Đã xác minh: Delenassets được vận hành thông qua trang web https://delenassets.com /, trang web của công ty hiện không còn hoạt động, không thể truy cập được và dường như đã ngừng hoạt động.
Delenassets là một công ty đầu tư cung cấp các chương trình đầu tư có lợi nhuận cao (HYIP) với tỷ suất lợi nhuận đáng kinh ngạc.
Cho đến nay, tất cả các HYIP được biết đến đã được chứng minh là một kế hoạch Ponzi và chúng tôi khuyên bạn không nên đầu tư tiền vào bất kỳ HYIP nào.
Đối với quy định, đã xác minh rằng Delenassets hiện không có bất kỳ giấy phép hợp lệ nào.
Theo thông tin chung từ các truy vấn trên Internet:
Delenassets được đánh dấu rộng rãi là một nền tảng đầu tư và ngoại hối bị nghi ngờ gian lận. Theo đánh giá của bên thứ ba và phân tích của ngành tài chính, mô hình hoạt động của công ty này tương tự như kế hoạch đầu tư lợi nhuận cao (HYIP) và kế hoạch Ponzi, mục tiêu là thu hút các nhà giao dịch thông qua các lời hứa sai lầm và phương pháp hoạt động không rõ ràng, sau đó gây ra tổn thất tài chính. Dưới đây là phân tích đánh giá cụ thể của công ty và các rủi ro liên quan:
Delenassets tuyên bố cung cấp các chương trình đầu tư lợi nhuận cao và dịch vụ giao dịch ngoại hối để thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận Tuy nhiên, theo thông tin công khai và báo cáo của người tiêu dùng, công ty không có bất kỳ giấy phép tài chính hợp lệ nào và không đăng ký với bất kỳ cơ quan quản lý có thẩm quyền nào, có nghĩa là hoạt động của nó hoàn toàn không được quy định. Tình trạng "không được kiểm soát" này là một dấu hiệu điển hình của gian lận tài chính và các nhà giao dịch nên cảnh giác cao độ về điều này.
Phương thức hoạt động và phương thức hoạt động lừa đảo
Delenassets hoạt động tương tự như hầu hết các chương trình HYIP và Ponzi, thường bao gồm các bước sau:
Tuyên truyền sai sự thật và hứa hẹn lợi nhuận cao:
Delenassets quảng cáo "Chương trình đầu tư lợi nhuận cao" thông qua phương tiện truyền thông xã hội, email và quảng cáo, hứa hẹn cho các nhà đầu tư lợi nhuận cố định hàng tháng, thậm chí đạt được 10% -50% dường như không thực tế. Mục đích của những lời hứa này là để thu hút các nhà giao dịch vào vàng.
Nền tảng "quản lý đầu tư" hư cấu:
Công ty tuyên bố hoạt động thông qua một "nền tảng quản lý đầu tư tự động", nhưng trên thực tế những cái gọi là "lợi nhuận cao" này hoàn toàn không có hoạt động tiền thật hoặc hồ sơ giao dịch. Nguồn lợi nhuận của nó thường chỉ là tiền của các nhà đầu tư tiếp theo.
Tiền lưu ký và lừa đảo:
Delenassets hứa sẽ gửi tiền của khách hàng vào các tài khoản lưu ký riêng biệt, nhưng các tài khoản này thường không tồn tại. Tiền của nhà giao dịch có thể chảy trực tiếp vào tài khoản cá nhân của kẻ lừa đảo và sau đó tiền được chuyển hoặc không thể rút ra.
Thao túng giao dịch và mất tiền:
Nếu nhà đầu tư cố gắng rút tiền hoặc chuyển tiền, công ty thường sẽ trì hoãn hoặc từ chối vì nhiều lý do khác nhau, cuối cùng dẫn đến nhà đầu tư không thể lấy lại tiền.
Những tổn thất mà nhà đầu tư có thể phải chịu
Mô hình hoạt động của Delenassets trực tiếp dẫn đến các nhà đầu tư phải đối mặt với những rủi ro sau:
Mất tiền:
Sau khi nhà đầu tư gửi tiền thông qua nền tảng này, tiền thường không thể rút được, cuối cùng dẫn đến mất hoàn toàn tiền gốc.
