Amsterdam Trade Bank (ATB) é um banco comercial registrado na Holanda entre 1994 e 2022. O banco é especializado no fornecimento de financiamento comercial para empresas que desejam fazer negócios nos países da ex-União Soviética.
O ATB é regulamentado pelo ABN Amro.
História
A empresa foi fundada em 1994 por meio de Alexander Smolensky, anteriormente conhecido como Stolichny Bank International, uma subsidiária do Banco russo SBS-AGRO (russo: SEGUNDA-SEGUNDA), fornecendo financiamento comercial para empresas que desejam fazer negócios na ex-União Soviética. Além da filial holandesa, o Stolichny Bank International possui outras filiais internacionais no Cazaquistão e na Macedônia. O SBS-AGRO, o maior banco privado da Rússia, foi reestruturado após a crise financeira russa de 1998.
Em 2001, tornou-se uma subsidiária do consórcio russo de investimento privado Alpha Coeficiente Group através da sociedade de responsabilidade limitada ABH Holdings S.A. (Luxemburgo) e da sua subsidiária ABH Financial Limited, que controla parcialmente os ativos do Alpha Coeficiente Bank. Mikhail Fridman, um empresário russo nascido na Ucrânia, disse mais tarde que, por meio do Alpha Coeficiente Bank, ele possuía indiretamente uma participação minoritária na ATB.
O Amsterdam Tradebank abriu filiais na Internet na Holanda, Alemanha e Áustria em 2003, 2006 e 2011, respectivamente.
Em 22 de abril de 2022, o Tribunal Distrital de Amsterdã declarou o Amsterdam Tradesbank insolvente
Disputa
Em 2004 e 2007, as contas ATB da empresa offshore Sevenkey Limited foram usadas para transferir grandes quantias de dólares americanos para a Gallagher Holdings Limited, que está ligada a Alisher Usmanov, de propriedade de Olga Shuvalova (esposa de Igor Shuvalov) e apoiada pelo escritório de advocacia ALM Consulting (russo: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA) fundada por Alexander Mamut. E as contas bancárias da Unicast Technologies Corporation, que está ligada a Eugene Shvidler. Usmanov usou fundos de um acordo de 2004 para comprar sua participação na empresa siderúrgica anglo-holandesa Corus Group.
Em 2017, a Cooperação Internacional de Jornalistas Investigativos alegou que a ATB estava envolvida em um notório esquema de lavagem de dinheiro, mas o banco negou. 34,50 milhões de dólares foram supostamente transferidos através de contas do Amsterdam Tradebank. Paul Radu liderou a investigação e o Procurador de Crimes Financeiros holandês (holandês: Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD)) vasculhou os escritórios da ATB. A pesquisa não encontrou evidências de lavagem de dinheiro, embora o banco ainda tenha dado maior ênfase ao seu departamento de conformidade após o incidente.
Governança Corporativa
Os Diretores Interinos do ATB 2018 são:
- Harris Antonio (Diretor Executivo)
- Eric Steeghs (Diretor Financeiro)
- Peter Ullman (CRO)
Existem também alguns diretores não atuantes no Conselho de Supervisão
