda, República Democrática do Congo, Moçambique e Sudão do Sul até 2020, porcentagem de propriedade do nome do proprietário do pelotão 1 Fundo Aga Khan para o Desenvolvimento Econômico (AKFED) 16.502 HBL Paquistão faz parte da AKFED 16.153 Kenya Jubilee Insurance Company, parte da AKFED 9.954 Standard Chartered Agent A / C Ke189652.236The Diamond Jubilee Investment Trust (U) Limited, uma subsidiária da AKFED 1.377 Outros através da Bolsa de Valores de Nairóbi 51,02 Total 100,00