Khó khăn trong việc truy đòi pháp lý:
Vì Delenassets không được đăng ký với bất kỳ cơ quan quản lý có thẩm quyền nào, các nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc truy đòi thông qua các kênh pháp lý sau khi bị mất tiền.
Ảnh hưởng đến tín dụng và danh tiếng:
Một số nhà đầu tư có thể gặp khó khăn về tài chính do tin tưởng vào nền tảng, ảnh hưởng thêm đến lịch sử tín dụng và danh tiếng của họ.
Phương thức hoạt động phổ biến của những kẻ lừa đảo tài chính
Delenassets tương tự như các kẻ lừa đảo tài chính khác, sau đây là phương thức lừa đảo phổ biến:
Sử dụng lời hứa lợi nhuận cao để thu hút nhà đầu tư:
Lợi dụng mong muốn của nhà đầu tư về lợi nhuận cao, hứa hẹn lợi nhuận không thực tế và thu hút tiền.
Kiểm soát kỳ vọng tâm lý:
Thông qua thanh toán ban đầu một khoản lợi nhuận nhỏ hoặc gửi một phần tiền, khiến nhà đầu tư nhầm tưởng rằng nền tảng là hợp pháp, do đó thu hút nhiều tiền hơn vào tài khoản.
Làm xáo trộn các khái niệm pháp lý và quy định:
Những kẻ lừa đảo thường tuyên bố "tuân thủ các quy định quốc tế" hoặc "được bảo vệ bởi các khu vực pháp lý bí mật", nhưng trên thực tế những tuyên bố này là vô căn cứ.
Thay đổi diện mạo:
Khi nền tảng bị lộ, kẻ lừa đảo sẽ nhanh chóng đóng cửa trang web, thay đổi tên hoặc tên miền và tiếp tục lừa đảo với nền tảng mới.
Làm thế nào để tránh trở thành nạn nhân?
Để tránh trở thành nạn nhân của các trò lừa đảo tương tự như Delenassets, các nhà giao dịch nên chú ý đến những điều sau:
Xác minh tính hợp pháp của nền tảng:
Trước khi chọn bất kỳ nền tảng đầu tư hoặc giao dịch nào, hãy chắc chắn xác minh xem nó có giấy phép tài chính hợp pháp hay không. Các cơ quan quản lý có thẩm quyền toàn cầu bao gồm Cơ quan quản lý tài chính Anh (FCA), Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC), Ủy ban đầu tư và chứng khoán Úc (ASIC), v.v.
Hãy cảnh giác với các cam kết lợi nhuận cao:
Hãy cảnh giác cao với bất kỳ nền tảng đầu tư nào tuyên bố "lợi nhuận cao" không rủi ro "hoặc" lợi nhuận ổn định không bồi thường "
Tránh nạp tiền:
Không bao giờ tin tưởng bất kỳ lời hứa nào để nạp tiền mà không hiểu đầy đủ về nền tảng và mô hình hoạt động của nền tảng.
Theo dõi đánh giá của người tiêu dùng:
Xem đánh giá và phản hồi của các nhà đầu tư khác, đặc biệt là đánh giá tiêu cực, có thể giúp phát hiện ra các trò gian lận tiềm ẩn.
Delenassets là một nền tảng đầu tư và ngoại hối bị nghi ngờ gian lận, hoạt động giống như các kế hoạch HYIP và Ponzi điển hình. Thông qua tuyên truyền sai sự thật và lời hứa lợi nhuận cao, nền tảng này lừa các nhà giao dịch nạp tiền, cuối cùng dẫn đến mất tiền. Các nhà giao dịch nên hết sức cảnh giác và tránh hợp tác với bất kỳ nền tảng đầu tư nào thiếu quy định và hứa hẹn lợi nhuận không thực tế. Chọn nền tảng tài chính hợp pháp và được quy định để bảo vệ hiệu quả sự an toàn của quỹ.
